证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-058 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次激励计划的核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更 明细清单》。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 24 日召开 第五届董事会第四次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议并 通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月11日召开，现场14:50开始，网络投票为交易时间及9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东4人，代表34,848,274股，占比32.5128%[4] - 三项议案同意34,843,174股，占出席有效表决权股份99.9854％[7][8][10] - 三项议案中小股东同意38,105股，占中小股东有效表决权88.1958％[7][8][10] 律师意见 - 君合律所上海分所认为股东大会召集和召开程序合法有效[11]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年7月11日下午14：50[2] - 会议股权登记日为2024年7月4日[2] 议案审议 - 会议审议三项议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4][5] 登记信息 - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票平台为深交所交易系统或互联网投票系统[8] - 普通股投票代码为"350508"，投票简称为"维宏投票"[18]

激励计划审议 - 公司于2024年6月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 名单公示 - 首次授予激励对象名单公示期为2024年6月25日至7月4日共10天[3] 问询情况 - 公示期监事会收到员工对一名激励对象问询，后无其他问询[3][4] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[8] 资格认定 - 监事会认为首次授予激励对象主体资格合法有效[6][8]

公司上市信息 - 公司股票于2016年4月19日在深交所上市，代码300508[8] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会7月11日召开[2] - 股权登记日为2024年7月4日[17] 投票权征集 - 征集人胡宗亥就3项限制性股票激励计划议案征集投票权[8] - 征集时间为2024年7月8 - 9日[11] - 征集对象为7月4日登记在册股东[11]

公司基本信息 - 维宏股份成立于2007年6月4日，注册资本10,909.4400万元[5] - 2016年4月19日在深交所上市，股票代码300508.SZ[6] 激励计划概况 - 2024年6月24日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[9] - 目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才[10] - 首次授予部分激励对象不超过60人[14] - 拟授予限制性股票75.828万股，占股本总额0.70%[17] - 首次授予69.018万股，占股本总额0.63%，占拟授予总数91.02%[17] - 预留6.81万股，占股本总额0.06%，占拟授予总数8.98%[17] - 有效期最长不超过48个月[21] - 首次授予分两个归属期，归属比例各50%[25] - 授予价格每股9.38元[29][31] 激励对象获授情况 - 董事赵东京获授3.00万股，占授予总量3.96%，占股本总额0.0275%[19] - 董事宋秀龙获授8.40万股，占授予总量11.08%，占股本总额0.0770%[19] - 董事景梓森获授7.00万股，占授予总量9.23%，占股本总额0.0642%[19] - 其他57人获授50.618万股，占授予总量66.75%，占股本总额0.4640%[19] 业绩考核目标 - 2024年营业收入不低于65,491万元且净利润不低于3,363万元或6,726万元[40] - 2025年营业收入不低于85,255万元且净利润不低于4,040万元或8,080万元[40] - 若预留部分2024年第三季度报告披露前授予，考核与首次授予一致；之后授予，考核年度为2025 - 2026年[41] - 2026年营业收入不低于100,000.00万元且净利润不低于4,500万元[41] - 2026年净利润不低于9000万元[42] 程序与合规 - 董事会、监事会于2024年6月24日开会审议相关事宜[46] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[47] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[47] - 自查内幕信息知情人买卖股票情况[47] - 股东大会审议时独立董事征集委托投票权[48] - 不为激励对象提供财务资助[53] - 激励计划不存在严重损害公司及股东利益情形，符合法律法规[55][56][57]

会议信息 - 监事会会议2024年6月18日通知，6月24日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年限制性股票激励计划等3项议案，均3票同意[2][4][5][6][7][8][10] 激励计划 - 首次授予激励对象为在职员工，无特定人员[8] - 激励对象需满足多种情形[8] - 公示激励对象，监事会会前5日披露核查意见[9]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[2] 时间限制 - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 每期解除限售、归属、行权时限不少于12个月[4] 比例限制 - 各期解除限售、归属、可行权比例未超激励对象获授总额50%[4] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件，计划内容、程序、对象确定均合规[5] - 公司已履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[5] - 激励计划无损害公司及股东利益情形，关联方已回避[5]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2024年7月11日下午14：50[2] - 会议股权登记日为2024年7月4日[3] - 会议地点为上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 普通股投票代码为"350508"，投票简称为"维宏投票"[20] - 股东网络投票需按规定办理身份认证[22] 登记信息 - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为公司证券事务部（上海市奉贤区沪杭公路1590号）[8] 其他信息 - 审议议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 会议联系人为何闫闫，电话021－33587515，传真021－33587519，邮箱weihongzq@weihong.com.cn[9]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票75.828万股，占公司股本总额0.70%[9][33][34] - 首次授予69.018万股，占公司股本总额0.63%，占拟授予总数91.02%[9][33] - 预留6.81万股，占公司股本总额0.06%，占拟授予总数8.98%[9][33] - 首次授予激励对象不超过60人[9][28] - 限制性股票授予价格为9.38元/股[10][11][46][48] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][38] 授予时间安排 - 公司须在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予限制性股票并完成公告[13][39][75] - 预留部分须在股权激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[13][39][75] 业绩考核目标 - 2024年业绩考核目标：营收不低于65491万元且净利润不低于3363万元或净利润不低于6726万元[53] - 2025年业绩考核目标：营收不低于85255万元且净利润不低于4040万元或净利润不低于8080万元[53][54] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予，2026年业绩考核目标：营收不低于100000万元且净利润不低于4500万元或净利润不低于9000万元[54] 费用摊销 - 假设2024年7月首次授予69.018万股限制性股票，需摊销总费用641.88万元，2024年摊销239.71万元，2025年摊销320.94万元，2026年摊销81.23万元[69] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[60] - 配股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[60] - 缩股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×n[60] - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）[62] - 配股调整限制性股票授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][63] - 缩股调整限制性股票授予价格公式为P＝P0÷n[63] - 派息调整限制性股票授予价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[63] 特殊情况处理 - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止[86] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[86] - 公司控制权发生变更或出现合并、分立情形，激励计划正常实施[86] - 公司信息披露文件有虚假记载等问题，已获授但未归属的限制性股票作废，已归属的需返还权益[87] - 激励对象出现违规等情况，未归属的限制性股票不得归属并作废[88][89][90][92][93] - 激励对象正常退休且遵守规定，限制性股票继续有效并按程序归属[91] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，已获授股票按计划进行，可免个人业绩考核[92] - 激励对象因执行职务身故，已获授股票由继承人按计划持有，可免个人业绩考核[92]