北京恒泰实达科技股份有限公司 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的个人品质及职业道德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 第二章 信息申报与披露 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等法律法规、规范性文件以及《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》 ...

第二条 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增 值为目的的投资行为，包括但不限于委托理财、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第四条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 北京恒泰实达科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京恒泰实达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第五条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用对外投资直 接或者间接侵占上市公司资金、资产，损 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 北京恒泰实达科技股份有限公司 股东大会议事规则 （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开1次，应 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规 则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 主要负责公司内部控制、财务信息的监督和核查以及内、外部审计的沟通等工作。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会由五名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是会计专业人 士。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事 担任，由委员会全体委员过半数选举产生，负责召集和主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

第一条 为完善北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负责。总经 理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议。 北京恒泰实达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业知识、管理知识以及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工 ...

第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据 《中华人民共和国公司法》、《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事 会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会的构成 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，由委员会 全体委员过半数选举产生，负责召集和主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结合的方式召开，并采取现场 和通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 章程修正案 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十 五次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司结 合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | 关法律、行政法规设立的股份有限公司。 | 关法律、行政法规设立的股份有限公司。 | | 公司采取发起设立的方式设立，经北京市 | 公司采取发起设立的方式设立，经北京市 | | 工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业 | 海淀区市场监督管理局注册登记，取得企业法 | | 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | 人营业执照，统一社会信用代码为 | | ...