北京恒泰实达科技股份有限公司 第二章 信息申报与披露 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等法律法规、规范性文件以及《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 章程修正案 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十 五次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司结 合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | 关法律、行政法规设立的股份有限公司。 | 关法律、行政法规设立的股份有限公司。 | | 公司采取发起设立的方式设立，经北京市 | 公司采取发起设立的方式设立，经北京市 | | 工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业 | 海淀区市场监督管理局注册登记，取得企业法 | | 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | 人营业执照，统一社会信用代码为 | | ...

第一条 为完善北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负责。总经 理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议。 北京恒泰实达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业知识、管理知识以及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工 ...

第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据 《中华人民共和国公司法》、《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事 会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会的构成 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，由委员会 全体委员过半数选举产生，负责召集和主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

第一条 为进一步规范北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （十）决定聘任或者解聘公司总经理，并决定其报酬事项和奖惩事项；根 据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结合的方式召开，并采取现场 和通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《北京恒泰实达科技股份有限公司信息披露 管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 董事、监事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称信息，是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所称外部信息使用人，是指根据法律、法规、规范性文件的 规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-007 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一 ...

第一章 总 则 第一条 为使北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 北京恒泰实达科技股份有限公司 第二章 委员会的构成 董事会提名委员会工作细则 第七条 委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第三条 委员会委员由五名董事组成，独立董事应当过半数。 （二）广泛搜寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选； 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 （三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由委 员会全体委员过半数选举产生，负责召集和主持委员会工作。 主任委员不能履行 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-006 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并采取现场表决 的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《监事会 议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（w ...