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久之洋(300516)
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久之洋:2023年年度股东大会决议公告
2024-04-23 19:48
股东出席情况 - 出席会议股东8人,代表股份122,909,899股,占总股份68.2833%[3] - 现场投票股东1人,代表股份104,850,000股,占总股份58.2500%[4] - 网络投票股东7人,代表股份18,059,899股,占总股份10.0333%[5] - 中小股东出席6人,代表股份505,937股,占总股份0.2811%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意122,909,799股,占比99.9999%[8] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意122,417,062股,占比99.5990%[20] - 《关于公司2024年度投资计划的议案》同意122,417,062股,占比99.5990%[22] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意18,012,199股,占比99.7359%[25] - 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意122,909,799股,占比99.9999%[26] 其他情况 - 控股股东华中光电技术研究所持股58.25%,关联交易表决回避[26] - 中小股东同意505,837股,占出席中小股东股份99.9802%[27] - 议案表决结果为通过[27] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[28] - 公告发布时间为2024年4月23日[31]
久之洋:北京市兰台律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司控股股东之一致行动人间接增持公司股份的法律意见书
2024-04-17 18:46
股权结构 - 中船投资注册资本100亿元[16] - 增持前中船投资无持股,华中光电持股58.25%[18] - 增持后中船投资间接持股9.75%,及一致行动人合计持股68%[20] 交易情况 - 孙秀荣、孙爱华转让北京派鑫100%股权给中船投资[19] 合规说明 - 本次增持不导致实控人变更,符合免于要约情形[20][23]
久之洋:关于控股股东一致行动人增持股份实施情况公告
2024-04-17 18:46
市场扩张和并购 - 中船投资拟收购北京派鑫100%股权间接增持公司9.75%股份[1] - 增持前中船投资未持股,华中光电持股104,850,000股,占比58.25%[2] - 北京派鑫持有的公司股份数量为17,553,962股,占比9.75%[3] - 增持后中船投资通过北京派鑫持股17,553,962股,占比9.75%[4] - 增持后华中光电、中船投资合计持股122,403,962股,占比68%[4] 其他新策略 - 本次增持方式为协议转让,资金来源为自有资金[3] - 中船投资本次增持行为无违规情形[5] - 中船投资承诺法定期限内不减持公司股份[5] - 本次增持符合免于发出要约的情形[5] - 本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人变化[5]
久之洋:关于持股5%以上股东股权结构等情况拟发生变动的公告
2024-04-17 18:46
证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2024-013 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股权结构等情况拟发生变动的公告 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 2024 年 4 月 14 日,湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")持股 5%以上股东北京派鑫科贸有限公司(以下简称"北京派鑫") 股 东孙秀荣、孙爱华与中国船舶集团投资有限公司(以下简称"中船投资")共同签 署了《股权转让合同》,中船投资拟通过协议的方式受让北京派鑫 100%股权。 孙秀荣、孙爱华、中船投资已履行权益变动报告义务,具体内容详见同日披露于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》(孙秀荣、孙爱 华)、《简式权益变动报告书》(中国船舶集团投资有限公司)。 北京派鑫持有公司股份数量为 17,553,962 股,占公司股份总数的 9.75%。本 次股权转让前,孙秀荣、孙爱华分别持有北京派鑫 90%、10%股权;本次股权转 让完成后,中船投资变更为北京派鑫唯一股东,中船投资通过北京派鑫间接持有 公司股份总 ...
久之洋:简式权益变动报告书(中国船舶集团投资有限公司)
2024-04-17 18:46
股权交易 - 中船投资拟协议受让北京派鑫100%股权,间接持有上市公司9.75%股权[9] - 本次权益变动后,信息披露义务人及一致行动人合计持股占比68%[15] - 本次权益变动比例增加9.75%[41] 公司信息 - 中船投资注册资本100亿元,股东为中国船舶集团,持股100%[10] - 中船投资合并报表范围内主体持有中船汉光22.08%股份[13] - 目标公司注册资本和实收资本均为2082.716265万元[18] 交易安排 - 乙方分两笔支付股权转让价款,先付30%,后付70%[18][19] - 甲方应在乙方支付首笔价款后5个工作日内完成运营权交割[22] - 乙方向甲方支付完毕价款后,由乙方决定工商变更登记时间[22] 未来展望 - 截至报告签署日,未来12个月内无增加或减少上市公司权益股份的计划[14][41] 其他 - 本次权益变动资金源于合法自有资金[28] - 信息披露义务人前6个月未通过证券交易所交易系统买卖上市公司股票[29][41]
久之洋:简式权益变动报告书(孙秀荣、孙爱华)
2024-04-17 18:44
股权变动 - 孙秀荣、孙爱华拟转让北京派鑫100%股权给中船投资[10] - 转让后中船投资间接持久之洋9.75%股权[14] - 本次权益变动比例减少9.75%[41] 合同信息 - 2024年4月14日签署《股权转让合同》[16] - 乙方分两笔支付价款,先30%后70%[17][18] - 甲方应在乙方付首笔款后5个工作日内完成运营权交割[21] 其他情况 - 截至报告签署日,无未清偿负债等情况[24] - 信息披露义务人未来12个月无增减上市公司权益股份计划[42]
久之洋(300516) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-29 00:00
公司基本信息 - 公司注册地址为武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号,办公地址也在同一地点[8] - 公司的股票简称为久之洋,股票代码为300516,法定代表人为邵哲明[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到769,698,773.66元,同比增长3.50%[9] - 公司2023年净利润为82,924,601.67元,同比增长1.00%[9] - 公司2023年末资产总额为1,746,425,553.36元,同比增长15.64%[9] - 公司2023年第四季度营业收入达到389,270,619.87元[10] - 公司2023年第四季度净利润为39,669,900.14元[10] 行业市场预测 - 2023年全球红外热成像市场规模预计达到182.60亿美元,复合增长率约为6.34%[16] - 2023年国内红外热成像市场规模预计达到100.60亿美元,复合增长率约为14.61%[16] - 2022年中国光纤激光器市场销售收入下降至122.6亿元,预计2023年市场将恢复正增长,同比增长超过10%[16] 公司主营业务 - 公司主营业务包括红外热像仪、激光传感器、光学镜头及光学元件和星体跟踪器等业务[18] 研发情况 - 公司研发费用为92,455,299.31元,同比增长21.76%[32] - 公司研发人员数量在2023年增加至119人,占比29.90%,较上年同期增长9.17%[39] 公司治理 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金红利3.52元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,立足“技术资本融合,全面塑造跨越新优势”的新发展阶段[57] - 公司严格按照相关法律法规和规章制度,完善公司治理结构,提高公司治理水平[62][63][64][65] 公司人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为507.21万元,其中副董事长郭良贤报酬最高,为54.9万元[85] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,独立董事薪酬为独董津贴[84] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况中,副总经理李洪涛、熊涛、郭晓东、财务总监吴昌仁、副总经理王红勇等在职人员报酬均超过50万元[86]
久之洋:2023年度监事会工作报告
2024-03-28 21:02
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称 公司)监事会在全体监事的共同努力下,严格按照《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会议 事规则》(以下简称《监事会议事规则》)的相关要求,本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立履行监督职责, 保障公司的规范化运作,切实维护公司利益和广大股东的合 法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下: 一、监事会工作情况 2023 年,公司监事会共召开会议 4 次,情况如下: (一)2023 年 3 月 29 日,公司第四届监事会第六次会 议在公司会议室召开,全体监事到会,会议审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 ...
久之洋:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-03-28 21:02
股票代码:300516 股票简称:久之洋 公告编号:2024-007 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十次会议审议,决 定召开公司 2023 年年度股东大会会议,召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 23 日(星期二)14:30 (2)网络投票时间:2024 年 4 月 23 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票表 ...
久之洋:关于湖北久之洋红外系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2024-03-28 21:02
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0200595号 [ Th 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一业管理会 [][] 2 40 F. Bronnen B. an Led an u. B. Addres a 160 Theoghs · Hand Liber 472017 ii Tel: 027 ■ Fax: 027-05424329 肚久之洋红外系统股份有限公 t 2 6 7 6 3 众环专字(2024) 0200595 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证 ...