评价报告 第 1 页 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公 司在任独立董事王永新、刘铁根、余洋出具的《关于独立性 自查情况的报告》，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3月 27 日 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 经核查独立董事王永新、刘铁根、余洋的任职经历等材 料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200595号 [ Th 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一业管理会 [][] 2 40 F. Bronnen B. an Led an u. B. Addres a 160 Theoghs · Hand Liber 472017 ii Tel: 027 ■ Fax: 027-05424329 肚久之洋红外系统股份有限公 t 2 6 7 6 3 众环专字(2024) 0200595 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体 情况公告如下： 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-011 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、各类存货等资产进行了充分的评估和分析，对部分应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货计提了相应的信用减值损失及资产减值 损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货 ...

司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编削单位:期北久之岸红外系统股份有限公司 | | | | | | | | | | 全眼单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经管性责任 | 會占用方名称 | 占用方与上市公司 | | 上市公司机票的 2022年初占用费 2023年度占用量计发生 | | 2021年度占用债金 | 2023年度假还 | 2023年東占閲壹 | | | | | | 的关联关系 | 会计料目 | 金余额 | 会顾(不含利息) | 的利息(如有) | 属计算空调 | 全家副 | 占用形成展图 | 早期使员 | | 控股股泉。实际 控制人发机时间 | | | | | | | | | | 非经,性与用 | | 8 17 | 21 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 中 井 | | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | 顾控股股东,实 际控制人及其解 | | | | ...

历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。 公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展" 的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外 汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 根据深圳证券交易所披露要求，结合中船财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表，湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资 质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。 现将有关情况报告如下： 关于中船财务有限责任公司的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-002 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 8 名，贾宇以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长邵哲明主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议程序及所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 会议审议 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 公司）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行监督职责， 保障公司的规范化运作，切实维护公司利益和广大股东的合 法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 4 次，情况如下： （一）2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第六次会 议在公司会议室召开，全体监事到会，会议审议通过了《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-003 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 会议审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-008 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 届时，公司董事长邵哲明先生，副董事长郭良贤先生，董事、总经理洪普先 生，独立董事王永新先生，财务总监、董事会秘书吴昌仁先生将出席本次业绩说 明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日 17：00 前访问 ht ...