股价与交易表现 - 12月25日盘中，久之洋股价下跌2.00%，报68.60元/股，总市值123.48亿元，当日成交额5.39亿元，换手率4.29% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出1861.38万元，其中特大单净卖出1705.76万元，大单净卖出200万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨103.19%，近5日、20日、60日分别上涨2.40%、38.08%、84.31% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为12月16日，龙虎榜净买入9736.26万元，买入总额2.53亿元（占总成交额15.54%），卖出总额1.56亿元（占总成交额9.56%） [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为红外热像仪、激光测距仪等产品的研发、生产与销售，2025年1-9月实现营业收入3.57亿元，同比增长29.12%，归母净利润2174.61万元，同比增长7.93% [1][2] - 主营业务收入构成：红外热像仪占55.88%，光学系统占28.62%，激光测、照产品占14.81%，其他(补充)占0.69% [1] - 公司A股上市后累计派现2.17亿元，近三年累计派现9828.00万元 [3] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为电子-其他电子Ⅱ-其他电子Ⅲ，涉及概念板块包括短报文概念、军工电子、商业航天（航天航空）、军民融合、卫星互联网等 [2] - 截至12月19日，公司股东户数为3.92万户，较上期增加41.23%，人均流通股4589股，较上期减少29.19% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第三大流通股东，持股113.99万股，较上期增加58.69万股 [3] 公司基本信息 - 公司全称为湖北久之洋红外系统股份有限公司，位于湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号，成立于2001年4月27日，于2016年6月2日上市 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日收盘，公司股东总户数为39216户 [1]

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-045 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东注销 并拟办理公司股份非交易过户的公告 | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售 | | --- | --- | | | ；五金产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其 | | 经营范围 | 制品除外）；电子产品销售；日用品销售。（除依法须 | | | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | | （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 | | | 营活动。） | | 成立时间 | 2000年10月10日 | | 股东 | 中船投资持股100% | 北京派鑫注销前，持有公司股份 17,553,962 股，占公司总股本的 9.75%；北 京派鑫所持有的公司股份不是限售股，不存在被质押、冻结等任何权利限制的情 形。 二、非交易过户变动情况 北京派鑫注销后，其持有的公司 17,553,962 股股份拟申请办理非交易过户。 本次非交易过户前后，公司控股股东及一致行动人持股情况如下： | | 本次非交 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以现场与通讯结合方式召开了第五届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来源于其他电子设备制造业，占比达99.99% [1] - 批发和零售业收入占比极小，仅为0.01% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为70元 [1] - 公司当前市值为126亿元 [1]

科技管理规定与理念 - 公司制定《湖北久之洋红外系统股份有限公司科技管理规定》规范科技管理[2] - 科技管理工作理念包括自立自强、创新驱动等[3] 科技管理核心内容 - 科技创新根本任务是为“两个过程”提供技术支持和储备[3] - 科技管理核心使命是服务科技工作等[5] - 科技管理总体范围以科技创新项目立项论证和研究过程管理为主线[7] 组织部门职责 - 战略和规划管理部门归口公司战略和规划管理，对科技创新规划提要求[17] - 科技创新管理部门归口公司科技创新管理工作，提出多项管理基本要求[17] - 市场经营管理部门负责争取科技创新项目并组织揽取[20] - 财务管理部门应加大科技项目研究经费投入总量和强度[28] - 人力资源管理部门应持续优化创新人才资源配置[29] - 固定资产投资管理部门应加强科技项目研究设备设施建设和资源共享[30] - 科技管理机构负责公司科技工作总体归口管理[25] - 科技成果转化及对外合作部门归口管理公司科技成果转化及对外合作工作[18] 科技研究机构与项目 - 科技研究机构包括内部和外部科技研究机构[10] - 科技创新项目包括支持技术创新和管理改进的项目[11] - 科技创新项目按经费来源分为外部和自筹经费项目[55] 科技成果管理 - 科技成果分为广义和狭义，管理包括登记等工作[12] - 科技成果管理核心目标有保护、评价、登记等[63] - 广义科技成果管理涵盖知识产权保护等多方面[67] - 狭义科技成果管理包括鉴定、争取奖励等工作[63] 其他管理工作 - 资产管理需落实设备设施、知识产权等管理要求[32] - 知识管理要将科技成果纳入并定期推送至知识库[35] - 发展战略和规划管理应将科技战略规划纳入体系并开展工作[36] - 科研生产管理负责科技创新项目部分过程并实施分类管理[38] - 保密管理需保守国家、商业、工作秘密并维护国家安全[41] - 档案管理应将科技工作材料纳入并妥善保管[44] 科技交流与考核 - 内部科技交流形式有讲座、座谈等多种形式[59] - 外部科技交流形式包括承办活动、加入组织等[60] - 科技工作考核评价与表彰奖励包括上级要求和公司内两方面[68] 规定实施 - 本规定经公司党委会前置研究、董事会审议通过，董事长签发发布后生效[70] - 本规定自发布之日起实施[70]

内部审计管理办法适用范围 - 办法适用于公司及控股子公司的内部审计管理[2] 审计与风险委员会职责 - 成员中独立董事过半数，至少一名独立董事为会计专业人士[7] - 指导和监督内部审计制度建立实施，审阅年度内部计划并督促实施[10][11] 内部审计机构工作要求 - 至少每季度向董事会或审计与风险委员会报告一次工作[12] - 会计年度结束后提交当年度内部审计工作报告及次年度审计工作计划[16] - 对内部控制、财务信息等事项监督检查并报告工作[8][11] - 开展内控、举报事项、离任、专项、专案等审计工作[12] 内部审计机构权限 - 审计工作中有要求报送资料、调阅财务资料、制止违规行为等权限[14] 被审计单位责任 - 配合审计工作，提供资料并承担整改主体责任[15][16] 审计流程 - 确定审计事项后提前通知被审计对象准备资料[18] - 审计结束后十个工作日内完成审计报告，被审计对象三个工作日内反馈意见，内审机构三个工作日内审核修改报告[28] 审计档案管理 - 当年审计项目结束后两个月内、跨年审计项目结束后六个月内整理归档，保存不少于十年[21] 重大事项检查 - 董事会审计与风险委员会督导内审部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并提交报告[23] 信息披露 - 公告中披露内部控制重大缺陷或风险、后果及措施，非标准报告董事会作专项说明[29][31] - 年度报告披露时，在指定网站披露年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[31] 内部控制评价 - 内部控制评价报告由内部审计机构组织实施，经审计与风险委员会审议后出具[29] 会计师事务所审计 - 聘请会计师事务所进行年度审计时，每年对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[29] 奖惩措施 - 对有突出贡献的审计人员和有功人员给予表扬或奖励，经审计与风险委员会批准后实施[33] - 内部审计机构或人员、被审计单位违规，对相关责任人员处理，涉嫌犯罪移送司法机关[33][34] 办法生效与修订 - 办法自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[36]

子公司定义与战略 - 持股50%以上或有实际控制权的为控股子公司[5] - 子公司经营规划服从公司战略[7] 会议与决策管理 - 子公司重大会议议题提前5个工作日报公司[11] - 子公司重大决定和纪要1个工作日内抄送备案[11] 人员委派 - 公司按程序委派子公司人员[13] 财务与资金管理 - 子公司会计核算和财务遵循规定[16] - 子公司未经批准不得对外担保[16] - 子公司筹资由公司财务统筹[18] 经营计划与交易管理 - 子公司总经理编制年度报告和计划报批[20] - 子公司关联交易及时报告审批披露[20] 信息披露与保密 - 子公司信息披露经公司核查[22] - 子公司接受采访需批准且以公开信息为准[22] - 子公司及时报告重大信息，董事长为责任人[22] - 子公司做好内幕信息保密[22] 考核与审计 - 公司将子公司纳入绩效考核和激励制度[25] - 公司对子公司人员绩效考核奖惩[25] - 子公司建立考核制度报公司备案[25] - 公司定期或不定期审计子公司[27] - 子公司配合审计并执行意见决定[27][28]

关联交易 - 公司拟与中船财务续签3年《金融服务协议》，构成关联交易[2] - 12月17日独董会议3票同意续签议案，12月23日董事会6票赞成通过议案[3] 中船财务数据 - 中船财务注册资本1000000万元人民币[5] - 2024年12月31日资产总额26510207.02万元，负债24414644.57万元，净资产2095562.45万元[6] - 2025年9月30日资产总额24798945.82万元，负债22588206.04万元，净资产2210739.78万元[6] - 2024年度营业收入559866.86万元，净利润146117.77万元[6] - 2025年1 - 9月营业收入373793.58万元，净利润198379.47万元[6] 协议额度 - 协议期内公司及其子公司在中船财务日最高存款结余不超10亿元[12] - 协议期内公司及其子公司在中船财务贷款额度不超3亿元[12] - 协议期内公司及其子公司在中船财务年度授信总额不超5亿元[12] 公司现状 - 截至2025年12月23日公司在财务公司存款余额为43229.7万元[18] - 截至2025年12月23日财务公司为公司提供贷款等信贷业务余额为60.15万元[18] 会议审议 - 2025年12月17日独立董事专门会议3票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案[20] - 独立董事同意提交议案至董事会，关联董事需回避表决[20]

业绩总结 - 2025 年 1 - 11 月与关联方关联交易实际金额不足预计金额的 80%[28] - 2025 年 1 - 11 月向华中光电技术研究所销售产品实际发生额占同类业务比例为 42.54%，与预计金额差异为 - 31.99%[8] 用户数据 - 无 未来展望 - 2026 年度公司预计日常关联交易总额不超过 156,185 万元[1] - 2026 年度日常关联交易额度预计期间为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[6] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2026 年度公司与财务公司金融业务按《金融服务协议》执行，与华中光电技术研究所人员借调按《借调协议》执行[26] 关联交易销售 - 2026 年向华中光电技术研究所及其子公司预计销售 18,000 万元，2025 年 1 - 11 月实际发生 18,362.16 万元[4] - 2026 年向旗领测控预计销售 900 万元，2025 年 1 - 11 月实际发生 0 万元[4] - 2026 年向七 0 五研究所预计销售 400 万元，2025 年 1 - 11 月实际发生 55.66 万元[4] - 2026 年向七 0 七研究所预计销售 500 万元，2025 年 1 - 11 月实际发生 0 万元[4] 关联交易采购 - 2026 年向风帆新能源分公司预计采购电池 300 万元，2025 年 1 - 11 月实际发生 222 万元[4] - 2026 年向七一 0 研究所预计采购产品 100 万元，2025 年 1 - 11 月实际发生 60.9 万元[4] - 公司向七一研究所采购罗盘金额为 60.9 万元，较之前减少 18.80%[9] - 公司向风帆新能源分公司采购电池、充电器金额为 222 万元，较之前减少 20.71%[9] - 公司向华中光电技术研究所及其子公司采购探测器等材料金额为 246 万元，较之前减少 1.60%[9] 财务公司数据 - 截至 2025 年 11 月 30 日，公司在财务公司存款余额为 41,894.80 万元，超出日最高授权额度 100,000 万元[10] - 2025 年公司在财务公司综合授信额度为 30,000 万元，实际使用额度占比 60.15%[10] - 财务公司注册资本为 1000000 万元，截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 2479.89 亿元，负债总额 2258.82 亿元，所有者权益 221.07 亿元[21] 关联方信息 - 旗领测控注册资本为 1500 万元[12] - 七 0 五研究所开办资金为 5050 万元[14] - 七 0 七研究所开办资金为 11126 万元[16] - 华中光电技术研究所注册资本为 9325 万元[11] - 七一 0 研究所注册资本为 7235 万元[19] - 中国船舶工业机关服务中心开办资金为 300 万元[20] - 华中光电技术研究所持有公司 58.25%的股份，为公司控股股东[23] 其他费用 - 公司人员借调费用为 617.27 万元，较之前减少 69.14%[9] 会议相关 - 2025 年 12 月 17 日公司召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》[28] 交易说明 - 关联交易定价按公平原则，与非关联第三方交易定价方式相同，金融服务定价有明确原则[25] - 关联交易是公司正常经营所需，不影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东利益[27] - 公司预计 2026 年度日常关联交易额度是合理预测，符合公司经营发展需要[28]

公司概况 - 中船财务公司成立于1997年7月8日[1] - 2025年6月末从业人员122人[1] - 注册资本为1000000万元人民币[1] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[2] 内部控制 - 建立以股东会、董事会等为一体的公司内部控制体系[3] - 围绕防范风险等建立以资产安全为核心的内部控制制度[3] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[8] - 落实贷款“三查”制度，加强对成员单位尽职调查和风险评估[8] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[9] - 规范结算业务流程，保障结算业务和资金安全[10] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务不留隔夜头寸[11] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元[15] - 截至2025年6月30日，资本充足率为13.61%，年初为13.13%，标准值≥10.5%[18] - 截至2025年6月30日，不良资产率为0.00%，年初为0.00%，标准值≤4%[18] - 截至2025年6月30日，不良贷款率为0.00%，年初为0.00%，标准值≤5%[18] - 截至2025年6月30日，贷款拨备率为6.88%，年初为6.75%，标准值≥1.5%[18] - 截至2025年6月30日，流动性比例为50.50%，年初为50.01%，标准值≥25%[18] - 截至2025年6月30日，贷款比例为30.14%，年初为29.27%，标准值≤80%[18] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/资产总额为3.86%，年初为4.24%，标准值≤15%[18] - 截至2025年6月30日，资产利润率为0.65%，年初为0.56%[19] - 截至2025年6月30日，资本利润率为7.99%，年初为7.18%[19]