股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-030 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会现就提名王永新为湖北 久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

行业与公司业务情况 - 中国红外产业近年来发展迅速，行业处于高度竞争状态 [1] - 2023 年度公司激光类、光学系统类产品营收下降，红外产品营收同比增长 21.53%，公司总营业收入同比增长 3.50% [1][2] - 公司红外产品营收增加是因在原有基础上拓展市场领域，2023 年度订单大幅增长 [2] 公司竞争优势 - 技术 + 工艺优势：在红外领域深耕，聚焦专业方向，形成系列化专利簇代表的技术和工艺优势 [2] - 应用 + 产品优势：产品品类齐全、应用场景丰富，通过专业交叉融合强化产品优势 [2] - 自主 + 响应优势：掌控核心技术和关键工艺，实现自主可控，具备强大定制能力和快速市场响应优势 [2] 民用市场拓展成果 - 在工业测量领域，研制三维测量仪、光学传递函数测试仪等精密测量仪器，实现国产化替代 [2] - 在环保石化领域，开发红外光谱仪、VOC 气体检漏仪等产品并得到应用 [2] 经营风险防范 - 把握根本内涵：业务发展与防范经营风险一体化推进，2023 年启动七大能力提升工程 [3] - 准确识别风险：当前公司主要面临市场竞争、技术更新与产品开发、人才流失、军品审价四大经营风险 [3] - 采取应对措施：针对不同风险分别提出形成“三驾马车”市场格局、加强产品设计、优化薪酬激励体系、做好应审与拓展新兴产业等措施 [3] 业绩与投资者回报 - 2024 年公司深耕主责主业，加强新兴产业投入，探索发展新模式 [4] - 公司自 2016 年上市后每年现金分红比例保持 30%，截至 2023 年度累计派发现金红利 2.042 亿元，2023 年度分红比例上调至 80%，派发现金 6336 万元 [4] - 未来公司巩固提升核心竞争力，统筹发展与股东回报平衡，提高信息披露质量，构建与投资者沟通平台 [4]

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说 明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-021 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前通过本公 司公开邮箱（market@hbjir.com）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 25 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

产品与市场 - 系列星敏感器产品应用环境广、光谱范围多、工作模式全，已广泛应用于多种航行平台，市场占有率国内领先 [1] - 公司把握红外、激光中高端产品核心定位，形成“探索一代，研制一代，生产一代”的产品开发模式，产品定制能力强、迭代快、品类全、应用场景丰富 [4] - 公司是国内先进的光电装备制造商之一，将通过战略引领等加强产业链生态建设，巩固核心竞争优势 [5] 同业竞争与资产注入 - 中国船舶集团对公司避免同业竞争的承诺正常履行 [1] - 公司如发生资产注入等重大事项，将按要求及时履行信息披露义务；资本运作需结合公司战略，涉及多流程，公司近年来致力于打造产业链并取得阶段性成果 [2] 协同发展与技术创新 - 公司积极参与大股东新型光电系统传感器预先研究，加速传感器产品创新，在光电系统应用方面有先入优势 [2] - 公司重视技术创新，每年通过研发投入支撑创新工作并取得成效 [3] 公司治理与内控 - 公司重视内控体系建设，通过内控体系控制风险，保障安全发展 [3] - 财务管理与内部控制工作需持续改进，后续公司将不断总结经验，自我完善 [4] 军品审价与财务 - 公司重视审价应审工作，积极了解动态，制定计划，明确分工 [3] - 2023年度公司在子公司的所有者权益份额未发生变化 [4] 人才管理 - 公司全面推行经理层成员任期制及契约化管理，健全干部培养选拔机制，完善薪酬福利政策，优化组织架构，重视员工培养，形成人才队伍 [3] 环保与可持续发展 - 环保是公司可持续发展的重要保障，公司将持续做好环保工作 [4] 政府补助 - 政府补助支持公司发展，公司将聚焦主责主业，也会积极争取补助资金或项目 [5]

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-021 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 14 日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）持股 5%以上股东北京派鑫科贸有限公司（以下简称"北京派鑫"）的 股东孙秀荣、孙爱华与中国船舶集团投资有限公司（以下简称"中船投资"）共同 签署了《股权转让合同》，中船投资拟通过协议的方式受让孙秀荣、孙爱华合计 持有的北京派鑫 100%股权（以下简称"本次股权转让"），具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东 一致行动人增持股份实施情况公告》《关于持股 5%以上股东股权结构等情况拟 发生变动的公告》《简式权益变动报告书》（孙秀荣、孙爱华）、《简式权益变 动报告书》（中国船舶集团投资有限公司）。 近日，公司收到北京派鑫发来的《告知函》，北京派鑫已完成本次股权转 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-016 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日 16:30 在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入63,542,740.05元，较上年同期减少12.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,275,394.49元，较上年同期减少9.26%[5] - 营业总收入从7255.72万元降至6354.27万元，降幅约12.42%[17] - 营业总成本从7431.73万元降至7098.85万元，降幅约4.48%[17] - 净利润从471.15万元降至427.54万元，降幅约9.26%[18] - 基本每股收益从0.0262降至0.0238，降幅约9.16%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 40,913,000.72元，较上年同期增加32.16%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 603,521.72元，较上年同期增加87.57%，主要系购建资产支付现金减少[12] - 经营活动现金流入小计从6503.21万元降至3289.93万元，降幅约49.41%[20] - 经营活动现金流出小计从1.25亿元降至7381.23万元，降幅约40.90%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 6030.47万元升至 - 4091.30万元，升幅约32.16%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为603,521.72元，上年同期为4,855,704.67元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 603,521.72元，上年同期为 - 4,855,704.67元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为13,083.94元，上年同期为12,269.29元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为13,083.94元，上年同期为12,269.29元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,100.90元，上年同期为897.90元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 41,520,623.34元，上年同期为 - 65,159,542.29元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为303,485,853.55元，上年同期为405,583,304.14元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为261,965,230.21元，上年同期为340,423,761.85元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,800,775,103.57元，较上年度末增加3.11%[5] - 其他应收款期末余额10,705,245.36元，较年初余额增加1143.76%，主要系应收退税款增加[8] - 应付职工薪酬期末余额10,391,572.13元，较年初余额增加870.82%，主要系计提绩效未支付[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为268,820,356.88元，期初余额为310,305,746.89元[14] - 应收票据期末余额为449,387,593.00元，期初余额为437,333,287.80元[14] - 应收账款期末余额为461,925,663.30元，期初余额为426,133,548.42元[14] - 存货期末余额为315,863,254.33元，期初余额为276,287,973.62元[14] - 固定资产期末余额为237,117,447.72元，期初余额为243,904,663.48元[15] - 资产总计期末余额为1,800,775,103.57元，期初余额为1,746,425,553.36元[15] - 流动负债合计期末余额为471,168,446.63元，期初余额为421,719,261.81元[15] - 非流动负债中租赁负债期末余额为401,768.37元，期初余额为397,657.15元[15] - 负债合计从4.30亿元增至4.79亿元，增幅约11.42%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 税金及附加本报告期675,173.10元，较上年同期减少36.54%，主要系应交增值税下降[9] - 其他收益本报告期10,155,296.19元，较上年同期增加47.77%，主要系增值税退税增加[9] - 营业外收入本报告期4,000.30元，较上年同期增加700.06%，主要系收到罚款、违约金增加[9] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 专项储备从320.43万元增至416.97万元，增幅约30.13%[16] - 信用减值损失从 - 45.26万元增至195.92万元，增幅约532.14%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,918，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 华中光电技术研究所持股104,850,000股，持股比例58.25%，为第一大股东[13] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[22]

湖北久之洋红外系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章 和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师 团队； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政 策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录，最近三年没 有发生执业质量和职业道德问题并因此受到处罚； （六）具备相应的信息安全管理能力，能够对所知悉的 公司涉密敏感信息履行保密义务，依法依规以合同规范信息 数据处理活动； 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所 行为，切实维护股东合法权益，提升审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司及下属子公司的 财务会计报告发表审计意见、出具审计报 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-015 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日 16:00 时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 6 名，沈永良、王永新、余洋以通讯方式出席并表决。会议由公司董事长邵哲明 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-018 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部最新修订的企业会计准则相关规定，现拟对湖北久之洋红外系统 股份有限公司（以下简称"公司"）相应会计政策予以变更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采取 ...