2023 企业社会责任报告 暨ESG(环境、社会及公司治理)报告 8 회 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 등 중 원 및 원 원 ■ ■ 图 剧 剧 해 网 易 日 雷 開 周 I 開窗 图 樱 2017 12:4 ca 199 酮 膠 ■ 酮 | 同 日 网 费 圖 圖 圖 图 图 部 过家 2017 型 盟 图 | 图 用 周 图 酮 影 周易圆圈 日 日 新 日 日日 第 日日日 图 图 1987 s 18 E 报告范围 本报告是湖北久之洋红外系统股份有限公司正式发布的第二份企业社会责任报告(ESG报告）。本报告展现湖北久之 洋红外系统股份有限公司及其子公司 在运营过程中，在环境、社会责任与公司治理等责任领域进行的实践和取得的绩效。 时间范围 报告时间跨度为2023年1月1日至12月31日，部分内容及数据追溯到以往年份。 编制依据 全球报告倡议组织《企业社会责任报告标准》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CAS ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0200596号 m 景 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"器 1 healbanship Castified Echip - Area atamba 110 -13 F Janeter R. ver Industry Buriding to lind Thousan Pand. Bahar, 412017 图:王 Tpl 027-96791215 在线 Fax: 027-85424329 内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0200596 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")管理层 对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基本 规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施 内部控制,并评价其有效性是久之洋管理层的责任。我们的责任是对久之洋截至 2023年 12 月 31 日止与财 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，我们严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董 事工作制度》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行职责。现将我们 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，鉴于公司原独立董事王延章连续二次未能亲 自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会解除其职务。 截至报告期末，公司现任独立董事共 3 人，占董事会人 数的 1/3，均具备独立董事任职的相关资格条件，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事人数 比例和专业配置的要求，具体情况如下： 1、王永新，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员 ...

地 | nor.gov.cn) 报告编码: 部2 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 在中船财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0200909号 01 最 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 在中船财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024) 0200909 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 洋红外系统股份有限公司 2023 年度在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是久之洋管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全 会、中央经济工作会等精神，深入贯彻落实上级关于国企改 革深化提升、提高央企控股上市公司质量工作等系列重要决 策和工作部署，积极认真履行"定战略、作决策、防风险" 核心职责，推动公司持续稳健发展。 一、2023 年工作总结 （一）经营总体情况 2023 年面对复杂的国内外形势，公司党委会、董事会、 监事会、经理层各治理主体协调运转并形成合力，按照党中 央主题教育要求，努力学习习近平新时代中国特色社会主义 思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，结合公 司实际，研判形势统一思想、调查研究查找问题、采取措施 补短板强弱项，牵引公司全员集体凝心聚力谋发展。公司全 年实现营业收入 76,969.88 万元（同比增长 3.50%），净利润 8,292.46 万元（同比增长 1.00%），研发经费投入强度 12.01% （同比增长 1.8%）、成本费用收入占比 88.71%（同比下降 0.2%），资产负债率持续保持在合理优良水平（24.63%）， ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-005 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关 于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度审计机构。前述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司年度审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工 作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意 见，其出具的报告能够客观真实地反映公司实际情况，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。 基于中审众环丰富的审计经验和良好的 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-006 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）鉴于公司目前部分员工曾在华中光电技术研究所工作，后转为公司员 工。该部分员工虽已与公司签署了劳动合同并专职在公司工作，但由于华中光电 技术研究所尚未完成事业单位改制工作，该部分员工的社会保险和住房公积金目 前仍统一委托华中光电技术研究所代为缴纳，费用由公司承担。根据社保和公积 金缴纳相关规定，2024 年度公司发生此项关联交易的金额预计不超过人民币 2,400 万元。 （3）公司根据客户指定，预计将向风帆有限责任公司新能源分公司（以下 简称"风帆新能源分公司"）采购聚合物电池、锂电池组，2024 年度公司发生此 项关联采购总金额预计不超过人民币 220 万元。 （4）公司根据客户指定，预计将向中国船舶重工集团有限公司第七一 0 研 究所（以下简称"七一 0 研究所"）采购罗盘，2024 年度公司发生此项关联采购 总金额预计不超过人民币 85 万元。 （5）公司根据 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0200665号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024) 0200665 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 久之洋 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 | 关键审计事项 | 在 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-007 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年财务报表已经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 2023 年 2022 年 本年比上 年增减 2021 年 营业收入（元） 769,698,773.66 743,658,872.09 3.50% 729,095,959.70 归属于上市公司股东 的净利润（元） 82,924,601.67 82,100,529.71 1.00% 78,094,525.35 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 79,634,587.97 74,956,998.29 6.24% 73,337,667.33 经营活动产生的现金 流量净额（元） -59,557,138.35 ...