董事会换届 - 公司第四届董事会提前换届，原任期2024年11月26日届满[2] - 2024年7月24日会议审议通过换届选举议案[3] - 提名8名董事候选人，与职工董事组成第五届董事会[3][4] - 第五届董事会任期自股东大会通过起三年[4] - 换届后贾宇、李季不再担任董事，李季仍任助理等职[4] 候选人情况 - 3位独立董事候选人已取得深交所资格证书[3] - 邵哲明等多人未直接或间接持股，无关联关系[7][8][10][11][12][13][14][15][16] - 郭良贤、洪普、刘铁根等有相关荣誉和经历[10][12][15]

独立董事提名 - 王永新被提名为久之洋第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[7][8][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王永新为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责[11] - 提名人授权报送声明，担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[11]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年8月13日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年8月13日[1] - 股权登记日为2024年8月7日[3] - 现场登记时间为2024年8月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 深交所系统投票时间为2024年8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月13日9:15 - 15:00[25] 会议信息 - 会议地点在武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号[3] - 联系人是黄靓、杨岸，电话027 - 59601200，邮编430223[8] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[4][14] - 第五届监事会非职工代表监事应选2人[4][14] - 会议采用累积投票方式选举董事、监事，股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[5] - 选举非独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[21] - 选举独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[21] - 选举非职工代表监事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[23] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[6] - 普通股投票代码为"350516"，投票简称为"久洋投票"[20] - 备查文件为第四届董事会第二十二次会议决议和第四届监事会第十二次会议决议[10]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后的1个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[11] - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[12][13] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[14] - 公司在定期报告公告前出现特定情形，应及时披露业绩快报[15] - 董事会预计实际业绩或财务状况与已披露的业绩预告或业绩快报差异较大，应及时披露修正公告[20] 审计相关 - 上市公司年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，中期报告有特定情形需审计，季度报告一般无须审计[15][16][17] - 上市公司财务会计报告被出具非标准审计意见，应按规定提交相关文件，涉及明显违规应纠正并披露[17][18] - 公司最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告，应在后续中期和三季度报告说明情形是否消除[19] 违规处理 - 公司因前期财务报告差错或虚假记载被责令改正或董事会决定改正，应及时披露并更正[19] - 公司未在规定期限内披露季度报告，股票及其衍生品种应停牌，同时存在未披露年度或中期报告按深交所规定处理[19] 重大事件披露 - 公司发生重大事件，投资者尚未得知时应立即披露[22] - 公司应在董事会或监事会形成决议等任一时点及时履行重大事件信息披露义务[23] - 一次性签署民品销售合同金额超5000万元应及时披露并跟进进展[25][26] - 预计半年度经营业绩或财务状况出现特定情形需披露[26] - 单笔收到政府补助金额超500万元需披露[26] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司并配合披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[32] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[50] 信息披露管理 - 公司各部门及子公司、分公司应在审议定期报告董事会会议召开前二十日提供相关议案[34] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[27] - 公司董事、监事、高级管理人员对信息披露的真实性等负责，部分人员承担主要责任[28] - 公司通过特定形式与机构和个人沟通不得提供内幕信息[41] - 各部门及子公司需配合董事会秘书完成临时公告事宜[35][36] - 各部门及子公司要为定期报告提供数据，对信息真实性等负责[36] - 定期报告编制需经财务部门编制草案、内审检查、董事会审议等程序[39] - 非决议公告形式的临时报告披露需经多道审批手续[40] - 董事长、总经理（经授权）、董事（经授权）、董事会秘书有权以公司名义披露信息[40] - 信息披露文件公告时需备置于指定场所供公众查阅[40] - 涉及信息披露的重要部门应与中介机构建立沟通机制[42] 其他 - 公司内幕信息知情人负有保密义务，应登记报备[45] - 公司对外披露文件档案保管期限不少于10年[46] - 信息披露责任人失职导致违规，将视情节处分并可要求赔偿[48]

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中船泓洋 科技（武汉）有限责任公司对其经营范围进行了变更。近日，公司接到中船泓洋 科技（武汉）有限责任公司通知，其已完成了经营范围变更事项的工商变更登记 手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的具体登记事项 如下： 名称：中船泓洋科技（武汉）有限责任公司 统一社会信用代码：91420100303643206J 注册资本：5000 万元人民币 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-035 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于全资子公司变更公司经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：郭晓东 住所：武汉市东湖新技术开发区理工大科技园研发基地二期一标段第 A2 号 楼 1-3 层 2 号 经营范围：一般项目：仪器仪表制造, 光学仪器制造, 技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件外包服务,光电子器件制造,电气 信号设备装置制造,实验分析仪器制造,电子专用设备制造,货物进出口,技术进出 口 ...

换届选举 - 公司第四届董事会、监事会提前换届，原定于2024年11月26日届满[1] 人员选举 - 高彦伟当选第五届董事会职工代表董事[1] - 王寿增当选第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 高彦伟1981年10月生，2011年7月入职[4] - 王寿增1978年5月生，2017年4月入职[5] - 王寿增获多项科技进步奖，2020年10月至今任职工代表监事[5] 任期持股 - 高彦伟和王寿增任期三年，截至披露日无公司股份[4][5] 公告时间 - 公告于2024年7月25日发布[3]

董事会提名 - 公司董事会提名刘铁根为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[11]

董事会换届 - 公司第四届董事会提前换届，第五届董事会由5+3+1名董事组成[2] - 提名邵哲明等5人为非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 提名王永新等3人为独立董事候选人，任期三年[4] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》获9票同意通过[6] - 修订《重大信息内部报告制度》获9票同意通过[7] 其他事项 - 审议经理层2022 - 2024年度任期经营业绩考评结果，8票赞成通过[4][5] - 决定于2024年8月13日14:30召开2024年第一次临时股东大会[8]

独立董事提名 - 华中光电技术研究所提名余洋为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]