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久之洋(300516)
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久之洋:监事会决议公告
2024-03-28 21:02
股票代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2024-003 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知,并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案: 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 会议审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》,详见公司披露于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.c ...
久之洋:关于湖北久之洋红外系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2024-03-28 21:02
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0200595号 [ Th 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一业管理会 [][] 2 40 F. Bronnen B. an Led an u. B. Addres a 160 Theoghs · Hand Liber 472017 ii Tel: 027 ■ Fax: 027-05424329 肚久之洋红外系统股份有限公 t 2 6 7 6 3 众环专字(2024) 0200595 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证 ...
久之洋:2023年度企业社会责任报告暨ESG(环境、社会及公司治理)报告
2024-03-28 21:02
2023 企业社会责任报告 暨ESG(环境、社会及公司治理)报告 8 회 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 등 중 원 및 원 원 ■ ■ 图 剧 剧 해 网 易 日 雷 開 周 I 開窗 图 樱 2017 12:4 ca 199 酮 膠 ■ 酮 | 同 日 网 费 圖 圖 圖 图 图 部 过家 2017 型 盟 图 | 图 用 周 图 酮 影 周易圆圈 日 日 新 日 日日 第 日日日 图 图 1987 s 18 E 报告范围 本报告是湖北久之洋红外系统股份有限公司正式发布的第二份企业社会责任报告(ESG报告)。本报告展现湖北久之 洋红外系统股份有限公司及其子公司 在运营过程中,在环境、社会责任与公司治理等责任领域进行的实践和取得的绩效。 时间范围 报告时间跨度为2023年1月1日至12月31日,部分内容及数据追溯到以往年份。 编制依据 全球报告倡议组织《企业社会责任报告标准》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CAS ...
久之洋:2023年度财务决算报告
2024-03-28 21:02
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重 大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年财务报表已经 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无 保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下: 一、主要财务数据和指标 单位:人民币元 项目 2023 年 2022 年 本年比上 年增减 2021 年 营业收入(元) 769,698,773.66 743,658,872.09 3.50% 729,095,959.70 归属于上市公司股东 的净利润(元) 82,924,601.67 82,100,529.71 1.00% 78,094,525.35 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) 79,634,587.97 74,956,998.29 6.24% 73,337,667.33 经营活动产生的现金 流量净额(元) -59,557,138.35 ...
久之洋:董事会审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-03-28 21:02
审计机构情况 - 截止2022年12月31日,中审众环有合伙人203人、注册会计师1265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师720人[2] 审计机构续聘 - 2023年3 - 4月相关会议及股东大会审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[3][6] 审计结果 - 中审众环对公司2023年财报及内控出具标准无保留意见[4] 审计沟通与审议 - 2024年2 - 3月审计相关委员会沟通审计情况并审议通过2023年年度报告等议案[7][8] 审计评价 - 审计与风险委员会认为中审众环2023年年报审计表现良好[9]
久之洋:2023年度董事会工作报告
2024-03-28 21:02
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全 会、中央经济工作会等精神,深入贯彻落实上级关于国企改 革深化提升、提高央企控股上市公司质量工作等系列重要决 策和工作部署,积极认真履行"定战略、作决策、防风险" 核心职责,推动公司持续稳健发展。 一、2023 年工作总结 (一)经营总体情况 2023 年面对复杂的国内外形势,公司党委会、董事会、 监事会、经理层各治理主体协调运转并形成合力,按照党中 央主题教育要求,努力学习习近平新时代中国特色社会主义 思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法,结合公 司实际,研判形势统一思想、调查研究查找问题、采取措施 补短板强弱项,牵引公司全员集体凝心聚力谋发展。公司全 年实现营业收入 76,969.88 万元(同比增长 3.50%),净利润 8,292.46 万元(同比增长 1.00%),研发经费投入强度 12.01% (同比增长 1.8%)、成本费用收入占比 88.71%(同比下降 0.2%),资产负债率持续保持在合理优良水平(24.63%), ...
久之洋:2023年度内部控制自我评价报告
2024-03-28 21:02
评价报告 第 1 页 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体 系"),结合湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实 施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效 果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实 ...
久之洋:中船财务有限责任公司2023年年度风险评估报告
2024-03-28 21:02
历史沿革:中船财务有限责任公司,成立于 1997 年 7 月 8 日,是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。 公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展" 的经营宗旨,为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外 汇等专业金融服务。2023 年 12 月末,单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码:L0042H231000001 根据深圳证券交易所披露要求,结合中船财务有限责任 公司(以下简称"财务公司")提供的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等有关证件资料,并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表,湖北久之洋红外系统股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")对财务公司的经营资 质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。 现将有关情况报告如下: 关于中船财务有限责任公司的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 : 91310115100027155G 注册资本:871,900 万元人民币 法定代表人:徐舍 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业 ...
久之洋:关于湖北久之洋红外系统股份有限公司在中船财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
2024-03-28 21:02
业绩总结 - 公司2023年度在中船财务存贷款业务受审核[2] - 公司在中船财务存款年初余额1,802,978,822.65元[11] - 公司在中船财务存款本年增加1,513,251,213.45元[11] - 公司在中船财务存款本年减少289,727,609.20元[11] 其他 - 审核报告日期为2024年3月27日[9]
久之洋:湖北久之洋红外系统股份有限公司内部控制鉴证报告
2024-03-28 21:02
内部控制 - 公司于2023年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[11] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[13][14] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[10] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[10] 制度建设 - 制定《董事会提案管理办法》等制度,修订《公司章程》等[17] - 发布《内部审计工作实施细则》,审计重点业务领域[19] - 发布《久之洋公司年度奖项评选制度》,修订多项人力管理办法[19][20] - 发布《员工行为准则》[21] - 制订《财务预算管理制度》,审计部门监督评价预算执行[27] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》,修订相关信息披露制度[39] - 修订《投资者关系管理制度》[41] 业务决策 - 2023年审议通过日常关联交易、投资计划相关议案[29][30][31] 业务管理 - 开展2024年度重大经营风险预测评估工作[23] - 按交易金额和性质采取不同授权控制[24] - 建立规范完整会计和财务管理控制制度[25] - 建立覆盖全体员工和部门的考核体系[27] - 建立系统有效的风险评估体系,审计部门跟踪关键控制活动[21] - 报告期内未发生对外担保事项[32] - 报告期内无募集资金支出,专用账户已注销[33] - 每月进行应收账款考核并发布通报[34][35] - 制定《久之洋公司供方管理办法》加强供方管理[35] - 组织固定资产盘点,执行设备维修保养计划[37] 组织架构 - 依法设立股东大会、董事会、监事会及经理层,董事会下设四个专门委员会[41] 审计工作 - 审计部门在指导监督下对重点业务领域专项审计[42] 内控结论 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[43] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43] - 无其他内部控制相关重大事项[43]