会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月25日召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案[2][4][5][6] 人事推荐 - 推荐王红勇任中船泓洋科技董事兼总经理，阙俊任副总经理[4]

财务表现 - 营业收入1.98亿元 同比增长7.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润943.00万元 同比下降43.74% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润838.93万元 同比下降49.19% [1] - 基本每股收益0.0524元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日召开 采用现场表决和通讯表决相结合方式[1] - 应到董事9名 实际出席9名 会议由董事长郭良贤主持[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容真实准确完整[1][2] - 报告具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 董事会审计与风险委员会对议案进行前置审核[2] 子公司高管任命 - 董事会全票通过任命王红勇为中船泓洋科技董事兼总经理[2] - 任命阙俊为中船泓洋科技副总经理[2] - 任期自董事会审议通过之日起三年[2] 关联机构风险评估 - 董事会审议通过中船财务有限责任公司风险持续评估报告[2] - 评估内容包括营业执照 内控制度建设及经营状况[2] - 独立董事专门会议及审计与风险委员会进行前置审核[2] 议案表决结果 - 所有议案均获得高票通过 其中一项议案获6票赞成[3] - 其余议案均获9票全票赞成[2][3][4] - 战略与投资委员会对相关议案进行前置审核[4]

制度制定与原则 - 制定投资者关系管理制度完善法人治理结构[2] - 投资者关系管理原则为合规、平等、主动、诚实守信[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[5] - 沟通方式有深交所互动平台、公告、股东会等[5][6][7] 信息披露 - 应在指定报纸和网站第一时间披露法定信息[8] 说明会规定 - 特定情形需召开投资者说明会[8] - 可在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[9] - 召开业绩说明会至少提前两日发通知，时长不少于两小时[10] 管理职责 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作[13] - 董事会办公室处理具体事务[13] 活动限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访等[17] 咨询与交流 - 设立专门投资者咨询电话，重大事件开通多部[16] - 通过深交所互动易与投资者交流并及时处理信息[20] 活动记录 - 活动结束后编制《投资者关系活动记录表》，次日开市前刊载[23] 特定对象管理 - 与特定对象沟通前要求出具资料并签署承诺书[20] - 接受活动前有权要求特定对象提供提纲并准备回复[18] - 核查特定对象文件需在两日内回复[25] - 持有、控制公司5%以上股份股东及其关联人属特定对象[28] 再融资信息披露 - 实施再融资计划时注意信息披露公平性[22] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释和修订[31] - 制度自董事会会议审议批准后生效[31] 违规处理 - 现场调研、采访承诺人违规公司有权追责[32] 记录表内容 - 投资者关系活动记录表包含活动类别、参与单位等信息[34]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连选连任[4] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[4][6] - 离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系和股东资料管理[9] - 组织筹备董事会和股东会并负责会议记录[9] 制度生效 - 本制度自董事会通过之日起生效实施[13]

累积投票制规则 - 公司股东会选举董事实行累积投票制，选一名董事除外，独董和非独董表决分别进行[2] - 股东表决权等于持股数乘以应选董事人数，可集中或分别行使[8] - 投票股东所选候选人数不能超过应选人数[8] 投票有效性 - 股东对候选人表决权总数多于拥有的全部表决权，投票无效；少于则有效，差额视为放弃[8] 当选规则 - 董事候选人按得票总数由高到低排列，位次在应选人数前且得票超出席股东表决权股份总数1/2当选[10] - 2名以上候选人得票相同且拟当选人中最少，全部当选超应选人数需再次选举[10] - 当选董事不足拟选人数，就缺额对不够票数候选人再次投票，仍不够由下次股东会补选[10] 其他要求 - 采用累积投票制选举董事，应在股东会通知中特别说明[11] - 股东会会议召集人制备适合选票并作说明解释[11] - 选举出现细则未列情况，无法协商按出席有表决权股份总数1/2以上股东意见办理[15]

内幕信息管理机构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] 内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 信息报送要求 - 涉及内幕信息单位知悉后第一时间告知董秘，两日内报送登记表[3] - 公司应在内幕信息公开披露后五日内将知情人档案报送深交所[13] - 重大事项进程备忘录在内幕信息公开披露后五日内报送深交所[19] 信息核实与保存 - 董事会负责核实《内幕信息知情人登记表》内容，董事长为主要责任人[16] - 内幕信息登记备案材料至少保存十年[18] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[19] 自查与追责 - 公司应在相关报告和公告后五日内对知情人买卖情况自查[25] - 发现内幕交易等情况，公司应在2个交易日内披露及报送处理结果[25] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[25] 其他要求 - 公司需按一事一记方式登记行政管理部门相关信息[23] - 公司应督促各主体填写《内幕信息知情人登记表》并汇总[21]

高级管理人员任职资格 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[5] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得担任[4] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任[4] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不得担任[4] 总经理候选人披露情况 - 总经理候选人最近36个月内受到中国证监会行政处罚公司需披露[5] - 总经理候选人最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评公司需披露[5] 高级管理人员职责与义务 - 高级管理人员任职期间出现特定情形应30日内解除职务[5] - 总经理列席董事会会议，拟定涉及职工切身利益规章应听取工会和职工意见[7] - 公司建立总经理办公会会议制度，议事规则另行规定[10] - 总经理应定期向董事会提交公司经营管理工作报告[11] - 总经理需向董事会报告重大合同、资金运用和经营盈亏情况[12] - 总经理负责落实董事会投融资运作方案并报告进展[12] - 董事会闭会期间，总经理向董事长报告决议实施等情况[12] - 高级管理人员在特定情形下应向董事会报告并披露信息[12] - 高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[14] - 财务总监对财务相关事项负直接责任并监控资金情况[14] - 财务总监应保证公司财务独立并拒绝侵占指令[15] 高级管理人员违规处理 - 总经理与其他高级管理人员有禁止行为，违规收入归公司[16] - 高级管理人员履职造成损害应承担赔偿责任[17] - 高级管理人员离职应做好交接、接受审计并履行义务[17]

ESG管理规定 - 公司制定ESG管理规定适用于公司及子公司相关工作[2] ESG管理目标 - 分环境、社会和公司治理三方面明确目标[7] ESG工作机构 - 董事会是最高领导和决策机构[10] - 战略与投资委员会是指导机构[10] - 董事会办公室是统筹组织机构[11] - ESG工作小组是执行机构，内部建沟通协调机制[11][12] ESG议题选择 - 分三方面选择，注重实质性[15] - 动态识别影响，建议题库选重点披露议题[17][18] ESG报告编制 - 遵循重要性、数字化等原则[19] - 覆盖有实质影响活动，范围适配公司[20] - 报告期为每年1月1日至12月31日，4个月内披露[21] ESG报告宣传 - 发布后通过多种渠道宣传[22] ESG信息披露 - 董事长是第一责任人，董事会成员负连带责任[22] - 董事会秘书是直接负责人，办公室是专门机构[22] - 各职能部门和分子公司是主要提供方[22] - 披露应真实、准确等，涉重大事项及时披露[22][24] - 报告违规，责任人受处分并可能赔偿[24]

风险管理规定适用范围与原则 - 公司风险管理规定适用于公司及控股子公司[2] - 公司开展风险管理遵循全面性、系统性等五项原则[3][4] 管理模式与风险分类 - 风险管理实行公司、控股子公司两级管理模式[4] - 公司面临的风险分为战略、财务、市场、运营、法律五大类[6] - 按风险发生可能性和影响程度分为重大风险和一般风险[8] 重大经营风险与组织体系 - 重大经营风险事件指对多方有重要影响并可能造成后果的事件[10] - 公司风险管理组织体系有“三道防线”[11] 责任与机构设置 - 董事会负责领导公司风险管理工作及多项审批[12] - 董事长是风险管理第一责任人[14] - 公司设立风控委员会并履行相关职责[15] 重点管理风险与基本流程 - 公司重点管理战略、市场、财务、运营、法律等五大风险[19] - 风险管理基本流程包括收集识别信息、评估、制定实施策略方案、监控预警报告、监督改进[19] 风险信息收集 - 战略风险收集国内外案例及宏观经济政策等信息[21] - 财务风险收集国内外案例及获利、营运、偿债、发展能力指标信息[22] - 市场风险收集产品价格、供需等方面信息[22] - 运营风险收集产品结构、研发等方面信息[22] - 法律风险收集国内外案例及法律环境等信息[22] 风险识别因素 - 公司识别内部风险关注人力资源、管理等因素[25] - 公司识别外部风险关注经济、法律等因素[25] 风险评估 - 风险评估包括辨识、分析、评价三个步骤[27] - 风险对经营目标的影响可从财务损失占税前利润比重等维度判断[28] 风险监控与报告 - 五大风险归口管理部门监测分析风险监控指标，异常时向分管领导报告并向风险管理职能部门报备[30] - 风险管理职能部门定期汇总分析风险监控情况，重要异常时向风控委员会报告[30] 风险应对策略与方案 - 公司风险应对策略包括规避、接受、减少、分担风险[32] - 公司针对各类风险或重大风险制定风险管理解决方案[36] 内控方案与措施 - 公司制定内控方案，对重大风险全流程控制，其他风险控制关键环节[36] - 公司内控措施包括不相容职务分离控制等九项[36] 自查与监督评价 - 各职能部门定期自查风险管理工作，报告送风险管理职能部门[38] - 内控审计部门监督评价风险管理工作，报告送董事会或审计与风险委员会[38] 规定修订 - 本规定冲突部分以国家法律法规及相关规定为准，公司及时修订[40] 风险发生可能性与财务影响标准 - 极低风险发生可能性小，平均每5年发生一次[46] - 低风险发生可能性小，平均每3年发生一次[46] - 中风险有可能发生，平均每年发生一次[46] - 较高风险很有可能发生，平均每半年发生一次[46] - 非常高风险极有可能发生，平均每季度发生一次以上[46] - 财务影响轻微指小于500万或占上年利润1%以下[46] - 财务影响较小指小于1000万或占上年利润1%-3%[46] - 财务影响中等指小于2000万或占上年利润3%-5%[46] - 财务影响严重指小于5000万或占上年利润5%-10%[46] - 财务影响非常严重指大于5000万或占上年利润10%以上[46]