证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-049 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧 园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人 员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 2.审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-048 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年9月6日下午14:00开始。 网络投票时间：2023年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年9月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月6日9:15至15:00。 2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智 慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编:210036 5,7-8F/Block B,309#Hanzhongmen Street, Nanjing,China Post Code: 210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、关于股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长任桐先生主持，于 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智 慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室召开。网络投票时间：2023 年 9 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

二、承诺函具体内容 基于对幸福蓝海未来持续稳定发展的坚定信心和体现作为控股股东积极维 护公司及公司中小股东利益的社会责任，江苏广电作为公司控股股东，承诺自 2023年9月4日起12个月内不以任何方式减持上市公司股份。在上述承诺期间 内，因上市公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不 减持的承诺。 三、备查文件 1.江苏广电出具的承诺函； 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-047 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司""幸福蓝海"或 "上市公司"）于2023年9月4日收到控股股东江苏省广播电视集团公司（以下 简称"江苏广电"）出具的《关于不减持幸福蓝海股份的承诺函》。基于对幸 福蓝海未来持续稳定发展的坚定信心和体现作为控股股东积极维护公司及公司 中小股东利益的社会责任，江苏广电作为公司控股股东，承诺未来12个月内不 以任何方式减持上市公司股份。现将相关情况公告如下： 一、承诺方持股情况 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入458,898,312.61元，较上年同期增长62.76%[10] - 归属于上市公司股东的净利润 -11,645,080.17元，较上年同期增长90.92%[10] - 经营活动产生的现金流量净额156,729,459.91元，较上年同期增长255.85%[10] - 基本每股收益 -0.0313元/股，较上年同期增长90.91%[10] - 加权平均净资产收益率 -5.50%，较上年同期增长19.48%[10] - 总资产2,731,429,212.02元，较上年度末减少1.04%[10] - 归属于上市公司股东的净资产205,999,760.97元，较上年度末减少5.34%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入45,889.83万元，归属于上市公司股东净利润 -1,164.51万元，公司（不含笛女传媒）经营性业务实现净利润496.87万元[27] - 公司上半年营业收入458,898,312.61元，同比增长62.76%；营业成本172,782,998.25元，同比增长56.92%[50][51] - 经营活动产生的现金流量净额156,729,459.91元，同比增长255.85%；现金及现金等价物净增加额54,165,206.98元，同比增长230.76%[52][56] - 营业利润-10,951,238.31元，同比增长91.12%；利润总额-15,456,680.04元，同比增长88.32%；净利润-14,813,792.07元，同比增长89.10%[57][58][59] - 投资收益4,982,878.54元，占利润总额比例-32.24%；资产减值1,055,064.49元，占利润总额比例-6.83%[61][62] - 营业外收入1,490,083.36元，占利润总额比例-9.64%；营业外支出5,995,525.09元，占利润总额比例-38.79%[63][65] - 信用减值损失-857,668.30元，占利润总额比例5.55%；资产处置收益1,852,106.20元，占利润总额比例-11.98%[66][67] - 其他收益6,655,714.02元，占利润总额比例-43.06%[68] - 固定资产为244,149,790.96元，占比8.94%，较上期减少0.68%[71] - 在建工程为2,942,741.19元，占比0.11%，较上期减少0.18%[71] - 使用权资产为1,123,423,527.01元，占比41.13%，较上期减少3.05%[71] - 合同负债为258,126,410.82元，占比9.45%，较上期增加2.02%[71] - 租赁负债为1,226,571,593.14元，占比44.91%，较上期减少3.26%[71] - 报告期投资额为53,752,631.5802元，上年同期为80,125,000.0003元，变动幅度为 -32.91%[75] - 其他权益工具投资期末金额为51,959,529.19元，累计收益130,699.68元[73][77] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益5,105,205.57元，主要系处置使用权资产及子公司利得[12] - 计入当期损益的政府补助4,278,372.85元，主要系影院建设补贴等政府补助[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计7,569,305.38元，所得税影响额为 -1,346,979.72元，少数股东权益影响额（税后）为 -773,710.22元[18] 公司业务结构 - 公司主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务，电影全产业链业务涵盖制作、院线、发行和影城放映[20] - 电视剧业务以剧组为生产单位，通过投资摄制形成作品后转让版权确认收入[22] - 电影制作、发行通过取得影片票房分账收入和衍生收入获得收益[24] - 院线经营负责拓展加盟影城，进行统一供片等并获得票房分账[25] - 影城放映收入主要来源于票房、卖品及其他收入，还提供增值服务[26] 电视剧业务数据关键指标变化及项目情况 - 2023年实现播出的电视剧有《星落凝成糖》40集、《库尔班大叔和他的子孙们》36集、《江河水》44集[27] - 2023年处于制作或发行阶段的影视剧有《孤舟》《兵自风中来》等多部作品[28] - 2023年预计开拍的影视剧有《张謇》（暂定名）《我们的邻居》等多部作品[29] - 电视剧营业收入35,317,349.05元，同比增长99.94%[61] - 公司有14部电视剧入选国家广电总局“2018 - 2022”百部重点电视剧选题片单，其中9部已播出[38] - 公司电视剧发行渠道涵盖电视台、网络视频服务企业，与多家电视台和网络播出平台建立合作关系[41] - 2022年、2021年及2020年，江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为5,283.02万元、8,476.98万元及8,084.15万元，占营业收入比重分别为8.35%、8.95%及14.16%[94] - 2023年上半年江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出为566.04万元，占营业收入比重为1.23%[94] 电影全产业链业务数据关键指标变化及项目情况 - 2023年上半年全国总票房262.71亿元，较2022年上半年增长52.91%[32] - 报告期内幸福蓝海院线票房11.11亿元，较去年同期增长52.53%；放映场次268.66万场，增长36.83%；观影人次2589.07万次，增长54.96%[32] - 截至2023年6月30日，幸福蓝海院线旗下影城累计564家，银幕数3383张，其中自营130家、856张银幕，加盟434家、2527张银幕[32] - 报告期内公司投资并开业2家影城、16张银幕，2家参股影城建成开业，新签约影城项目8个、49张银幕[32] - 报告期内幸福蓝海自有直营影城130家、856张银幕，票房34339.87万元[32] - 公司电影《白日焰火》获第46届柏林电影节“最佳影片金熊奖”等，《守岛人》获多项大奖[34] - 公司电影全产业链业务贯彻“渠道优先，带动内容”战略，构建“立体化”终端模式[42][43] - 幸福蓝海院线报告期票房11.11亿元，同比增长52.53%；放映场次268.66万场，同比增长36.83%；观影人次2589.07万次，同比增长54.96%[44] - 电影及衍生小计营业收入379,152,064.95元，同比增长55.44%[61] 公司内部管理与学习情况 - 公司上半年相关业务板块单位完成线上学习6105人次，累计完成学时2352小时；更新内部学习平台相关课程14门，新上传课程视频6门，自有课程达162门[48] 公司子公司经营情况 - 控股子公司影院发展公司报告期内营业收入41,673.71万元，净利润57.99万元，较上年同期大幅增长[89] - 控股子公司院线公司报告期内营业收入1,033.03万元，净利润763.69万元，较上年同期大幅增长[89] - 控股子公司笛女传媒报告期内净利润 - 2,076.73万元，对公司业绩造成较大影响[89] 公司资产处置情况 - 公司转让成都幸福蓝海影城有限责任公司，注销幸福蓝海香港文化投资有限公司和上海奉贤幸蓝影院管理有限公司，对业绩无重大影响[89] 公司风险与应对措施 - 公司面临监管政策、成长性、影城业务扩张管理、电视剧关联销售、重大诉讼等风险[90][91][93][94][95] - 公司应对监管政策风险将完善内部审核体系，找准创作方向[90] - 应对成长性风险将加强内容生产发行，拓展院线，优化经营模式[92] - 应对影城业务管理风险将通过“影城管理学院”培养人才，用NOC平台统一管理[93] 公司治理与决策情况 - 公司成立影视剧项目评估决策委员会，降低影视剧投资制作风险[37] 公司股东大会与人事变动情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为53.98%，于2023年4月28日召开并披露[99] - 2023年7月31日，蒋小平董事长、董事任期满离任，任桐被选举为董事长[99] - 2023年7月31日，刘俊、洪磊独立董事任期满离任，王会金、冷凇被选举为独立董事[99] 公司影院布局情况 - 截至2023年6月，公司在省内已开业全资及控股乡镇影城35家[103] - 公司目前人民院线影院已达135家[103] 公司诉讼相关情况 - 2023年7月，笛女传媒相关案件因刑事案件未审结中止诉讼，结果不确定[96] - 2019年6月诉讼涉案金额38286.79万元[109] - 公司与傅晓阳等十七名被告的股权转让协议撤销，被告应返还股权转让款3.6亿元，案件因刑事案件未审结中止诉讼[110] - 影业公司起诉江苏真慧影业有限公司，一审判决被告支付投资款259.96万元、违约金及2.97万元诉讼费，因对方无可执行财产终结本次执行[113] - 影城发展公司起诉云南中天文化产业发展股份有限公司，一审判决后因对方无可执行财产终结本次执行，已申请财产保全续封[115] - 影城发展公司起诉石家庄市怀特国际商城有限公司，二审判决被告双倍返还信誉保证金等，因对方无可执行财产终结本次执行[116] - 公司起诉北京盛世骄阳文化传播有限公司，一审判决被告支付电视剧《精忠岳飞》网络传播使用费和违约金等，因对方无可执行财产终结本次执行[117] - 幸福蓝海院线起诉安徽麦迪逊电影院管理有限公司，一审判决后因对方无可执行财产终结本次执行，已申请强制执行[120] - 影城发展公司与河北宏扬房地产有限公司房屋合同租赁纠纷，确定债权为50万元，2023年12月31日前管理人返还50万元定金[123] - 公司与上海紫千影视传媒有限公司关于电视剧《长征大会师》联合摄制合同纠纷，和解协议约定被告分期支付款项[123] - 陕西广播电视台需支付电视剧《三妹》许可使用费、逾期利息及相关违约金等，一审判决支付拖欠许可使用费、复制费和邮寄费共计281.12万元，案件受理费3万元由其负担[124] - 陕西广播电视台和中视合利影视传媒需支付电视剧《义勇义勇》许可费等，一审判决支付拖欠许可使用费、复制费和邮寄费共计120.6万元，案件受理费1.58万元由被告2负担[126] - 文化传媒（北京）有限公司需偿还《隐形衣与高跟鞋》等投资款本金、利息等，一审判决偿还借款本金50万元、利息10万元，案件受理费及公告费1.13万元由被告承担[128] - 北京华冠商业经营股份有限公司及其华冠天地购物中心需赔偿影城发展公司损失，因无可执行财产且不具备执行条件，法院终结本次执行程序[131] - 文津时代文化创意（北京）股份有限公司需返还影业公司投资款及支付收益，调解书要求返还剩余投资款450万元并支付收益400万元，共计850万元，若逾期按年利率10%支付逾期利息，仲裁费45.84万元由申请人负担[133] - 西藏乐视网信息技术有限公司需支付公司电视剧《满山打鬼子》项目合同款816万元，因无可执行财产且不具备执行条件，法院终结本次执行程序[137] - 北京博文视窗文化传媒有限公司需支付《中国艺考》项目购买费及逾期利息，终审判决驳回上诉维持原判，案件受理费由其负担，因无可执行财产法院终结本次执行程序[138] - 重庆市金科金融保理有限公司要求河北当代文化等5被告支付《女儿红》投资本金等，金额4175.8万元[141] - 云文（北京）影业一审判决被告返还投资款320万元[142] - 幸福蓝海要求笛女影视传媒（上海）支付《姐妹妹妹》投资费用等，利息199.8万元，律师费10.48万元，受理费2.5万元[143] - 云文（北京）影业再次诉讼一审判决被告返还投资款1500万元，收益234.25万元，律师费6万元，原告负担受理费0.14万元，被告负担6.79万元[144][147] - 公司要求辽宁广播电视支付《黎明前的抉择》节目费等，双方签订调解协议[148][150] - 公司要求天视卫星传媒支付《精忠岳飞》节目费等，双方签订调解协议正在履行[151] - 泰州广播影视与公司控股孙公司等纠纷判决被告1返还投资款600万元及利息，被告2承担连带责任，受理费5.38万元[151][152] - 马建伟与公司控股子公司等纠纷判决偿还借款本金500万元，利息37.5万元，傅晓阳等按年利率15%承担连带责任，受理费5.45万元、保全费0.5万元[153][154] - 北京经纬星影视诉讼终审判决被告1返还投资款600万元，支付违约金31.57万元等，被告2承担连带责任[155][156] - 终审判决笛女公司支付前期律师费5万元，并按履行款项金额的8%支付律师风险代理费[157] - 被告需于2020年11月30日前支付原告借款利息30万元[158] - 被告承担案件受理费0.29万元、保全费0.5万元[158][159] - 法院继续冻结被告名下价值136万元财产[160] - 被告1支付原告借款本金300万元、利息1.5万元及逾期利息，原告对被告2持有的重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司0.6%股权享有优先受偿权[161] - 被告1在判决生效之日起十日内偿还原告借款本金200万元及利息40万元、违约金0.49万元，并按年利率2

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会审计委员会 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为公司董事会审计委员会委 员，本着严谨、实事求是的态度,对报告期内公司在大额资金往来以及与董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况进行了认 真核查。经核查，我们认为：报告期内，公司在大额资金往来以及与董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况符合内控规范， 不存在违法违规情形；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资 金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的情形。 一、关于公司 2023 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易 等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施 情况的评估意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为公司董事会审计委员会委 员，本着严谨、实事求是的态度,对报告期内公司提供担保、关联交易、证券投 资与衍生品交易等高风险投资、提 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-042 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 经董事会审议后认为：公司《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告 摘要》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报 告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告 摘要》。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第三次会议决议； 2.独立董事关于相关事项的独立意见。 一、董事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-043 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 5 人， 实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高级管理人员及相 关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 特此决议。 三、备查文件 1.公司第五届监事会第二次会议决议； 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 监事 ...

独立董事关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，我 们作为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认 真审阅了公司相关材料，并就相关问题向公司管理层进行了了解。依据独立判断， 现就公司 2023 年半年度有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的相关事项发表如下独立意见： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独 立董事，本着严谨、实事求是的态度,对报告期内公司与关联方资金往来情况、 对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为： 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存 在将资金直接或者间接提供给关联方使用的情形； 2.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提 供担保的情形。 2023 年 8 月 29 日 独立董事：王会金、郑国华、冷 ...

拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-041 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）保证其提供、报送或披露的涉及会计师事 务所的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡"） 2.原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据新出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所 人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改 聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已 明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师 ...