2024幸福蓝海环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 Contents p02 p08 p15 | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 高管致辞 | | 05 | 企业简介 | | 06 | 战略与文化 | | 07 | ESG年度大事记 | | 07 | 年度重要荣誉 | 品质内容，传递幸福 创新驱动，服务升级 以人为本，和谐共创 携手公益，幸福相伴 22 26 31 36 报告前言 可持续发展管理 环境 p21 p40 p48 社会 公司治理 报告后记 2024幸福蓝海环境、社会及公司治理（ESG）报告 可持续发展理念 09 可持续发展战略 09 可持续发展治理架构 10 可持续发展相关信息报告 11 实质性议题 12 利益相关方沟通 14 报告时间范围 本报告时间范围覆盖2024年1月1日至2024年12月31日（以下简 称"报告期""本年度""2024年"），部分内容适当追溯历史数据。 完善治理环境 41 全面风险管控 43 恪守商业道德 45 合规内控税务管理 46 党建引领强根基 47 传递环保理念，践行绿色拍摄 16 打造绿色影城，创新节能模式 18 倡导绿色 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-012 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案 的议案》。 根据公司 2024 年度薪酬考核方案，本年度公司董事、监事、高级管理人员 共计 19 人（含已离任人员），其中：在公司领取薪酬 12 人，共计支付税前薪酬 总额 374.62 万元。 序号 姓名 职务 从公司获得的税前 报酬总额（万元） 1 任桐 董事长 不领薪 2 杨抒 副董事长兼总经理（已离任） 55.83 3 何可一 董事 不领薪 4 裴姝姝 董事 不领薪 5 孟庆丰 董事、副总经理 46.90 6 杨宇 董事 不领薪 7 王会金 独立董事 8 8 郑国华 独立董事 8 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-019 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）保证其提供、报送或披露的涉及会计师事 务所的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司的管理层根据公司 2025 年度的具体审计要 求和审计范围与天衡所协商确定 2025 年度的年报审计费用及内部控制审计费用。本 事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本次报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司逐步实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-016 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2024 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2025 年度公司及控股子 公司可能发生的关联交易金额不超过 1.09 亿元。2024 年公司及控股子公司与关联方 实际发生影视剧播映权（包括信息网络传播权）日常销售交易以及场地租赁费用等总 额为 950.33 万元。 关联交易 类别 关联方名称 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生 金额 向关联方 销售产品 江苏省广播电视集团有限公司 销售影视剧播映权 协议定价 10,000.00 11.60 96.21 向关联方 提供服务 江苏省广播电视集团有限公司 影厅冠名及场租等 协议定价 - - 2.71 江苏广电新启程国际文化交流服务 有限公司 ...

关于非独立董事离任及选举第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事何可一女士的辞职报告，因工作变动原因，何可一女士申请辞去公 司非独立董事职务。何可一女士辞去公司非独立董事职务后，公司第五届董事会成 员数量没有低于法定最低人数。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，何可一 女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 何可一女士原任职期限至公司第五届董事会任职届满之日（2026 年 7 月 31 日）。何可一女士离任后，不再担任公司其他任何职务。截至离任公告披露日，何 可一女士未持有公司股份，何可一女士或其他关联人亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 公司对何可一女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷 心的感谢。 2025 年 4 月 10 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名张烨镝先 生、丁爱平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编码：2025-014 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 经审计的合并财务报表未分配利润为-7.38 亿元，实收股本为 3.73 亿元，公司未 弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，该事项需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 二、亏损原因 一是自 2020 年起，电影行业整体下行、缓慢复苏，公司电影业务受到较大影 响，导致公司出现累计亏损。二是公司从 2021 年起执行新租赁准则，根据相关新 旧准则衔接规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整了首次执行本 准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，减少了当年年初未分配利 润。 三、应对措施 公司将坚决打好精品生产持久战和产业经营攻坚战，进一步夯实主营业务，深 入实施精品战略，提升盈利能力；进一步提升资本运作 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-018 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买理财产品。在该范围 内，资金可以滚动使用。 3.投资品种 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的 前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，同意公司 及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银行、证 券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等理财产品。 审议通过后的议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响公 司正常经营活动的情况下拟使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买理财 产品。 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2024 年度财务报表附注 | | | | 名总01名 | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:幸福蓋海影视文化集团股份有限2 | | | 单位:人民币元 | | | 狂春 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产; | | | | | 货币资金 | 五、1 | 329, 311, 896, 94 | 439, 781, 355. 63 | | 结算备付金 | | | | | 非用资等 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生命融资产 | | | | | 应收票据 | 五、2 | 1, 100, 000. 00 | 1,000,000.00 | | 图收账款 | 五、3 | 106, 346, 422. 43 | 165, 135, 991, 68 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 五、4 | 49, 262, 195. 16 | 52, 576, 328. 66 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-013 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于公司2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提相 应的减值准备。 公司本次计提减值准备的资产主要为存货、其他流动资产等，共计提信用减 值和资产减值准备 5,204.70 万元。具体如下表： | 项目 | 本期计提金额（单位：万元） | | --- | --- | | 1、计提信用减值损失 | 4,607.57 | | 其中：计提应收账款坏账准备 | 651.54 | | 计提其他应收款坏账准备 | -27.73 | | 计提其他流动资产坏账准备 | 3,423.76 | | 计提其他非流动资产坏账准备 | 560.00 | | 2、计提资产减 ...