智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-072 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于收到中海油聚丙烯项目中标结果通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）参与了 SEI 中海油 大榭石化聚丙烯项目自动化立体仓库 1 套的投标（以下简称"中海油聚丙烯项目"）。公司 于今日收到上述项目的中标结果通知书，现将有关内容公告如下： 7、中标通知书签发日：2023 年 9 月 27 日 8、中标通知书接收日：2023 年 9 月 27 日 9、合同签署：公司将依据中标结果通知书尽快与中国石化工程建设有限公司签订合 同。 二、中标项目对公司业绩的影响 一、中标项目情况 1、项目名称：SEI 中海油大榭石化聚丙烯项目 2、招标内容：自动化立体仓库 1 套 3、招标人：中国石化国际事业有限公司 4、招标编号：WZ20230822-2709-10262-B1 5、中标人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 6、中标价格：7,388.00 万元 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-069 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年半年度 权益分派方案已获 2023 年 9 月 15 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 公司于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年 半年度利润分配预案>的议案》，具体方案如下：以截至2023年6月30日公司股本总数 310,231,301股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币3.00元（含税），合计派发 现金红利93,069,390.30元（含税），剩余未分配利润结转以后。本次不送红股，不以资本 公积金转增股本。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间， 若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次实施的权益分派方 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 9 月 15 日召开本公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。有关本次会议 的决议及表决情况如下： 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-068 一、重要提示 1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。 2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股 东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。 3、股权登记日：2023 年 9 月 8 日。 4、会议召开时间： ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市今天国际物流 技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、钟浩律师出席并 见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的 ...

证券代码:300532 证券简称:今天国际 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------|----------------------------|-----------| | 投资者关 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 系活动类 | ☑业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位 | | | | | 名称及人 | 线上参与公司2023 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 员姓名 时间 2023 年 9 月 5 日 15:00-17:00 地点 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 董事长、总裁邵健锋先生 | --- | |----------| | 上市公司 | | 接待人员 | | 姓名 | 独立董事赵桂荣先生 副总裁、董事会秘书杨金平先生 财务总监刘俏女士 1、咱们的财务指标实在是太棒了,很少在上市公司看到这么好的财务 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-067 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度报告全文及 其摘要已于 2023 年 8 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司将于2023年9月5日下午15:00-17:00举行2023年半年度网上业绩说明会，欢 迎广大投资者积极参与。 智慧物流·智能制造系统提供商 1、会议召开时间：2023年9月5日（星期二）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络文字互动方式 4、会议出席人员：公司董事长/总裁邵健锋先生、独立董事赵桂荣先生、副总裁/董 事会秘书杨金平先生、财务总监刘俏女士。 5 ...

公司基本情况 - 公司成立于2000年，是智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商，90%以上客户为制造型企业，覆盖40多个行业 [2] 2023年半年度业绩 - 实现营业收入15.62亿元，同比增长34.28%；归母净利润2.15亿元，同比翻倍增长；经营净现金流6000万元；加权平均净资产收益率达14% [2] - 中期拟每10股派发现金红利3元 [2] 新增订单情况 - 新能源整体新增订单13.83亿元，储能订单近4亿，同比超10倍增长；烟草和石化行业新增订单同比下降 [2] - 截至半年度末，在手未确认收入订单53.37亿元 [2] - 一季度放弃4亿新能源项目，基于风险把控与客户协商取消合作 [2] 行业趋势与前景 - 自动化、数字化是长期趋势，未来将迎来投资大浪潮 [3] - 烟草行业短期受影响，十四五期间数字化投入力度空前；新能源汽车电动化明确，储能市场空间大；石化行业因招标节奏波动，自动化在推广普及，公司竞争优势明显 [3] 市场拓展策略 - 采用“3+N”策略，深耕新能源、石化、烟草行业，拓展大消费、新能源汽车整车、储能等行业 [3][4] 毛利率情况 - 内部管理举措和自有智能软硬件产品占比提升，业务规模扩大产生规模效应，推动毛利率提升 [4] - 各行业稳态毛利率差别不大，新领域首单毛利率较低，积累经验后趋于稳定 [4] 智能软硬件产品 - 包括AGV物流自动搬运机器人、堆垛机等智能装备及物流软件等产品 [4] - 机器人产品未来希望对外销售，独立发展 [4] AI与大模型应用 - 产品在自动控制等方面应用人工智能技术，有团队探索大模型应用，专注提升系统智能化和人效 [5] 公司治理与海外布局 - 邵健伟信任支持现管理团队，公司选择有利治理结构 [5] - 在匈牙利开设子公司，跟随新能源客户出海，开拓海外市场 [5]

公司财务状况 - 公司营业收入较上年同期增长34.28%为1,561,641,998.00元[13] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长101.49%为214,826,402.82元[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长124.78%为59,759,974.04元[13] - 公司2023年半年度营业总收入为1,561,641,998.00元，较2022年同期增长34.3%[140] - 公司2023年半年度净利润为214,826,402.82元，较2022年同期增长101.1%[141] 未来展望 - 2022年智能仓储物流市场规模约为1,357亿，预计到2026年将达到2,665亿元[17] - 到2024年，我国智能制造业产值规模将超过4.6万亿元[17] - 公司是一家专业的智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商[18] 新产品和新技术研发 - 公司产品已应用于多个行业，包括烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药保健品等，市场规模较大[18] - 智能软件产品提供 IIoT 工业物联网平台，实现全自动、智能化生产制造[19] - 大数据开发平台提供智能数据管理和数据全生命周期管理能力，加速数字化转型[20] 市场扩张和并购 - 公司已在智能制造物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制等方面具备较强实力[18] - 公司通过与各行业的龙头企业合作打造标杆项目，并向其他客户推广，保持对各行业的持续关注[34] 其他新策略 - 公司2023年半年度利润分配预案为向全体股东每10股派送现金红利3.00元，合计派发现金红利93,069,390.30元，不送红股，不转增股本[85] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为319.60万股[87]

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二三年八月 0 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-064 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办 理工商登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的 议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同 意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进行修订。现将 具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...