资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超20亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 近期投资与赎回 - 2024年5月23日公司用35000万元购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划[3] - 近日公司赎回中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划2498.75万份，赎回金额2500万元，2024年6月4日到账[4] - 赎回后公司持有中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划剩余份额32501.25万份，截至2024年6月4日净值为32519.10万元[4] 过往投资收益 - 2023年5月23日公司用5000万元购买农行理财产品，收益396178.49元[5] - 2023年5月25日公司用15000万元购买招行理财计划，收益1053312.39元[6] - 2023年8月29日公司用15000万元购买摩根大通离岸人民币结构性存款，收益431250元[6] - 2023年5月22日公司用20000万元购买兴业银行理财产品，收益2956407.97元[6] - 2023年5月30日公司用20000万元购买广银理财产品，收益3542051.24元[6] - 2023年9月15日公司用3000万元购买平安信托集合资金信托计划，收益628487.92元[7] 近期赎回情况 - 兴银理财稳利悦享F款2024年5月15日赎回2628000元[8] - 广银理财幸福安鑫封闭式固定收益类私募产品第2号2024年5月16日赎回2781822.33元[8] - 北京银行深圳分行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款2024年5月17日赎回8501013.70元[8] - 浦银理财季季鑫封闭式81号理财产品2024年5月16日赎回2877400元[9] 近期投资情况 - 平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划2024年5月17日投入15000元，2024年8月19日赎回[9] - 浦银理财半年鑫最短持有期产品2024年5月20日投入20000元，无固定期限，最短持有180天[9] - 浦银理财月月鑫最短持有期1号产品2024年5月21日投入10000元，无固定期限，最短持有30天[9] - 中国国际金融股份有限公司中金ESG新成长1号集合资产管理计划2024年5月21日投入20000元，无固定期限[10] - 中国对外经济贸易信托有限公司中金鑫安78号集合资金信托计划2024年5月23日投入5000元，2024年8月20日赎回[10]

工商变更 - 2024年4月21日、5月17日会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 变更后信息 - 注册资本为23132.9610万元人民币[1] - 住所为深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦15层[1] 经营项目 - 一般经营项目包括计算机软硬件技术开发与销售等[2] - 许可经营项目包括信息服务业务等[2]

资金使用 - 公司及子公司可用不超20亿闲置自有资金现金管理，期限一年可循环[2] 委托理财 - 中信证券资管财富安享号FOF计划委托35000万元，2024.5.23起始无固定期，预期年化3.00%[3] - 外贸信托 - 中金鑫安78号信托计划委托5000万元，2024.5.23起始，2024.8.20到期，预期年化2.79%[5] 已到期理财 - 农行深圳福田支行产品委托5000万元，已到期，实际收益396178.49元[9] - 招行深圳创维大厦支行产品委托15000万元，已到期，实际收益1053312.39元[10] 过往投资赎回 - 平安信托固益联6M - 26号2023.9.15投入3000元，2024.3.14赎回628487.92元[11] - 宁银理财宁欣添益产品2023.5.29投入10000元，2024.4.9提前收回3220723元[11] 近期投资投入 - 平安信托固益联3M - 37号2024.5.17投入15000元，2024.8.19赎回[12] - 中信证券资管财富安享268号2024.5.23投入35000元，无固定期限[13]

利润分配 - 2023年度以231,329,610股为基数，每10股派现5元，合计115,664,805元[2] - 深股通等每10股派4.5元，个人股息红利税差别化征收[7] 时间安排 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日5月28日[8] - A股股东红利5月28日划入账户[10] 其他信息 - 咨询地址为深圳南山区学府路63号[12] - 咨询电话和传真0755 - 86384819[12]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超20亿元闲置自有资金现金管理[2] 委托理财 - 平安信托固益联3M - 37号委托15000万元，预期年化收益率3.20% - 3.40%[3] - 浦银理财半年鑫委托20000万元，预期年化收益率2.85%[4] - 浦银理财月月鑫1号委托10000万元，预期年化收益率2.75%[4] - 中金ESG新成长1号委托20000万元，预期年化收益率3.20% - 3.40%[4] 实际收益 - 农银理财5000万元产品实际收益396178.49元[9] - 招银理财15000万元产品实际收益1053312.39元[10] - 摩根大通银行15000万元产品实际收益431250元[10] - 兴银理财20000万元产品实际收益2956407.97元[10] 产品赎回 - 广银理财20000元产品2024年11月28日赎回3542051.24元[11] - 平安信托3000元产品2024年3月14日赎回628487.92元[11] - 宁银理财10000元产品2024年4月9日提前收回3220723元[11] - 宁波银行20000元产品2024年5月15日赎回6259726.03元[11] - 兴银理财12000元产品2024年5月15日赎回2628000元[12] - 广银理财20000元产品2024年5月16日赎回2781822.33元[12] - 北京银行30000元产品2024年5月17日赎回8501013.70元[12] - 浦银理财20000元产品2024年5月16日赎回2877400元[12] 产品投入 - 平安信托固益联3M - 37号2024年5月17日投入15000元[13] - 浦银理财半年鑫等分别于2024年5月20、21日投入20000、10000、20000元[13] 议案审议 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》通过审议[2][5]

资金使用 - 公司及子公司可用不超20亿元闲置自有资金现金管理[2] 理财投资 - 2023年11月24日买2亿浦银理财季季鑫封闭式81号产品[3] - 2023年5月23日买5000万农行“农银安心·灵动”产品[6] - 2023年5月25日买1.5亿招行招睿季添利产品[7] - 2023年8月29日买1.5亿摩根大通结构性存款[7] - 2023年5月22日买2亿兴业银行兴银理财产品[7] - 2023年5月30日买2亿广银理财产品[7] - 2023年9月15日买3000万平安信托产品[8] - 2023年5月24日买2亿宁波银行结构性存款[8] 理财赎回 - 近日赎回浦银理财季季鑫封闭式81号产品，本金2亿收益287.74万[5] - 2024年5月15日赎回兴银理财2023年5期产品2628000元[9] - 2024年5月16日赎回广银理财2号产品2781822.33元[9] - 2024年5月16日赎回浦银理财81号产品2877400元[10] - 2024年5月17日赎回北京银行结构性存款8501013.70元[9]

股东大会信息 - 2024年4月23日刊登召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月17日下午14:30召开现场会议，由董事长刘和国主持[4] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份92,213,307股，占比39.8623%[7] - 网络投票股东11名，代表股份169,625股，占比0.0733%[7] - 现场和网络出席共14名，代表股份92,382,932股，占比39.9356%[7] - 中小投资者11名，代表股份169,625股，占比0.0733%[7] 议案审议情况 - 审议9项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9][10] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》92,311,707股同意，占比99.9229%[12] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》92,311,707股同意，占比99.9229%[14] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》92,311,707股同意，占比99.9229%[16] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》92378207股同意（占99.9949%）等[18] - 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》92373707股同意（占99.9900%）等[21] - 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》92311707股同意（占99.9229%）等[23] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》92273107股同意（占99.8811%）等[25] - 《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》92373707股同意（占99.9900%）等[27] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》92311707股同意（占99.9229%）等[29] 议案表决结果 - 《关于2023年度利润分配预案的议案》表决通过[19] - 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》表决通过[22] - 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》表决通过[24] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决通过[26]

股东出席情况 - 出席会议股东14人，代表股份92382932股，占公司总股份39.9356％[9] - 现场会议出席股东及代表人3名，所持股份92213307股，占公司总股份39.8623％[10] - 网络投票股东11人，代表股份169625股，占公司总股份0.0733％[11] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意92311707股，占出席会议所有股东所持股份99.9229%[13] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东总表决同意98400股，占出席会议的中小股东所持股份58.0103％[17] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》总表决反对70425股，占出席会议所有股东所持股份0.0762％[19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意92378207股，占出席会议所有股东所持股份99.9949％[22] - 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》中小股东总表决同意160400股，占出席会议的中小股东所持股份94.5615％[27] - 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》总表决弃权800股，占出席会议所有股东所持股份0.0009％[29] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东总表决反对109825股，占出席会议的中小股东所持股份64.7458％[33] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决：同意92311707股，占比99.9229％；反对70425股，占比0.0762％；弃权800股，占比0.0009％[38] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东表决：同意98400股，占比58.0103％；反对70425股，占比41.5181％；弃权800股，占比0.4716％[39] 其他 - 某议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权股东及代表所持表决权总数三分之二以上同意通过[37] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》获表决通过[40] - 见证本次股东大会的律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[42] - 见证本次股东大会的律师为王颖律师、周学文律师[42] - 律师认为公司2023年年度股东大会相关事宜符合规定，表决结果合法有效[42] - 备查文件有《深圳冰川网络股份有限公司2023年年度股东大会决议》[43] - 备查文件有《国浩律师（深圳）事务所关于深圳冰川网络股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》[43]

会议情况 - 深圳冰川网络第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年5月17日现场召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 审议《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》[1] - 同意本次签署协议暨关联交易事项，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[1][2]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年5月14日送达全体监事[2] - 监事会会议于2024年5月17日16:00召开[2] 会议情况 - 应到监事3人，实际出席3人[3] - 审议通过《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]