事务所情况 - 截至2023年底容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[2] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 监管情况 - 容诚所近三年受多种监管措施及处分[3][4] - 71名从业人员受多种处罚及监管措施[3][4] 审计费用 - 公司2023年审计费70万元，2024年86万元[5] 聘请决策 - 2024年11月27日董事会、监事会通过聘请容诚所议案[8] - 聘请议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[9]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月13日14:30[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] - 网络投票时间为12月13日9:15至15:00[1] 投票方式及规则 - 会议采用现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以首次有效结果为准[2] - 审议23项普通决议议案，需出席股东所持表决权1/2以上通过[4][7][8] - 10项议案关联股东康路需回避表决[8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月13日12:00 - 14:30[9] - 登记地点为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层[9] 联系方式 - 联系人黄玮，电话010 - 88877301，传真010 - 88877301[9] - 电子邮箱brilliance@brilliance.com.cn，通讯地址同登记地点[10] 其他 - 现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[10] - 网络投票代码为"350542"，投票简称为"新晨投票"[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月11日17:00前送达公司[22] - 参加现场会议的股东或代理人需在12月13日12:00 - 14:30到会议室提交登记表[22] - 提案包含总议案及23项非累积投票提案[26][27][28]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 选聘采用能充分了解胜任能力的方式，保障公平公正[7] - 聘期一年，可以续聘[9] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[11] - 聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动或选聘成交价大幅低于基准价需关注[20] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[13] 改聘情况 - 会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况时，公司应改聘[15] - 公司不得在年报审计期间改聘，特殊情况除外[16] - 审计委员会审核改聘提案时需调查双方执业质量并发表意见[17] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 关注情形 - 审计委员会需关注资产负债表日后至年报出具前等变更情形[20] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查需关注[20] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师需关注[20] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[20] - 承担审计业务的会计师事务所存在分包转包等严重行为，公司不再选聘[21] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 本制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起生效[24]

发行决策 - 公司2024年11月27日决定终止2023年向特定对象发行A股股票事项[1] - 公司2023年12月审议通过发行预案等相关议案[1] 终止原因 - 因市场环境变化及自身实际情况决定终止发行[3] 影响说明 - 终止发行对公司生产经营无实质性影响，不损害股东利益[3] 审议情况 - 董事会认为需提交股东大会审议，监事会认为决策程序合规[5] 备查文件 - 包括第十一届董事会和监事会相关会议决议[6]

公司业务概况 - 公司聚焦国家顶层空管信息化建设和低空飞行信息化应用两条主线，在国家空域管理数据平台建设和服务方面积累了丰富且扎实的技术经验[2][3] - 公司自主研发了"低空空域申报平台"、"低空综合监视平台"等低空领域产品，相关产品具备空域管理、计划服务、探视监视、运行管理和安全监管等核心能力[2] 公司技术优势 - 公司是目前国际结算、贸易融资和跨境支付结算等解决方案的主要头部提供商之一，长期致力于为客户提供相关跨境、涉外贸易融资、支付结算和监管报送等成熟产品[3] - 公司研发的国际支付前置系统定位于人民币跨境支付渠道管理平台，通过接入包括多边央行数字货币桥在内的众多境内外支付结算渠道，为众多银行提供CIPS、境内外币支付、数字货币桥和SWIFT等各种跨境或涉外支付系统对接的信息化服务[3] - 公司持续关注创新技术的发展趋势，加强推进人工智能+解决方案的研发，并已在相关领域实现应用落地，如中标邮储银行语音智能化系统大模型辅助客户服务软件开发与集成服务采购项目[3] 公司航天航空业务 - 公司自2008年成为我国载人航天工程相关协作配套任务的研制承建单位之一以来，从神舟七号开始就为CZ-2F型号运载火箭进行地面系统总体网部署，提供发射保障系统和技术保障[3] - 在近期神舟十九号的发射任务中，公司一如既往圆满完成了射前检修、巡检、地面保障等任务[3] 公司发展机遇 - 随着人民币国际化的加速推进，未来跨境支付业务有望呈现快速提升态势，这种良好趋势对市场参与方来讲是难得的市场机遇[3] - 公司将继续发挥自身在网络、安全、云平台、存储、数据等技术领域的优势，为国家航天事业贡献自己的力量[3]

股东减持 - 蒋琳华减持1875400股，均价9.45元/股，减持后占比4.8281%[2][6] - 康路减持1475000股，均价13.00元/股，减持后占比12.4959%[2][6] - 李福华、方喆减持前后持股不变[3][5] 其他情况 - 减持无违规，计划实施完毕，不影响公司[6] - 公告于2024年10月28日发布[10]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为251,591,790.47元，同比下降26.66%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为672,752,173.49元，同比下降20.8%[14] - 营业总成本为710,355,084.36元，同比下降16.0%[14] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-3,423,425.23元，同比增加84.29%[3] - 净利润为-18,589,953.32元，同比亏损减少0.8%[15] - 归属于母公司股东的净利润为-17,736,894.95元，同比亏损减少8.6%[15] - 少数股东损益为-853,058.37元，同比亏损增加227.3%[15] - 基本每股收益为-0.06元，与上期持平[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-339,752,422.70元，同比下降54.21%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-339,752,422.70元，同比下降54.2%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为836,220,631.81元，同比增长15.3%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为672,253,698.16元，同比增长55.6%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为426,480,063.60元，同比下降6.8%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,931,675.88元，同比改善5.1%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,715,687.44元，同比下降49.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为207,831,300.32元，同比下降8.3%[17] - 偿还债务支付的现金为218,107,306.34元，同比增长71.5%[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为14,283,935.35元，同比下降7.8%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-302,012,075.55元，同比下降199.6%[17] 资产与负债 - 总资产为1,436,850,324.46元，同比下降11.88%[3] - 货币资金较年初余额减少57.33%，主要因支付供应商货款增加[7] - 交易性金融资产较年初余额增加100.00%，主要因子公司开展银行理财[7] - 应收票据较年初余额减少78.86%，主要因应收票据到期承兑[7] - 预付账款较年初余额增加142.75%，主要因预付供应商货款增加[7] - 存货较年初余额增加80.24%，主要因正在执行的项目成本增加[7] - 开发支出较年初余额增加100.00%，主要因内部研发项目进入开发阶段[8] - 公司货币资金期末余额为223,713,626.32元，较期初524,283,038.62元减少57.3%[11] - 应收账款期末余额为469,910,152.33元，较期初542,086,576.69元减少13.3%[11] - 存货期末余额为313,913,054.48元，较期初174,159,430.01元增加80.2%[11] - 流动资产合计期末余额为1,103,362,198.65元，较期初1,301,618,280.97元减少15.2%[12] - 非流动资产合计期末余额为333,488,125.81元，较期初329,009,886.47元增加1.4%[12] - 短期借款期末余额为393,400,023.72元，较期初293,313,871.58元增加34.1%[12] - 应付账款期末余额为147,398,663.48元，较期初332,534,785.21元减少55.7%[12] - 合同负债期末余额为114,199,553.32元，较期初92,889,996.62元增加22.9%[12] - 负债合计为802,282,833.07元，同比下降17.6%[13] - 所有者权益合计为634,567,491.39元，同比下降3.5%[13] - 租赁负债为2,860,094.81元，同比增长555.5%[13] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为31,107人，前十大股东持股比例最高为李福华13.95%，持股数量为41,635,950股[9] 公司治理 - 公司于2024年7月17日召开董事会，提名何育松为非独立董事候选人，龙成凤为独立董事候选人，并聘任权冬燕为财务总监[10] 研发费用 - 研发费用为52,258,429.13元，同比下降20.9%[15]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十五次会议通知于2024年10月18日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月28日以现场与通讯结合方式召开[2] 会议审议 - 会议审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《新晨科技股份有限公司2024年第三季度报告》将按规定对外公开披露[3] 表决结果 - 关于报告议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 公司第十一届监事会第十二次会议通知于2024年10月18日邮件发出，10月28日现场召开[2] 参会情况 - 本次监事会会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》[3] 表决结果 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

股价情况 - 2024年10月18 - 21日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4] - 股价短期内涨幅大，换手率及成交量明显放大，有回落风险[3] 公司业务 - 为金融行业提供信息化解决方案，客户主要是银行[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露重大事项[5][7] - 经自查无违反信息公平披露情形，选定《证券时报》和巨潮资讯网披露信息[8]