证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-045 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议于 2024 年 7 月 31 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董 事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，以 通讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 ...

2024 年 7 月 31 日 截至选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关 要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届 董事会第三十六次会议决议，本人张玮被提名为公司第四届董事会独立董事候选 人。 承诺人：张玮 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-048 2024 年 7 月 31 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日收到公司独立董事娄超先生、杨文先生提交的书面辞职报告。娄超先生、杨文先生因连任 公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，娄超先生同时辞去公司董事会薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务；杨文先生同时辞去公司董事 会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。娄超先生、杨文先生辞职后不再担任公司任 何职务，其原定任期为 2021 年 9 月 28 日起至公司第四届董事会届满为止。具体内容详见公 司于 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任 期届满辞职的公告》（公告编号：2024-039）。 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 7 月 31 日召开第 ...

一、被提名人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-054 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会现就提名范凌鹤为深 圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-046 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次会 议于 2024 年 7 月 31 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 7 月 26 日通过现场送达及电话方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的 情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。因 此，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司章程 深圳市联得自动化装备股份有限公司 章程 二〇二四年七月修订 第 1 页 共 50 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 | | ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-052 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范凌鹤作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联得自动化装备股份有限公 司董事会提名为深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"该公司")第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会 提 名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-044 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，必联网（https://www.ebnew.com）发布了《京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性） 生产线项目评标结果公示公告（1）》，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）为该项目第一中标候选人，现将相关情况公告如下： 1、项目名称：京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目 2、项目编号：4197-214BOECQ0001/489、4197-214BOECQ0001/490、4197-214BOECQ 0001/492、4197-214BOECQ0001/493、4197-214BOECQ0001/495 3、招标机构：中电商务（北京）有限公司 4、招标人：重庆京东方显示技术有限公司 5、第一中标候选人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 6、中标设备：散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机 7、中标价格：179,398,800 元 8、公 ...

公司概况 - 公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、新能源设备的研发、生产、销售及服务[1] - 公司主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸 TV 整线设备、移动终端自动化设备、汽车智能座舱系统组装设备、Mini/Micro LED 芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、半导体倒装设备、固晶设备、AOI 检测设备、引线框架贴膜设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及 pack 段整线自动化设备[1] - 公司采取"以销定产"的生产模式,产品具有较为鲜明的定制化特点[2] 半导体领域 - 公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备,主要产品包括 COF 倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AOI 检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备[3] - 在先进封装领域,公司有针对显示驱动芯片键合设备,COF 倒装设备,该倒装设备是一种采用共晶+倒装的芯片键合工艺的高精度高速度先进封装设备[3] VR/AR/MR 显示领域 - 公司在 VR/AR/MR 显示设备领域,提供其显示器件生产工艺中所需的设备,相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系[4] Mini/Micro LED 领域 - 公司在 Mini/Micro LED 显示领域,已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等[5] 海外市场拓展 - 公司在海外市场积累了如大陆汽车电子、博世、伟世通等诸多世界 500 强的客户资源,并建立了良好的合作关系[6] - 公司与国外大客户的深度合作,实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地[6] 未来规划 - 公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发[7] - 积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/Micro LED 设备、VR/AR/MR 精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场[7] - 继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度,支撑该业务快速成长[7]

1、本次归属第二类限制性股票数量（调整后）：73.60 万股，占目前公司 总股本的 0.41%。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-042 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次归属第二类限制性股票人数：165 人。 3、本次归属价格（调整后）：16.32 元/股。 4、本次归属第二类限制性股票的上市流通日期：2024 年 7 月 26 日，本次 归属的第二类限制性股票不设限售期。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"联得装备"） 于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十 二次会议审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》，2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司于近日 完成了 2023 年限制性股 ...