证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-038 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度 业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长侯耀奇先生、总经理兼财务 负责人姜小丹女士、独立董事陈振婷女士、董事会秘书田青先生和保荐代表人王 慧能先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题 ...

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 3 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-025 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司 2023 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会在 2023 年度 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海古 鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司董事会特决定下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名委员组成，其中包括两名独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举提名委员会委员的提案获得通过 后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第七 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，为公司监事会有效履职提 供指导，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监事会工作指引》等法律、法规及规范性文件以及《上海古鳌电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会 报告工作。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。 监事会成员中包括 1 名职工代表，监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大 会民主选举产生和罢免。股东代表监事由股东大会选举和罢免。 （七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四条 监事会行使下列 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段 有关事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机 构，对本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项的无保留审计意见的审计报 告（大华审字[2024] 0011003999 号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相 关要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的主要内容 会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报表十六、（二）所述，古鳌科技 重要控股子公司东高（广东）科技发展有限公司（以下简称：东高广东）因经营 中存在部分违规情形，于 2023 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会广东监 管局下发的[2023]139 号《关于对东高(广东)科技发展有限公司采取责令暂停新 增客户监管措施的决定》，决定对东高广东采取责令暂停新增客户的监督管理措 施，责令东高广东自收到本决定书之日起暂停新增客户 6 个月。该事项不影响已 发表的审计意见。 二、出具带强调事项段的无保留意见审计报告的依据及理由 中国注册会计师审计准则第 1503 号——在 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003999 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海古鳌电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（ ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-031 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监 事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准 备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 二、本次计提信用减值准备、资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公 司对应收账款、应收票据、其他 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 二〇二四年四月 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科 技"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不 断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如下： 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，全年共召开 董事会会议 12 次，对定期报告、利润分配、关联交易、对外投资等重要事项作 出决策。2023 年度公司召开董事会会议情况如下： | 1 | 2023 | 年 | 4 月 | 7 | 日 | 第四届董事会 第三十三次会议 | 1、《关于签订收购常州比太科技有限公司之补充协议 的议案》 2、《关于注销孙公司的议案》 | | --- | -- ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-029 上海古鳌电子科技股份有限公司 公司 2023 年度利润分配预案：2023 年度公司不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损 害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、利润分配预案 经大华会计师会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度归属于 母公司所有者的净利润为-75,067,417.69 元，加上公司 2023 年年初累计未分配 利润214,295,590.96元，2023年度公司实际 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，以及任期届满后换届选举的第五届董事会独立董事，在 2023 年 度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及在各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 王世兵，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 8 月至 2010 年 7 月任职于上海新望闻达律师事务所，2010 年 7 月至今任职于北 京大成（上海）律师事务所，现为律所合伙人。2021 年起至今担任公司独立董 ...