证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-046 北京万集科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年4月15日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-040 北京万集科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引 的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"） 董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资 金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募 集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募集 资金存入募集资金专 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-034 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告及 摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2023 年度监 事会工作报告》。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-042 北京万集科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保 额度预计的议案》，同意为全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武 汉万集"）提供不超过 5,000 万元连带保证额度。上述额度的有效期自第五届董事 会第二次会议审议通过之日起 12 个月。 二、担保预计具体情况 1、担保预计具体情况如下表： 单位：人民币万元 | | | | 被担保方 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 比例 | 最近一期 | 前担保 | 增担保 | 上市公司最 | | | | | | 资产负债 | | | 近一期净 ...

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事曹鹤先生召集并 主持。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举独立董事 专门会议召集人的议案》； 根据公司《独立董事工作制度》，同意选举曹鹤先生为独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分 配预案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为-385,530,409.51 元，母公司实现的净利润 -251,919,090.04 元。根据《公司 ...

北京万集科技股份有限公司 关于控股子公司北京越畅通科技有限公司 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2024年4月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于控股子公司北京越畅通科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》， 现就相关事项公告如下： 一、基本情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资暨增资北京越 畅通科技有限公司的议案》，为促进公司在智能交通领域的产业发展，拓展公司 ETC产品在停车场等城市场景的应用，公司与北京越畅通科技有限公司（以下简 称"越畅通"）及其股东文印、北京畅通融信科技中心（有限合伙）签署《附生效 条件的股权投资协议》，公司以自有资金200万元对北京越畅通科技有限公司（以 下简称"越畅通"）进行增资。本次增资后，越畅通的注册资本由500万元增至612 万元，其中，公司出资112万元，占越畅通注册资本的18.30%，公司本次增资款 200万元与对应注册资本112万元的差额部分计入越畅 ...

北京万集科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2024 年 4 月 18 日 经核查，公司独立董事巨荣云先生、施丹丹女士、黄涛先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京万集科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事巨荣云先生、施丹丹女士、黄涛先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

北京万集科技股份有限公司 | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.82 | 12.62 | 14.28% | | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率（%）（母公司） | 24.47% | 17.66% | 6.81% | 2023 年度财务决算报告 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2023年12月31 日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变 动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据 注：2022年资产总额、负债总额为执行企业会计准则变更追溯调整后金额 二、主要财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -1.8089 | -0.1360 | -1230.05% | | 稀释每股收益（元/股） | -1.8089 | -0.1360 | -1230.05% | | 扣除非经常性损益后的 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-031 北京万集科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，扩大智能网联业务覆盖范围，提高市场竞争力， 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 1,000 万元人 民币设立全资子公司万集（郑州）车联网技术有限公司。近日，万集（郑州）车 联网技术有限公司已完成工商注册登记，并取得了郑东新区市场监督管理局下发 的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 名称：万集（郑州）车联网技术有限公司 统一社会信用代码：91410100MADH4N7C3J 类型：有限责任公司（非自然人投资 ...