证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-019 北京万集科技股份有限公司 关于注销广州合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销广州合资公司的议案》，同意 注销广州万集车联网科技有限公司（以下简称"合资公司"）。本次注销子公司在公 司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于对外投资设立广州合资公司的议案》，公司与上海渠亿科技发展有限公司（以下 简称"渠亿科技"）共同出资人民币 1,000 万元，设立广州万集车联网科技有限公 司。其中本公司使用自有资金出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%；渠亿科 技出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%。具体内容见公司于 2021 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-014 一、本人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 北京万集科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹鹤 作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京万集科技股份有限公司董事会提名为北 京万集科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 ...

北京万集科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定和《北京万集科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证券或 者向特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金的储存 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并应立即按照招股说 明书或者其他公开发行募集文件所承诺的募集资金投向，组 ...

本制度所称自有资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够产 生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产以及其他 资产等构成的各种资产、债权和其他权利。 第四条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 北京万集科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关规定和《北京万集科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 ...

2024 年 2 月 27 日 附件： 北京万集科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定，公司于2024年2月26日召开了2024年职工代表大会第一次临时会议。经 与会职工代表审议，会议选举刘晓东先生（简历详见附件）为公司第五届监事会 职工代表监事。 刘晓东先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司监事会 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-017 北京万集科技股份有限公司 截至本公告日，刘晓东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

北京万集科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | ...

北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董 事候选人提名的议案》； 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-007 北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-020 北京万集科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年2月26日召开 第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月15日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月15日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：现场 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定和《北京 万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-008 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十四次会议的通知，并于 2024年2月26日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事3名， 实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工 代表监事候选人提名的议案》； 第四届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核， 公司监事会选举崔学军先生 ...