业绩总结 - 2023年度营业收入为90,898.01万元，较2022年增加4.11%[6] - 2023年净利润为 - 3.84亿元，2022年为 - 0.32亿元，亏损扩大[22] - 2023年营业总成本为12.26亿元，2022年为9.46亿元，同比增长29.51%[22] 财务状况 - 2023年12月31日资产总计33.3816749561亿元，较年初下降0.9%[19][21] - 2023年12月31日负债合计8.1698652561亿元，较年初增长36.77%[21] - 2023年12月31日股东权益合计25.2118097亿元，较年初下降8.99%[21] - 2023年货币资金从年初的7.6800571148亿元降至年末的1.5389942943亿元，降幅达80%[19] - 2023年长期股权投资从年初的1.9290990611亿元增至年末的4.96142708亿元，增幅达157.29%[19] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.62亿元，2022年为 - 0.74亿元，亏损增加[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.56亿元，2022年为 - 2.05亿元，亏损增加[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1685.94万元，2022年为 - 3618.39万元，由负转正[24] 研发情况 - 2023年研发费用为3.36亿元，2022年为2.48亿元，同比增长35.80%[22] - 2023年研发支出合计3.83亿元，上年为2.80亿元[189] - 2023年激光新产品研发开发支出减值准备年末余额为1506万元，因市场环境变化成本高于预期[192] 公司架构变动 - 2023年注销孙公司北京万集小万科技有限公司[193] - 2023年设立全资子公司武汉万集智能交通技术有限公司，注册资本10万元[193] - 2023年设立全资子公司万集（天津）车联网有限公司，注册资本5000万元[193] - 2023年设立全资孙公司北京集光智研科技有限公司，注册资本100万元[193] - 2023年与合肥寰跃数字科技集团有限公司共同设立安徽万集寰跃数字科技有限公司，公司之全资子公司占比65%，注册资本1000万元[193]

业绩总结 - 2023年公司营业收入908,980,084.43元，同比增长4.11%[5] - 2023年公司营业成本603,222,581.69元，同比增长33.19%[5] - 2023年公司营业利润-395,273,977.45元，同比下降693.45%[5] - 2023年公司利润总额-398,733,715.68元，同比下降647.83%[5] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润-385,530,409.51元，同比下降1,229.96%[5] - 2023年度公司计提资产减值准备共计136,477,877.32元[10] 分红与人事 - 2023年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 聘任宝丹丹女士为公司审计部负责人，任期三年[10] 会议相关 - 4月9日发出会议通知，4月15日召开第五届董事会第二次会议[3] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过多项议案[4] - 会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[16] 授信与担保 - 2024年公司向江苏银行北京分行申请7000万元综合授信额度，期限一年[12] - 2024年公司向中国民生银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度，期限一年[13] - 公司向北京银行申请不超1.5亿元综合授信额度，期限三年[14] - 全资子公司武汉万集向工行湖北自贸试验区武汉片区分行申请不超3000万元综合授信额度，期限两年[14] - 公司为全资子公司武汉万集提供不超5000万元连带保证额度[14] 股权与业绩承诺 - 公司将香港全资子公司万集国际100%股权以0港元转给武汉万集[15] - 控股子公司北京越畅通科技有限公司业绩承诺已完成[16]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事列席3次[4] - 2023年独立董事召集并出席6次审计委员会工作会议[8] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核工作会议[8] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计总金额不超9130万元[13] - 2023年与上海雪湖交易金额不超800万元[14] - 2023年与北京车百交易金额不超600万元[14] - 2024年度日常关联交易总金额不超11440万元[14] 其他事项 - 2024年租赁中关村软件园房屋，面积15741.64平方米，金额36197901.18元[15] - 2023年续聘信永中和为2022、2023年度审计机构，聘期一年[19][20] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[22] - 2024年4月15日独立董事施丹丹发布相关报告[23]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事列席3次[5] - 2023年独立董事召集并出席2次薪酬与考核工作会议[9] - 2023年独立董事出席2次战略委员会工作会议[9] 关联交易 - 2023年度日常关联交易总金额预计不超过9130万元[14] - 2023年与上海雪湖预计交易金额不超过800万元[14] - 2023年与北京车百预计交易金额不超过600万元[14] - 2024年度日常关联交易总金额预计不超过11440万元[15] - 2024年房屋租赁期交易金额预计为36197901.18元[15] 审计机构 - 2023年续聘信永中和为2022、2023年度审计机构，聘期均为一年[20][21] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供更多建议[23]

公司结构 - 纳入评价范围单位含公司本部、15家全资子公司和5家控股子公司[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 公司资质与设施 - 公司获IATF16949、ISO9001等质量管理体系证书及VDA6.3B级过程审核认证[9] - 公司生产基地配备全自动SMT生产线和全部十万级以上无尘车间[9] 公司制度 - 公司设立审计部，在董事会审计委员会指导下独立行使审计职权[10] - 公司实行全员劳动合同制，依法为员工缴纳多种保险及住房公积金[12] 未来展望 - 公司将继续实施人才兴企计划，塑造“学习、进取、变革、发展”企业文化[15] 内部控制 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[29][30][31] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[34] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 内控评价报告基准日，公司重大方面保持有效财务报告内控[39] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[39] - 公司建立完善法人治理结构和完备内控制度[41] - 公司现有内控制度符合法规和监管要求[41] - 公司2023年度内控评价真实客观反映内控情况[41]

2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）董事 会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守 诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了 企业规范运作。现将 2023 年度（以下称为"本报告期"或"报告期内"）董事会主 要工作报告如下。 一、不断完善公司战略 报告期内，董事会及各委员会研究行业动态和发展趋势，不断完善公司战略。 公司将围绕"路"和"车"两个交通最基本要素构建生态。 在路生态和云生态建设方面，公司布局了智慧化路侧基础设施和智能网联云 控平台，基于市场形态不同，公司形成了智慧高速和智慧城际两个业务板块。公 司构建了涵盖感知、计算、通信、平台的软硬件能力，实现物理世界数字化解构， 以数字孪生平台为载体，在数字世界里进行重构。 在车生态方面，公司关注感知、通信、计算三大模块，布局了ETC、V2X OBU、 车载激光雷达等前装业务，致力于汽车智能化水平提升。公司建立起一套完善的 质量体系。公司获得了IATF16949、I ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事巨荣云2023年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2023年度的工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人巨荣云，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工 商管理硕士。获"全国交通系统优秀教师"、"全国科协系统先进工作者"称号。曾 任职北京交通管理干部学院教研室主任、中国公路杂志社副社长，中国公路学会 副秘书长。现任中国公路学会监事长、《中国公路》杂志编委会副主任委员。2017 年9月起担任公司独立董事。 任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-043 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）转让方的基本情况 北京万集科技股份有限公司 关于香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的议案》，同意公司将香港全资子公 司万集国际（香港）控股有限公司（以下简称"万集国际"）100%股权以总价 0 港元全部转给武汉全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）， 完成本次股权转让后，万集国际变更为武汉万集的全资子公司，变更后万集国际将 成为武汉万集的下属公司。详细情况公告如下： 一、概述 1、为优化公司和子公司的股权管理架构，落实公司发展战略，支持子公司进 一步发展，公司拟将香港全资子公司万集国际 100%股权以总价 0 港元全部转给武 汉万集，万集国际变更 ...

北京万集科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）监事 会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责， 遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确 保了公司规范运作。现将 2023 年度（以下统称为"报告期内"）监事会主要工作 报告如下。 1、2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议，公司三名监事会 成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席 崔学军主持。审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管 理的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 2、2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二十七次会议，公司三名监事会 成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席 崔学军主持。审议通过了《2022 年度报告及摘要》《2022 年 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-046 北京万集科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年4月15日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...