财务审计 - 大信会计师事务所于2024年3月26日审计公司2023年财务报表[4] 资金往来 - 2023年度非经营性资金期初余额7566.74万元[12] - 2023年度非经营性资金累计发生额898.57万元[12] - 2023年度非经营性资金利息72.05万元[12] - 2023年末非经营性资金余额8393.26万元[12] 关联公司资金 - 重庆佳想2023年期初420万元，累计140万元，期末560万元[11] - 成都佳发安泰2023年期初5524.10万元，累计111.56万元，期末5635.66万元[11] - 成都佳发教育服务2023年期初1330.20万元，累计505.86万元，期末1836.06万元[11] 其他资金情况 - 上海好学2023年往来资金利息6.85万元，偿还累计7.13万元[12] - 厦门创元邦达2023年期初与期末应收账款均为2.10万元[12]

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-004 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定 于2024年4月2日（星期二）15:00-17:00在同花顺路演平台举行佳发 教育2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登陆同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/ir），进入佳发教育直播间，参与 本次业绩说明会，欢迎广大股东及投资者踊跃参与！ 参 与 方 式 ：（ 1 ） 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009695 进行提问；（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直 播间进行提问互动交流 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00139 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 3-00139 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员履职 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期为十年[15]

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程 序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司 不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划。 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称 "佳发教育"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持 股计划"、"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《成都佳发安泰 教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制 定《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤 勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各 项工作，迎难而上，较好的完成了年初制定的业绩目标及战略部署。 二、2023年监事会召开会议情况 2023年度，公司共召开五次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023年3月30日 | 审议并通过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度 | | | | 财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年 | | | | 年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制自我评价报 | | | | 告》、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》、《关于修改<公 | | 第二次会议 | | 司章程（草案）>的议案》、《关于修改<监事会议事规则> | | | | 的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）> | | | | 及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划实 | | | | 施考核管理办法>的议案》。 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会[5] - 董事会审计委员会主任委员主持会议4次[7] - 董事会薪酬与考核委员会委员参加会议1次[8] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会5次、股东大会1次，现场工作不少于15日[5] - 2023年多次会议发表独立意见[7] - 2024年将继续履职维护投资者权益[14] 公司决策 - 2023年审议通过续聘大信会计师事务所[11] - 2023年员工持股计划获股东大会通过[13]

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公 司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严 ...

致：成都佳发安泰教育科技股份有限公司 北京锦路安生律师事务所（以下简称"本所"）受成都佳发安泰教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司实施 2024 年员工持股计划 （以下简称"本次持股计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 颁布实施的 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引 2 号》"）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就本次持股计划所涉及的相关事宜出具本法 律意见书。 本所经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和本法律意见书出具时中华人民共 和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 ...