成都佳发安泰教育科技股份有限公司 监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合成都佳发安泰 科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制评 价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现 发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章 程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部 控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行 保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范 和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的 利益。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 202 ...

报告期内，公司实现营业收入604,374,550.28元，较上年同期上升46.47%； 实现归属于母公司股东的净利润131,037,975.03元，较上年同期上升90.05%，公 司业绩大幅增长主要系智慧考试和智慧教育两大业务领域同时发力，订单均取得 大幅增长。智慧考试业务方面，公司加快市场布局，在原有产品升级换代和增补 的基础上，推出新产品抢占市场，提高市场占有率；智慧教育业务方面，公司提 供精准化的满足顶层规划和业务刚需的产品，积极布局智慧体育、英语听说等领 域，获得越来越多客户认可和市场机遇。 二、董事会日常工作情况 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司 各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳 定的发展。 一、2023年度公司经营情况回顾 报告期内，公司深耕教育信息化领域，聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方 向，秉承"创于教、专于心、诚 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《成都佳 发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 ...

（季至宇） 作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议 案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人季至宇,研究生学历,高级工程师。1981年8月至1987年12月 先后就职于原昆明军区某团技术处、广州军区武汉总医院器械 科;1987年12月至2000年4月任武汉水利电力大学电教中心制作室高 级工程师、办公室主任;2000年4月至2004年6月,任武汉大学网络教育 学院电教部副主任;2004年6月至2021年10月,任武汉大学教育技术与 教学服务中心副主任;2014年1月至今,任中国教育技术协会技术标准 委员会副主任委员;2019年1月至今,任中国教育技术协会人工智能专 业委员会秘书长;2020年11月至今,任全国信息技术标准化技术委员 会专家委员;2022年11月30日起任公司独立董事。曾在国内核心期刊 独立发表三十余篇文章,参与多项教育部社科 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-012 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第七次会议决议，公司决定于 2024 年 4 月 17 日（星期 三）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审 议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 17 日 9:15—9：25，9:30－1 ...

第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 1 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，保护公司和投资者及其他利益相关人员的合法权益，加强公司 的信息披露管理工作，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》》（以下简称"《规 范运作指引》"等相关法律、法规、规章以及《成都佳发安泰教育科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本信息披露管理制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司股票在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市，根据相 关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受相关部门的监管。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格及衍生品交易价格可 能产生重大影响的信息以及证 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），成都佳发安泰教 育科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际经营情况建 立健全适合公司的内部控制体系，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日止（内部控制报告评价 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司董事 会负责建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告。公司监事会负责对公司董事会建立和实施内部控制 的过程进行监督。公司经理层负责组织和领导公司内部控制体系的日 常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司内部控制的目标一般包括合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据股份公司会计制度的要求，公司进行了2023年度财务决 算，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，其对 公司2023年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果， 现将2023年度财务决算报告情况汇报如下： | | 2023 | 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 营业收入（元） | 604,374,550.28 | | 412,638,550.62 | 46.47% | 369,697,923.12 | | | 归属于上市公司股东的净利 | 131,037,975.03 | | 68,950,700.25 | 90.05% | 82,634,205.91 | | | 润（元） | | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 126,819,538.59 | | 70,008,534.1 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-009 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会 第六次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配 预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将本次利润分 配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年度实现的 归属于母公司所有者的净利润 131,037,975.03 元，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，提取足额的法定公积及盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润合计为 589,006,593.72 元。 二、2023 年度利润分配预案基本内容 在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下， 为了更好的兼顾股东的利益，回报广大投资者。根据《公司法》和 ...