审计机构相关 - 公司续聘立信为2024年度审计机构，经多会议审议通过[6][7] - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] 审计工作沟通 - 2024 - 2025年多次召开审计工作沟通会，立信汇报进展，审计委员会提建议[8][9] 审计评估 - 审计委员会认为立信履职态度公允，素质良好且按时完成工作[10]

业绩总结 - 2024年营业收入98,398.24万元，同比上升11.28%[3] - 2024年归属母公司股东净利润6,136.42万元，同比增长78.55%[3] - 2024年综合毛利率35.07%，较去年同期提升4.13个百分点[3] - 2024年研发投入占营业收入的9.84%，总额为9,680.75万元[3][12] - 2024年非经常性损益对净利润影响金额为538.67万元[4] 专利与著作权 - 截至报告期末，累计取得国内专利证书653件，发明专利129件等[12] - 截至报告期末，累计取得国内软件著作权66件，注册商标539件[12] - 报告期内，新增国内专利申请44件，授权专利35件[12] - 报告期内，新增国内软件著作权登记6件等[12] - 截至报告期末，累计取得海外专利证书34件，注册商标128件[12] 业绩目标与会议 - 2024年、2025年股权激励等业绩考核预设净利润目标为5000万元、8000万元[13] - 2024年董事会召开10次会议，审议多项议案[18] - 2024年董事会召集并组织5次股东大会，审议多项议案[22] - 审计、提名、战略发展委员会报告期内分别召开7、3、3次会议[24][25][28] - 2024年董事会按时完成定期报告披露，及时发布临时公告[30]

综合授信 - 2025年度申请综合授信额度不超200,000万元[1] - 有效期自股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 额度可循环滚动使用，用于多种业务[1] 流程安排 - 董事会提请授权董事长签署文件办理手续[2] - 议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年末资产减值准备余额103,090,077.40元[1] - 2024年计提/转回减值准备20,543,098.61元，核销1,288,375.21元[1] - 2024年计提和核销对当期利润影响21,059,730.45元[9] 决策情况 - 2025年3月27日董事会、监事会通过相关议案[11][13]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易业务，最高合约价值不超5000万美元[2] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[2] - 交易期限12个月，主要币种为美元[2] - 交易品种包括远期结售汇等[2] 资金与对手方 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易对手为境内外银行等金融机构[4] 业务背景与影响 - 出口业务规模大，海外业务将继续增长[5] - 开展业务可对冲汇率风险，增强财务稳健性[10] 业务风险 - 开展业务存在市场、流动性等风险[7]

业绩数据 - 2024年度营业收入98,398.24万元，较上年增加11.28%[5] - 2024年度净利润6,136.42万元，较上年增加78.55%[5] - 2024年度经营现金流净额11,885.01万元，较上年增加60.30%[5] 资产负债 - 2024年末资产总额151,276.70万元，较上年减少2.81%[8] - 2024年末负债总额53,625.32万元，较上年增加0.73%[8] - 2024年末所有者权益97,651.38万元，较2023年末减少4.65%[16] 收支变动 - 2024年销售费用9,380.82万元，较2023年增加2,212.73万元[21] - 2024年财务费用 -1,765.68万元，较2023年减少794.23万元[21] - 2024年其他收益287.72万元，较2023年减少620.28万元[21] - 2024年资产减值损失1,932.68万元，较2023年增加2,280.37万元[21]

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-023 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着人民币市场化程度提升，汇率波动的不确定性加大，汇 率双向波动成为常态。为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，提 高对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟使用自有资金 开展外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值人民币），在 交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。交 易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。在交易额度范围内可滚动 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-022 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广东乐心医 疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届 董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行发行的理财 产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金 可以滚动使用。详细情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司结合实际经营情况，合理使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流 动性好、风险可控的商业银行发行的理财产品，增加公司收益，为公 ...

董事会 二〇二五年三月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事（张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士、 周康先生，其中周康先生已于报告期内离职；下同）对其 2024 年在公司任职期 间的独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独 立性情况的自查报告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事 会对独立董事 2024 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： 经核查，公司独立董事的任职经历以及相关自查文件，报告期内在公司任职 期间，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。因此，报告期内在公司任 职期间，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东乐心医疗电子股份有限 ...