会议参与情况 - 出席股东会股东及代理人113人，代表股份70,249,954股，占比32.4399%[9] - 现场4人代表股份69,478,254股，占比32.0836%；网络109人代表771,700股，占比0.3564%[9] - 中小股东110人，代表股份1,367,080股，占比0.6313%[9] 会议决议 - 选举潘伟潮为非独立董事，同意票占98.9155%[13] - 选举徐兴国为独立董事，同意票占98.9145%[16] - 修订薪酬和关联交易制度，同意票分别占99.8727%、99.8680%[21][24] 时间信息 - 现场会议2025年06月09日15:00 - 16:00，网络投票09:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年06月03日[8] 其他 - 公告2025年6月9日发布，备查文件含股东会决议等[28][30]

公司治理 - 公司召开职工代表大会选举黄林香为职工代表董事[1] - 黄林香与六名非职工代表董事组成第五届董事会[1] 人员信息 - 黄林香1977年出生，会计学专业本科，有高级管理会计师等资质[5] - 2023年1月至今任公司财务总监[5] 股权情况 - 黄林香直接持股80,000股，占总股本0.04%[5] - 其通过激励计划持30,000份期权，15,000份行权条件已达成[5]

股东会信息 - 公司于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东会，现场15:00 - 16:00，网络投票分时段进行[6][7] - 出席现场会议4名股东代表69,478,254股，占32.0836%[8] - 参加网络投票109名股东代表771,700股，占0.3564%[9] - 公司有表决权股份总数为216,553,988股[10] 选举结果 - 潘伟潮、潘志刚、梁华权当选第五届董事会非独立董事[14][16][18] - 徐兴国、张昱波、胡安杨当选第五届董事会独立董事[20][22][24] 制度修订 - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意70,160,554股，占99.8727%[26] - 修订《关联交易决策制度》，同意70,157,254股，占99.8680%[27]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年06月09日召开[3] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[3] 人事任命 - 选举潘伟潮为第五届董事会董事长[4] - 聘任潘志刚为公司总经理[12] - 聘任黄林香为公司财务总监[14] - 聘任李薇为公司副总经理、董事会秘书[16] - 聘任侯娇为公司证券事务代表[18]

公司治理 - 公司第五届董事会由7名董事组成，任期3年[1] - 董事会下设4个专门委员会，各委员会3人，任期与董事会一致[3] 人员任职 - 聘任潘志刚为总经理，黄林香为财务总监等，任期至本届董事会届满[4] 股权结构 - 潘伟潮持有公司股份66,802,874股，占比30.72%，为控股股东[7] - 潘志刚直接持有2,000,000股，占比0.92%，间接持有300,000股[10][11] - 黄林香直接持有80,000股，占比0.04%，期权30,000份，15,000份行权条件达成[15] - 侯娇期权150,000份，75,000份行权条件达成[25] 人员履历 - 黄林香2023年起任多职[15] - 张昱波2017年起任多职[17][18] - 徐兴国曾任职西龙同辉，现任富隆特总经理[19] - 胡安杨2018年起任上海建纬律师[21] - 李薇2025年5月加入公司[22] - 侯娇2019年11月入职公司[25] 合规情况 - 黄林香等均符合任职条件[15][16][18][19][20][21][23][24][25] - 张昱波等目前未持有公司股份[18][19][21][23]

公司动态 - 乐心医疗控股子公司瑞康宏业收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》，动态心电图系统变更医疗器械注册证事宜已获受理 [1] - 申请事项为第二类医疗器械注册证变更，受理号为0010600420250551，分类为II类，规格型号为G12、G12plus [1] - 主要变更内容为根据最新行业标准提高产品技术要求 [1] 产品影响 - 动态心电图系统注册证变更有助于公司产品进一步符合行业最新标准 [1] - 此次变更将提升产品竞争力 [1]

新产品和新技术研发 - 控股子公司瑞康宏业变更动态心电图系统医疗器械注册证获受理[1] - 主要变更为按最新行业标准提高产品技术要求[1] 未来展望 - 注册证事项助产品符合标准，提升竞争力，利于市场开拓[2] - 注册申请处受理阶段，结果不确定，无法预测对业绩影响[2]

股权质押 - 控股股东潘伟潮解除质押559万股，占其所持股份8.367903%，占总股本2.5705145%[1] - 潘伟潮质押展期1871万股，占其所持股份28.0078%，占总股本8.6036%[4] 股权情况 - 公司总股本为217,466,188股（含回购股份）[3] - 截至公告披露日，潘伟潮持股6680.2874万股，持股比例30.7200%[5] 风险说明 - 潘伟潮质押风险可控，所质押股份无平仓风险，不导致实控权变更[7]

公司股价表现 - 5月27日收盘价13.8元 下跌1.36% 滚动市盈率42.48倍 总市值30.01亿元 [1] - 主力资金5月27日净流出454.10万元 近5日累计净流出2226.31万元 [1] 行业估值比较 - 医疗器械行业平均市盈率49.11倍 行业中值35.89倍 公司排名第86位 [1][3] - 公司市净率2.94倍 低于行业平均4.60倍 高于行业中值2.39倍 [1][3] - 总市值30.01亿元 低于行业平均105.87亿元 行业中值48.39亿元 [1][3] 主营业务与产品 - 主营健康IoT业务和数字健康服务 [2] - 主要产品包括智能电子血压计 电子健康秤 智能血糖监测产品 脂肪测量仪 心电监测设备 智能手环 智能手表 [2] 研发与认证 - 国家级高新技术企业 拥有广东省工程技术研究中心 市级企业技术中心和中山市工程技术研究开发中心 [2] - 通过ISO13485:2016 ISO9001:2015 ISO14001:2015认证 [2] - 出口产品获得美国FDA 欧盟CE 日本指定外国制造事业者指定书 韩国GMP认证 [2] 经营业绩 - 2025年一季度营业收入2.73亿元 同比增长9.90% [2] - 净利润2294.20万元 同比增长67.88% [2] - 销售毛利率37.38% [2] 行业可比公司 - 天益医疗PE(TTM)-1748.54倍 市净率1.87倍 总市值22.28亿元 [3] - 澳华内镜PE(TTM)-629.96倍 市净率5.05倍 总市值66.39亿元 [3] - 诺唯赞PE(TTM)-396.80倍 市净率2.18倍 总市值84.92亿元 [3]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，乐心医疗报收于13.98元，较上周14.55元下跌3.92% [1] - 本周最高价14.72元（5月19日），最低价13.96元（5月23日） [1] - 当前总市值30.4亿元，在医疗器械板块市值排名98/126，A股两市排名4092/5148 [1] 公司治理 - 修订信息披露管理制度，强调真实、准确、完整、及时披露原则，禁止内幕交易 [2] - 第四届董事会通过董事会换届选举议案，提名3名非独立董事及3名独立董事候选人，任期三年 [2] - 拟定于2025年6月9日召开第二次临时股东会 [2] 股权激励计划调整 - 因权益分派方案实施，将2024年股票期权行权价格从9.01元/份下调至8.73元/份 [3][5] - 33名激励对象符合第一个行权期条件，可行权82.25万份（占总股本0.38%），行权价8.73元/份 [3][5] - 注销11名离职员工持有的35.50万份未行权股票期权 [4][5] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件达成，解锁75万股（占总股本0.34%），占计划总数50% [3][5]