募集资金情况 - 2020年12月7日获同意向特定对象发行股票注册批复，发行23,998,780股，发行价16.48元/股，募资395,499,894.40元，净额385,356,068.13元[1] - 2021年2月10日保荐机构划转386,798,896.72元至公司指定账户[2] - 2021年3月29日调整募集资金投资项目原定投入金额，置换先期自筹资金12,776,121.41元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入20,012.26万元，余额20,878.11万元[14] 项目调整情况 - 2022年8月26日部分项目延期两年，从2022年10月31日延至2024年10月31日[7][8] - 2024年3月22日“研发中心建设项目”结项，节余64,862.05元永久补充流动资金[9] - 2022年9月16日变更“TWS耳机生产线建设项目”，剩余5,627.60万元永久补充流动资金[10] - 2024年8月7日“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”剩余5,924.01万元，5,476.10万元投新项目，447.91万元补充流动资金[11][12] - 2024年8月7日“健康智能手表生产线建设项目”延期，从2024年10月31日延至2026年10月31日[15][16] 市场规模情况 - 2022年全球医疗器械市场规模约5700亿美元，预计到2030年将增长至8848亿美元，年复合增长率达5.8%[20] - 2025年中国可穿戴市场规模将达1441.6亿人民币，医疗级可穿戴设备行业市场规模将达336亿元，复合增长率可达21.9%[20] 公司战略与研发情况 - 公司战略定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”[23] - 2023年公司研发投入总额为10832.33万元，占营业收入的12.25%[25] - 公司多项自主研发产品拥有国家二类医疗设备生产体系和FDA、NMPA等权威机构的医疗认证[25] 公司管理与质量控制情况 - 公司建立完善质量管理体系，实施科学质量管理流程[28] - 公司通过自主研发生产产品核心部件，保证产品核心质量及自主知识产权[28] - 公司加强对供应商管理，对采购原材料严格控制及检测[28] - 公司在生产过程中实现全流程质量管控[28] - 公司具备完整产品检测系统，能对产品性能与可靠性全面测试[29] - 公司针对智能手表各型号产品制定严格SOP手册及PFMEA件规范生产检测工序[29] 项目延期相关情况 - 2024年8月7日审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[33] - 本次部分募投项目延期系审慎决策，不改变实施主体和资金投向，不损害公司及股东利益，不影响正常生产经营[34] - 监事会认为募投项目延期符合公司实际及长远规划，符合相关规定，不损害股东利益，不影响正常经营[35] - 保荐机构认为募投项目延期符合现行法律法规和规范性文件要求，是审慎决策，无异议[37] - 本次项目延期目前不会对预计收益产生重大影响[31] - 若政策、市场和行业环境变化，公司将对募投项目优化调整或变更并履行程序和披露义务[32]

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）行权价格进行调整。现将 具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会 议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通 ...

公司 2024 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 34,849,732.47 元，其中母公司实现的净利润为 24,331,258.33 元。根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司 2024 年半年度净利润 24,331,258.33 元计提 10%的法定盈余公积金 2,433,125.83 元后，截至 2024 年 06 月 30 日，公司合并报表可分配利润 234,194,452.29 元，母公司可分配利润为 263,906,840.91 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 06 月 30 日，公司累计可供股东分配的 利润为 234,194,452.29 元。 以上财务数据未经审计。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-106 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 ...

利润分配 - 2024年半年度以216,023,988股为基数，每10股派现金红利1.3元（含税），拟分配现金股利28,083,118.44元[8] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由9.16元/份调整为9.01元/份[17] - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由4.97元/股调整为4.82元/股[20] - 2023年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期可解除限售激励对象3名[22] - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期可归属激励对象42名[25] - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票17.00万股[27] 项目进展 - 健康智能手表生产线建设项目延期两年，预定可使用状态日期由2024年10月31日调整至2026年10月31日[15] 议案表决 - 《关于<公司2024年半年度报告全文>及摘要的议案》等多项议案表决均为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4][7][11][14][16][21][23][26][28]

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划价格调整、作废部分尚未归属 的限制性股票、第一个解除限售期解除限售条件成就、第 一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称乐心医疗或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并已就公司实施本次激 励计划出具了《浙江天册（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》及《浙江天册（深圳） 律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授 予事项的法律意见书》。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-114 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 乐心医疗 2024 年公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 08 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 08 月 26 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 08 月 26 日 09:15 至 2024 年 08 月 26 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 0 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-111 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟解除限售的第一类限制性股票数量为 110.0 万股，涉及激励对象 3 名； 2、本次拟解除限售的第一类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行 的人民币 A 股普通股股票； 3、本激励计划第一类限制性股票的授予日为 2023 年 08 月 18 日，登记完成 日为 2023 年 09 月 22 日，第一个限售期为登记完成日起的 12 个月。第一个限售 期即将届满，公司将在第一个限售期结束后为满足解除限售条件的激励对象办理 解除限售手续，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日 召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一 ...

限制性股票激励计划概况 - 2023年8月18日向49名激励对象授予限制性股票350.00万股，含第一类220.00万股、第二类130.00万股[20][21] - 第二类限制性股票授予日为2023年08月18日，授予价格4.82元/股（调整后）[6][22] - 本激励计划共向46名激励对象授予第二类限制性股票130.00万股，占公司总股本0.61%[6] 归属情况 - 本次拟归属第二类限制性股票56.50万股，涉及激励对象42名[3] - 4名激励对象离职，作废17.00万股第二类限制性股票[22] - 第一个归属期42名激励对象符合条件，可归属56.50万股[28] 时间安排 - 第一个等待期于2024年8月18日届满，归属期为2024年8月19日至2025年8月18日[25] - 第一个归属期自授予日起12个月后的首24个交易日起至授予日起24个月内最后一个交易日止，归属比例50%[7] - 第二个归属期自授予日起24个月后的首24个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日止，归属比例50%[7] 业绩考核目标 - 第一个归属期公司业绩考核目标为2023年净利润达到3000万元[13] - 第二个归属期为2024年净利润达到5000万元[13] - 2023年公司实现净利润3436.73万元，扣除费用后实际业绩3771.19万元，达第一个归属期目标[27] 其他 - 激励对象个人考核评价分五个等级，对应不同归属系数[28] - 若56.50万股全部归属，公司总股本将变为217,466,188股[34] - 本次归属对公司财务、股权结构无重大影响，归属后股权分布仍具备上市条件[34]

印章适用范围 - 制度适用于公司及分、子公司多种印章[3] 印章刻制 - 刻制依据OA系统审批流程，在公安机关指定地点备案[8][9] 印章数量 - 同一类型印章原则上只保留一枚，确需多枚应标明序号[9] 用印审批 - 合同文件盖章需经OA系统审批，严禁对未审批文件盖章[12] - 重大事项文件用印需经董事会或股东大会审议及相关人员审批[12] 用印存档 - 一般文件用印存档30年，重要事项盖章文件需永久保存[15] 用印登记 - 公司及分、子公司公章等用印需用企业微信登记，其他印章用登记簿记录[13] 印章外借 - 公司印章原则不准外借，外借需审批，归还核销[13] 印章保管 - 实行专人保管，不同印章保管人不同[19][20] - 保管人离职应上缴印章并办理移交手续[21] 印章废止 - 管理人员需在OA系统填写《印章废止申请》，人力与行政部收回旧印章并作作废登记[22] 印章销毁 - 已废止的公章等特定印章交财务部保管三年后销毁，其他印章由人力与行政部销毁，销毁需2名以上监督人并作销毁登记[22] 责任追究 - 保管不善致公司受损，追究法律责任并依情节处理[24] - 未经批准私自或非法刻制、使用印章，视情节追究行政和经济责任，触犯刑律追究法律责任[24] 制度执行 - 未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行，冲突时也按其执行[25] 制度修改 - 由公司人力与行政部负责修改[26] 制度生效 - 经董事会审议通过之日起生效执行[27]

股票期权 - 2024年5月15日向44名激励对象授予200.00万份股票期权，行权价9.16元/份[10] - 2024年股票期权激励计划行权价格由9.16元/份调整为9.01元/份[17] 权益分派 - 2023年度以215,357,688股为基数，每10股派1.510750元现金，实派32,535,162.71元[13] - 本次按除权前总股本每10股派息1.499999元，每股现金红利0.1499999元[13]