证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：202 4 -0 1 5 深圳太辰光通信股份有限公司 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 公司 2023 年度任职的独立董事陈国尧先生、孟春女士、刘建先生、楼永辉先生和 周新黎女士分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股 东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 的报告》，编写了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。 相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在公司办 公楼 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 ...

业绩情况 - 公司2023年营收884,775,629.78元，未达业绩指标预触发值[7] 股票处理 - 2024年3月27日董监事会通过作废部分未归属二类限制性股票议案[5] - 因未达业绩指标，2023年作废277.8533万股未归属限制性股票[8] - 本次作废合规，不影响财务和经营成果，已获授权批准[9][10]

公司治理 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[3] - 董事会设四个专门委员会[5] 独立董事履职 - 楼永辉2023年9月5日起任独立董事，出席2次董事会[3] - 2024年将继续履职并提建设性意见[11]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收合并占比100%[5] - 截至评价基准日财报无内控重大、重要缺陷[3] - 截至评价基准日未发现非财报内控重大、重要缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[4] 公司体系与制度 - 公司通过ISO等管理体系认证[11] - 公司遵循法规建立治理结构和议事规则[6] - 公司制定内控规章制度保障内审有效性[8] - 公司构建人才管理体系，定期调薪和优化结构[9] 子公司情况 - 公司现有三家子公司[25] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报绝对值≥资产3%或≥利润总额5%[29] - 财务报告内控重要缺陷资产0.5%≤错报＜资产3%、利润总额3%≤错报＜利润总额5%[30] - 财务报告内控一般缺陷错报＜资产0.5%且＜利润总额3%[30] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥资产3%[30] - 非财务报告内控重要缺陷资产0.5%≤损失＜资产3%[30] - 非财务报告内控一般缺陷损失＜资产0.5%[30] 报告审议情况 - 2024年3月27日董事会审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[34] - 2024年3月27日监事会审议通过该报告[35] - 监事会认为公司内控体系和制度符合要求[36] - 监事会认为报告真实客观反映内控状况[36] - 监事会对报告无异议[36] - 董事会落款日期为2024年3月29日[37]

会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会和2次股东大会[3] - 第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 第四届董事会审计委员会召开3次会议[5] - 第四届董事会提名委员会召开2次会议[6] 独立董事情况 - 任期从2023年1月1日至9月5日[2] - 期间亲自出席3次董事会和2次股东大会[3] - 对议案均投赞成票，同意续聘审计机构[4][12] 合规确认 - 报告披露程序合规，财务数据真实[12] - 激励计划执行程序合规，对象资格有效[12]

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年度利润 分配预案为：以本次董事会召开日（2024 年 3 月 27 日）的公司总股本 227,126,867 股向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发 现金 113,563,433.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权 登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照每股分配现金股利金额固定 不变的原则，在权益分派实施公告中对现金分配总额进行相应调整。 二、本次利润分配预案的决策程序 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 1 9 深圳太辰光通信股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第四次和第五届监事会第四次，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情 ...

会议情况 - 深圳太辰光通信2024年3月27日召开第五届监事会第四次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案均3票赞成通过[2][5][8][11][14][16][18][20]

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期 壹年，年度审计费用为 55 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 2 2 深圳太辰光通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 规定执行。 3、变更后采用的会计政策 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中" ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人担任公司第四届董事会独立董事，报告期内任职时间为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 9 月 5 日。公司于 2023 年 9 月 5 日顺利完成董事会换 届选举，本人任期届满离任，不再担任独立董事或其他职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孟春女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，MBA、高级会计师。1985 年 ...