深圳太辰光通信股份有限公司 | 合同资产 | 0.00 | 0.68 | | | --- | --- | --- | --- | | 一年内到期的非流动资产 | 7,128.79 | 10,000.00 | -28.71% | | 其他流动资产 | 397.55 | 5,331.17 | -92.54% | | 投资性房地产 | 0.00 | 49.50 | | | 固定资产 | 19,263.49 | 21,490.41 | -10.36% | | 在建工程 | 266.37 | 558.94 | -52.34% | | 使用权资产 | 26.65 | 79.94 | -66.67% | | 无形资产 | 4,826.17 | 5,067.59 | -4.76% | | 长期待摊费用 | 12.99 | 34.10 | -61.92% | | 递延所得税资产 | 1,533.97 | 1,751.26 | -12.41% | | 其他非流动资产 | 10,578.15 | 14,528.51 | -27.19% | | 资产总计 | 167,734.13 | 155,408.24 | 7.93% | 上述指 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战 略委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会提名委员会主任委员和战 略委员会委员。报告期内，相关履职情况如下： 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 报告期内，本人担任公司第四届及第五届董事会独立董事（公司于 2023 年 9 月 5 日顺利完成董事会换届选举，本人继续担任第五届董事会独 立董事）。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘建先生， ...

中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳太辰光通信股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0127 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳太辰光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0127 号 深圳太辰光通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳太辰光通信股份有 限公司（以下简称"太辰光公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度，公司任职的独立董事陈国尧先生（已任期届满离任）、孟春女士 （已任期届满离任）、刘建先生、楼永辉先生和周新黎女士均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2023 | 年占用累 2023 | 年占用 2023 | 年偿还 2023 | 年期末 2023 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金 | 占用资金余 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》和有关法律、法规等的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行了 监督职责，积极开展工作。报告期内，我们列席了 2023 年历次董事会和股东大 会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决 策的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益。 现将公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《公 司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年 年度报告全文及其摘要》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公 司 2022 年度公司内部控制自我评价报告》、《关于确认公司高级管理人员 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人于 2023 年 9 月 5 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，担任公司第五届董事会独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。本人履历如下： 周新黎女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士， 高级会计师，注册税务师。2002 年 7 月至 2003 年 11 月任四川圣源会计师 事务所审计主管。2003 年 12 月至 2007 年 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 2 0 深圳太辰光通信股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票的审批程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发 表了明确同意的独立意见。 同日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于< ...

深圳太辰光通信股份有限公司 关于回购专户剩余股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购专户剩余股份数量合计 286.9933 万股，占注销前公司总 股本 22,999.68 万股的 1.2478%；本次回购股份注销完成后，公司总股本由 22,999.68 万股减少至 22,712.6867 万股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2024 年 3 月 22 日办理完成。 证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 24-01 4 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"太辰光"）因实施注 销公司回购专户剩余股份导致公司股本总数、无限售条件股份数量发生变化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 现就本次回购专户剩余股份注销完成暨股份变动情况披露如下： 一、回购股份基本情况 2021 年 1 月 7 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 4 - 0 1 3 深圳太辰光通信股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于 2024 年 3 月 8 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等 相关议案。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）最新 实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 2021 年 3 月 17 日，公司披露 ...