股东大会信息 - 公司将于2025年5月15日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年5月12日[5] 提案与登记信息 - 提案5.00、10.00为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须过半数通过[10] - 股东大会现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[11] - 登记地点为深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71 - 5号301（1 - 3层）3楼证券部[12] 联系方式与其他信息 - 联系人张智慧，联系方式0755 - 23059284，传真0755 - 27312759[14] - 通信地址为518103深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71 - 5号301（1 - 3层）3楼证券部[14] - 会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理[14] - 公告日期为2025年4月24日[18] - 投票代码为350576，投票简称为"容大投票"[26] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"[29]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年4月22日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][8][9][16][21] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等两议案表决全票通过[24][26]

会议情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案全票通过，包括2024年度总经理工作报告等[3][6][9][12][15][18][20][22] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》3票同意通过[25] - 《关于公司2025年度独立董事津贴方案的议案》6票同意通过，拟每人8万元/年(含税)支付[27][28] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过[31] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》5票同意通过，预计与宁夏沃凯珑累计交易不超1625万元[32][33] 后续安排 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[7][10][13][16][23][26][29] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[45][46] 特殊情况 - 关联董事黄勇等4人回避表决[34]

业绩数据 - 2024年度合并财报净利润122,352,632.67元，母公司净利润71,248,551.08元[3] - 2024年营收949,376,259.52元，2023年799,341,627.04元，2022年735,340,742.92元[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润122,352,632.67元，2023年85,485,730.67元，2022年52,687,776.86元[6] 利润分配 - 2024年母公司按净利润10%提取法定盈余公积金7,124,855.11元[3] - 以304,755,788股为基数，每10股派现金红利0.9元，共分配27,428,020.92元[4] - 每10股转增2股，共转增60,951,157股，转增后总股本增至365,706,945股[4] 其他数据 - 2024年研发投入51,802,102.01元，2023年44,144,466.39元，2022年37,009,988.43元[6] - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为20,000,000.00元、82,000,000.00元[8] - 最近三年累计现金分红56,610,438.82元，累计研发投入132,956,556.83元[6]

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"容大感光"、"公司"或"发行人") 2022 年度向特定对象发行股票、2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对容大 感光 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 2、资金活动 公司财务部负责对资金实行管理，加强资金业务管理和控制，保证资金安全。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳容大感光科技股份有限公司及其全 资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要 业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化 ...

关于深圳市容大感光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告表 信会师报字[2025]第 ZB10606 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10606 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"容大 感光公司" )2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10604 号的无保留意见审计报告。 容大感光公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告（2022）26号）和《深圳证券交易所创业板上市 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司股东大会次数为3次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年12月26日[4] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 2025年1月15日新增保荐代表人阚傲[9] - 报告期内保荐人及公司均未被采取监管措施[9]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计报告日期为2025年4月22日[17] 资产负债 - 公司期末资产总计18.53亿元，较上年年末增长12.72%[19] - 期末负债合计4.85亿元，较上年年末增长23.71%[24] - 期末所有者权益合计13.68亿元，较上年年末增长9.36%[24] 经营业绩 - 营业总收入本期为9.49亿元，上期为7.99亿元，同比增长18.77%[34] - 营业利润本期为1.42亿元，上期为0.97亿元，同比增长46.00%[34] - 净利润本期为1.23亿元，上期为0.84亿元，同比增长45.43%[34] 现金流 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为6.99亿元，上期为5.08亿元，同比增长37.78%[42] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，上期为0.23亿元，同比增长424.75%[42] 股本权益 - 股本本期期末余额为2.96亿元，较年初增加0.49亿元[46] - 资本公积本期期末余额为5.60亿元，较年初减少0.36亿元[46] 会计政策 - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[61] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值[61] 税务政策 - 增值税税率为13%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、20%、25%[175] 重要资产 - 公司期末应收账款4.37亿元，较上年年末增长24.64%[19] - 公司期末在建工程3.57亿元，较上年年末增长109.36%[19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，每股36.33元，募资399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[8] - 2023年7月21日，公司用7,636.29万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募资39,278.75万元，光刻胶项目27,471.54万元，补流11,807.21万元[11] - 截至2024年12月31日，承诺投入的募资本金及利息全部使用完毕，专户销户[12] - 2024年度公司无违规使用募资情形，专项报告2025年4月22日经董事会批准报出[27][28] 项目投资情况 - 光刻胶及其配套化学品新建项目承诺投资47000.00万元，投入27471.54万元，比例100.62%[30] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，投入11807.21万元，比例100.91%[30] - 承诺投资项目小计承诺投资67000.00万元，本年度投入9256.09万元，累计投入39278.75万元[30] 项目进度调整 - 2025年4月22日，公司将光刻胶项目达到预定可使用状态日期调至2025年12月31日[24] - 募投项目整体实际建设及使用进度与原计划有差异，受自有资金投入进度等因素影响[30] - 前次募集资金投资项目部分延期不改变募资使用用途等[32]

关联交易 - 2025年度与沃凯珑日常关联交易预计不超1625万元[1][3] - 2025年计划向关联方采购原材料，容大等预计1625万元[4] 过往数据 - 上一年度容大等向关联方采购额及占比、差异情况[5] 沃凯珑情况 - 沃凯珑注册资本3532.68万元，2024年营收等数据[6][7] - 公司持有沃凯珑11.2674%股权[8] 审批意见 - 董事会等审议通过议案，待股东大会审议[2][14][15] - 独立董事认为交易定价公允[16] - 保荐人对关联交易额度无异议[19]