股票简称：容大感光 股票代码：300576 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年九月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东 大会授权公司董事会实施；本次发行方案、修改方案及相关事项已经公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第十次会议、2024 年 9 月 12 日召开的第五届董 事会第十三次会议、2024 年 9 月 2 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-064 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修 订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公 司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其 主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措 施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文 件的有关规定，为保障中小投资者 ...

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为8548.57万元[50] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7915.11万元[50] - 2023年基本每股收益为0.36元/股，稀释每股收益为0.35元/股[53] - 2023年扣除非经常性损益后基本每股收益为0.33元/股，扣非后稀释每股收益为0.33元/股[53] - 2023年总股本为24642.39万股，2024年发行后总股本为25547.10万股[53] 市场数据 - 2018 - 2023年中国PCB市场总产值从327亿美元增长至378亿美元，复合增长率为2.94%[8] - 2023 - 2028年全球PCB产值年复合增长率预计达5.4%[8] - 2028年全球IC载板市场规模预计达190.65亿美元，2023 - 2028年复合增长率为8.8%[10] - 2022年全球晶圆制造材料市场达447亿美元，同比增长10.5%[10] - 2022年全球半导体光刻胶市场规模约26.4亿美元，预计2030年增长至45亿美元，年均复合增长率为6.9%[10] - 2000 - 2023年中国大陆PCB产值占全球产值比例从8.1%增长至54.4%[11] - 一般商用感光线路干膜国产化率约40%，高端感光线路干膜国产化率不足20%，阻焊干膜近乎全进口[12] - 半导体光刻胶中g线、I线光刻胶国产化率为20%，光刻胶KrF小于5%，光刻胶ArF小于1%，光刻胶EUV处于研发阶段[12] 发行信息 - 本次发行方式为以简易程序向特定对象发行股票[34] - 发行定价基准日为2024年9月19日[32] - 发行价格为26.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 发行对象为铸锋资产管理等4家机构，数量为4名，不超过35名[28][29] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[41] - 募集资金总额为24400.00万元，发行股份数量为904.71万股[53] - 募集资金用于高端感光线路干膜光刻胶建设等项目及补充营运资金[23] 项目情况 - 募投项目包括高端感光线路干膜光刻胶建设项目和IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目[4] - 募投项目建设期为2.5年[24] 未来策略 - 采取合理统筹资金、提升盈利能力等措施防范即期回报被摊薄的风险[60][61] - 规范募集资金使用，防范使用风险，提高使用效率[62] - 提高经营管理水平，加强内控，推进全面预算管理[63] - 完善《公司章程》中利润分配条款，发行后严格执行利润分配规定[64][65] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司，履行填补回报措施[66] - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[68] - 公司董事、高管承诺促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[69] - 公司董事、高管承诺促使股权激励方案行权条件与填补回报措施挂钩[69]

股票简称：容大感光 股票代码：300576 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案 （修订稿） 二〇二四年九月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 1 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年九月 容大感光 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市容大感光科 技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相 同的含义） 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行拟募集资金总额不超过 24,400.00 万元（含本数），扣除相关发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | 1 | 高端感光线路干膜光刻胶建设项目 | 17,591.65 | 12,373.00 | | 2 | IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻 | 10,179.75 | 9,695.00 | | | 胶研发能力提升项目 | | | | 3 | 补充流动资金 | 2,332.00 | 2,332.00 | | | 合计 | 30,10 ...

新策略 - 公司2024年9月12日审议通过调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案等议案[1] - 本次发行需深交所审核、证监会注册后方可实施[2] - 《发行股票预案（修订稿）》于2024年9月12日披露于巨潮资讯网[1]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-059 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公 司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其 主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措 施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文 件的有关规定，为保障中小投资者利益 ...

股票简称：容大感光 股票代码：300576 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年九月 容大感光 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"或"公司"）是深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次以简易程序向特定对象发行股票数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟募集资金总额不超过 24,400 万元， 用于研发能力提升项目、感光干膜建设项目和补充流动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市容大感光科技 股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同 的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一 ...

资金募集 - 调整前拟募资不超24,500万元，调整后不超24,400万元，补流减100万元[4][5][6] 项目投资 - 高端感光线路干膜光刻胶项目投资17,591.65万元，拟用募资12,373.00万元[5][6] - IC载板阻焊干膜光刻胶等项目投资10,179.75万元，拟用募资9,695.00万元[5][6] 议案表决 - 多项发行股票相关议案表决同意票9票，无反对和弃权[8][10][13][16][18]