关联交易 - 2025年度与沃凯珑日常关联交易预计不超1625万元[1][3] - 2025年计划向关联方采购原材料，容大等预计1625万元[4] 过往数据 - 上一年度容大等向关联方采购额及占比、差异情况[5] 沃凯珑情况 - 沃凯珑注册资本3532.68万元，2024年营收等数据[6][7] - 公司持有沃凯珑11.2674%股权[8] 审批意见 - 董事会等审议通过议案，待股东大会审议[2][14][15] - 独立董事认为交易定价公允[16] - 保荐人对关联交易额度无异议[19]

内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10605 号 深圳市容大感光科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZB10605 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称容 大感光）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是容大感光董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，募资399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[2] - 公司用7,636.29万元募集资金置换自筹资金[3] 项目进度 - 光刻胶及其配套化学品新建项目投入进度100%，部分子项目延至2025年12月31日[4][6][12] - 年产1.20亿平方米感光干膜光刻胶项目产线1预计2025年二季度试生产，产线2预计2025年底前达预定可使用状态[9] - 年产1.53万吨显示用光刻胶等项目预计2025年底前达预定可使用状态[9] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,278.75万元，承诺投入资金全部使用完毕，专户于2024年11月注销[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，每股36.33元，募资399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[1] - 2023年7月21日同意用7,636.29万元募资置换自筹资金[2] - 截至2024年12月31日累计使用募资39,278.75万元[3] - 2024年度募资总额39003.77万元，本年度投入9256.09万元[29] 项目投资情况 - 光刻胶项目承诺投资47000万元，调整后27302.77万元，累计投入27471.54万元[29] - 补充流动资金承诺投资20000万元，调整后11701万元，累计投入11807.21万元[29] 项目进度与调整 - 2022年光刻胶项目预定可使用日期由2024年12月31日调至2025年12月31日[17] - 2025年4月22日部分募投项目延期至2025年12月31日[29] 审核意见 - 立信会计师认为2024年度募资报告如实反映情况[21] - 保荐人对2024年度募资情况无异议[24]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事召集主持4次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议审查审计和关联交易[6] 资金与业绩 - 截至2024年末公司无资金占用情况[14] - 公司以募集资金置换自筹资金，置换距到账未超6个月[15] - 公司严格评估经营业绩，预告及快报内容真实准确完整[20] 制度与公告 - 2024年审议通过限制性股票激励计划草案[17] - 2024年发布定期报告4份、临时公告文件97份[25] - 审阅2024内控评价报告未发现重大缺陷[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[32]

独立董事评估 - 公司董事会每年需评估独立董事独立性并出具专项意见，与年报同时披露[1] - 2025年4月24日公司董事会出具独立董事独立性专项意见[1][2] 独立性情况 - 独立董事能胜任职责，未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系，符合任职及独立性要求[1]

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事-李琼） 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李琼，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于 上海交通大学行政管理专业。现任中国电子电路行业协会副秘书长兼中国电子电路 行业协会专用材料分会及专用设备分会主任、上海印制电路行业协会秘书长。2023 年 8 月 30 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业 任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没 有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事均出席且表决赞成[5] - 2024年独立董事召集主持4次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事参加4次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事主持1次专门会议[8] - 2024年独立董事实地考察母公司5天[12] 合规情况 - 2024年关联交易经营必要、程序合法、定价合理[17] - 截至2024年末无资金占用情况[18] - 置换募集资金距到账未超6个月，符合规定[19] 公司决策 - 审议通过2024年限制性股票激励计划草案[20] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[25] 信息披露 - 2024年发布4份定期报告和97份临时公告[28] 其他 - 2023年度进行利润分配和资本公积金转增股本[26] - 审阅2024年度内控评价报告，未发现重大缺陷[30] - 2024年董事会及下属专业委员会运作规范[31] - 2025年独立董事将继续尽责[36]

公司基本信息 - 公司于2016年12月20日在深交所创业板上市，首次发行2000万股普通股[7] - 公司注册资本365,706,945元，股份总数365,706,945股[7][15] 股东持股情况 - 林海望持股10,879,182股，比例18.13%[14] - 黄勇、刘启升、杨遇春持股均为10,333,121股，比例17.22%[15] - 刘群英持股8,580,932股，比例14.30%[15] - 魏志均持股3,180,346股，比例5.30%[15] - 童佳持股3,000,000股，比例5.00%[15] 股份转让与交易规则 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%[22] - 公司特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行总额10%[20] - 董监高上市6个月内辞职，18个月内不得转让；7 - 12个月辞职，12个月内不得转让[24] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1％以上股份股东，可请求监事会或董事会对违规董高监诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] - 交易指标占比超50%且满足一定绝对金额需董事会审议后报股东大会批准[34] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求或提议召开临时股东大会[37][41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 担保相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，须股东大会审议通过[36] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须股东大会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须股东大会审议[36] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[69] - 兼任总经理等职务的董事不超董事总数二分之一，不设职工代表董事[70] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事（一名会计专业人士），设董事长一名[75] 监事相关 - 监事任期每届三年[90] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[92] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，季度结束1个月内披露季报[97] - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司原则上每年现金分配利润不低于合并口径当年可分配利润的20%[100] 公司变更与解散 - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[115] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[116] - 公司减资债权人可要求清偿或担保[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119] 章程相关 - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[121] - 章程报股东大会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[128]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.41元，同比增长13.89%，2023年为0.36元，2022年为0.23元 [1] - 每股净资产2024年为4.6元，同比下降8.91%，2023年为5.05元，2022年为3.6元 [1] - 每股公积金2024年为1.89元，同比下降21.9%，2023年为2.42元，2022年为1.06元 [1] - 每股未分配利润2024年为1.55元，同比增长5.44%，2023年为1.47元，2022年为1.40元 [1] - 营业收入2024年为9.49亿元，同比增长18.77%，2023年为7.99亿元，2022年为7.35亿元 [1] - 净利润2024年为1.22亿元，同比增长43.53%，2023年为0.85亿元，2022年为0.53亿元 [1] - 净资产收益率2024年为9.41%，同比增长10.97%，2023年为8.48%，2022年为7.18% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4764.12万股，占流通股比26.02%，较上期减少278.22万股 [1] - 林海望持有924.10万股，占总股本5.05%，持股不变 [2] - 杨遇春持有866.46万股，占总股本4.73%，持股不变 [2] - 黄勇持有845.77万股，占总股本4.62%，持股不变 [2] - 刘启升持有687.16万股，占总股本3.75%，减持47.47万股 [2] - 郑驰持有604.09万股，占总股本3.30%，减持41.46万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有202.28万股，占总股本1.11%，减持82.57万股 [2] - 魏志均持有191.12万股，占总股本1.04%，持股不变 [2] - 铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋纯钧13号私募证券投资基金持有156.16万股，占总股本0.85%，减持64.49万股 [2] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新进146.82万股，占总股本0.80% [2] - 上海言旭贸易有限公司持有140.16万股，占总股本0.77%，减持21.00万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，上期持有168.05万股，占总股本0.92% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转2股派0.9元(含税) [2]