证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-006 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于变更年审机构项目质量复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。 近日，公司收到信永中和发来的《关于变更西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度质量复核合伙人的告知函》，具体内容如下： 一、本次变更项目质量复核合伙人的情况 信永中和作为公司 2023 年度审计机构，原指派李夕甫先生 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-005 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于撤回公司以简易程序向特定对象发行股票 申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 5 日西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票保荐人国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"）向深圳证券交易所提交了关于撤回西安晨曦航空科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的申请，现将相关事项公告如下： 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等议案，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》等议案。 公司于 2023 年 7 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-003 西安晨曦航空科技股份有限公司 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴星宇先生 1 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文 件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220064-5 号 致：西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年1月22日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会 议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定和本法 ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-002 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 25 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 25 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-001 西安晨曦航空科技股份有限公司 特此公告。 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 西安晨曦航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日下发的《对陕西 省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》《对江苏省 认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，西安晨曦航 空科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司南京晨曦航空动力科技 有限公司（以下简称子"公司"）分别被列入陕西省认定机构 2023 年认定报备 的第三批高新技术企业备案名单、江苏省认定机构 2023 年认定报备的第二批高 新技术企业备案名单，再次通过高新技术企业认定，取得高新技术企业资格，证 书编号为 GR202361003150 和 GR202332009393，有效期三年（自 2023 年至 2025 年）。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》及国 家关于高新技术 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，为了进一步提高晨曦航空规范运作水平和信息披露质量，加强 上市公司对各业务的学习和理解，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律、法规的要求，对晨曦航空相关人员进行了 2023 年度持续督 导培训。现将本次培训相关情况报告如下： 一、 本次培训的基本情况 培训人员：陈少俊 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等 培训主题：创业板公司治理与董监高职责、股份交易行为规范等相关制度 三、培训总结 本次培训期间，接受参加培训的公司董事、监事、高级管理人员等均配合 1 保荐人的培训工作认真学习了本次授课内容，并积极进行交流沟通。通过本次 培训，上市公司的上述人员对创业板公司治理的要求有了进一步的理解，加深 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-076 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 会议基本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 25 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-075 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1.审议通过了《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 ...