证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-054 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年 5月14日（星期二）召开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第三次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2024年5月14日。其中， ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-042 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2、交易品种或交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互 换、期权等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：场内或场外，场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过4亿元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2024年 4月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过4亿元人民 币的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环 滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在 ...

回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二零二四年四月 北京通商（杭州）律师事务所 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所 法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律所做出如下声明： 一、本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及中国现 行法律、法规及规范性文件的相关规定发表法律意见。 二、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以 该等事件所发生时应当 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401560 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司 （以下简称"英飞特公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，英飞特公司编制了本专项说明所附的英 飞特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完 ...

限制性股票授予 - 2021年6月25日以5.567元/股向13名对象授予61.86万股[12] - 2022年1月6日向董事林镜授予8.40万股第一类限制性股票[13] - 2022年5月24日以6.115元/股向44名对象授予120.00万股第二类限制性股票[16] 限制性股票回购注销 - 2021年8月23日拟回购注销1名离职对象18,900股[13] - 2022年3月28日回购注销董事林镜84,000股[14] - 2022年4月19日回购注销24名对象821,130股[15] 激励计划审议 - 2022年6月27日审议多项激励计划相关议案[17] - 2023年6月9日通过调整2021年激励计划授予价格议案[11] - 2023年6月25日通过作废2021年部分第二类限制性股票议案[12] - 2024年4月22日再次通过作废2021年部分第二类限制性股票议案[19] 激励对象情况 - 2021年激励计划8名对象因个人原因辞职[20] - 2021年激励计划158名对象因业绩未达标不能归属[20] 作废股票数量 - 首次授予未归属第二类限制性股票114,960股[20] - 特定归属期未归属第二类限制性股票2,049,874股[20] - 本次作废第二类限制性股票共计2,164,834股[20]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的，用于降低进出口业务 所面临的外汇风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币 资产、外币负债规模相适应，不会进行投机性操作。 2、交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、额度及期限 经公司第四届董事会第三次会 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-038 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年向银行申请授信额度及担保情况概述 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。 根据公司及全资子公司生产经营需要，为保障公司及全资子公司各项业务顺 利开展，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度， 公司及全资子公司在此额度内根据实际需求进行银行借贷，并共享使用该授信额 度。综合授信用于办理但不限于流动资金贷款、中长期借款、并购贷款、银行承 兑汇票、各类保函、内保外债、信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据 贴现等各种贷款及贸易融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际 授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准。 | 表 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于2023年年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理 并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损 1 失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所 有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）对合并范围内截至2023 年12月31日的各类存货、应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净 值、应收款项回收的可能性、应收票据及应收款项融资的承兑风险、固定资产、在 建工程及无形资产的可变现性、商誉的减值迹象进行充分的评估和分析，认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失 的相关资产计提资产减值准备。具体如下 ...

财务状况 - 英飞特电子2023年第三季度营业收入为804,825,316.69元，同比增长77.40%[5] - 公司总资产为4,104,967,991.51元，较上年同期增长49.26%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,571,364,316.58元，较上年度末下降5.62%[5] - 公司2023年第三季度财报显示，货币资金为500,087,680.97元，较年初下降了180,251,118.28元[29] - 公司2023年第三季度报告中提到，英飞特电子（杭州）股份有限公司授予限制性股票36个月后可申请解除限售获授数量的30%、30%、40%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-181,908,123.88元，同比下降163.64%[5] - 公司经营活动产生的现金流净额为-1.82亿人民币，较上期下降163.64%，主要因投后整合费用和原材料采购规模增加导致现金支出增加[doc id='9'] - 英飞特电子（杭州）股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,766,111,863.48元，较上期增长约620.18%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-508,349,850.79元，较上期减少约124.52%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为557,913,514.41元，较上期增长约585.52%[34] 股权结构 - 公司股东GUICHAO持有公司股份33.63%，持股数量为1亿股，其中有7500万股被质押[doc id='10'] - 股东陈展辉持有公司股票128万股，通过投资者信用证券账户持有[doc id='11'] - 公司高管GUICHAO持有高管锁定股7534.14万股，无解除限售计划[doc id='13'] - 高管华桂林持有高管锁定股121.55万股，计划在24个月后的首个交易日解除限售[doc id='15'] - 高管林镜持有高管锁定股6.75万股，计划每年解除公司股份总数的25%[doc id='17'] - 高管贾佩贤持有高管锁定股15.47万股，计划在24个月后的首个交易日解除限售[doc id='18'] 公司业务 - 英飞特电子（杭州）股份有限公司2023年第三季度营业收入达到18.88亿人民币，同比增长61.46%[doc id='9'] - 公司成功完成了与OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.的股权及资产购买交易，交易基础价格为7,450万欧元[27] - 公司2021年限制性股票激励计划中，熊代富持有36,750股限售股，张华建持有170,437股限售股[22][23] - 公司2021年限制性股票激励计划中，姚永华持有47,250股限售股，其他核心管理人员持有1,705,766股限售股[24]