英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张军明） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张军明，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾任浙江大学电气工程学院讲师、副教授、中国电源学会理事，现任浙江大学电 气工程学院教授，兼任浙江锋龙电气股份有限公司独立董事、天永诚高分子材料 （江苏）股份有限公司独立董事、杭州博华芯达科技有限公司董事、杭州芯普电 子技术有限公司执行董事、总经理、杭州博普微电子技术有限公司董事兼经理、 公司独立董事。 | 姓名 | 应出席次 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人盛况，1974 年10 月出生，中国国籍，英国赫瑞瓦特大学电子及计算机 工程专业博士，教授。曾任英国剑桥大学博士后研究员、美国鲁格斯大学助理教 授、副教授，获终身教职、浙江大学特聘教授、博士生导师、浙江大学电气工程 学院应用电子学系系主任。目前同时担任浙江大学电气工程学院教授、院长、浙 江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院院长。2017 年 6 月 22 日至 2024 年 2 月 6 日任公司独立董事。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （盛况——已离任） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 2 月，本人因任期届 ...

经核查公司独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生、盛况先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董 事竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生、盛况先生（报告期内届满离任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 综上，公司现任独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 ...

公司监事会和/或公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 董事会秘书和公司证券部门统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司、证券服务机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第五条 未经董事长或总经理批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露 的内容的资料，须经董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管规 则和《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （竺素娥） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人竺素娥，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学院 （今北京工商大学）会计专业硕士研究生毕业，注册会计师（非执业），教授（会 计专业）。现任公司独立董事，兼任浙江浙能燃气股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员买卖公司股份及持股变动行为，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性 规定。 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开10 次董事会、2 次股东大会。本人作为公司独 立董事出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行 独立董事 2024 年度述职报告 （孙笑侠） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-014 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及摘要将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解 2024 年 年度报告及公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15：00- 17：00 召开 2024 年度业绩说明会。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-012 英飞特电子（杭州）股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、回购用途：本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。 若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案将按调整 后的政策实行。 6、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 一、重要内容提示 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股A股股份。 （一）拟回购股份的基本情况 1、回购资金总额：不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币1亿 元（含本数）。 2、资金来源：本次回购所需资金来源于公司自有资金或自筹资金（股票回 购专项贷款）。其中自筹资金（股票回购专项贷款）占回购资金总额比例不超 过90%。 3、回购价格：不超过人民币20.20元/股。该回购价格上限未超过董事会审 议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的15 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 1 亿元（含本数） 自有资金或自筹资金（股票回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购部分股份， 并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购 专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-011） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一交易日（即 2025 年 4 月 11 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：3 ...