英飞特电子（杭州）股份有限公司 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人民 币 29,884.7528 万元。 第六条 公司注册资本为人民 币 29,853.6488 万元。 2 第十九条 公司股份总数为 29,884.7528 万股，全部为普通股。 第十九条 公司股份总数为 29,853.6488 万股，全部为普通股。 3 在第四十条新增第（十九）款 （十九）公司年度股东大会可 以授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币三亿元 且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，该项授权在下一年 度股东大会召开日失效。 二、《公司章程》修订情况 英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 鉴于公司回购注销上述《2019 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股 票激励计划》的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 311,040 股 后，公司总股本将由人民币 298,847,528 股减少至 298,536,488 股，注册资本由人 民币 298,847,528 元减少至 298,536,488 元。 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。 公司章程修 ...

一、2023 年度经营情况回顾 面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司秉承"成为全球照明行业 最有价值的合作伙伴"的战略目标，持续深耕 LED 驱动电源行业。同时，凭借长 期在 LED 照明领域积累的经验与行业地位、稳健的经营状况以及领先于同行业 的全球运营管理能力，公司紧紧抓住行业投并购机会，收购欧司朗 DS-E 业务， 并积极推进相关资产交割及投后整合工作，提高公司整体抗风险能力与持续经营 能力，进一步增强公司行业竞争能力与市场地位。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵 循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履 行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 英飞特电子（杭州）股份有限公司 截止报告期末，公司 ...

独立董事评估 - 公司董事会2024年4月24日评估2023年度三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

关于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 关于英飞特电子 (杭州) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401547 号 英飞特电子 (杭州) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子 (杭州) 股份有限公司（以下 简称"英飞特"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 徐敏 中国 北京 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定，英飞特编 制了本专项报告所附的英飞特 2023 年度营业收入扣除情况表 (以下简称"扣除情况表")。 编制和对外披露扣除情况表，并确保其真实性、合法性及 ...

业务概况 - 开展期货、期权套期保值业务降低原材料价格波动影响[2] - 投入保证金最高额度不超5000万元[2] - 交易品种为铝、铜、锡等原材料[4] 业务规则 - 交易场所为场内或场外与有资格金融机构[2] - 业务额度有效期12个月，可循环使用[4] - 资金来源为自有资金[5] 风险与措施 - 套期保值交易存在市场等风险[6] - 采取匹配品种等风险控制措施[8] 其他 - 依据准则核算披露业务[9] - 监事会同意开展业务[13]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监 事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出 发，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司一共召开 17 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、 独立。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | 2023.01.29 | 1、关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案 | | | | 2、关于公司重大资产购买方案的议案 | | | 2.1 | 方案概要 | | | 2.2 | 交易对方 | | | 2.3 | 交易标的 | | 第三届监事会 | 2.4 | 交易方式 | | 第二十三次会 | | | | 议 | 2 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-050 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"） 根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称《准则解释 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体内容公告如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 16 号》的要求 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 5、变更性质 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入26.31亿元，较2022年增长74.09%[2] - 2023年度净利润 -1.73亿元，较2022年减少186.00%[2] - 2023年末总资产38.20亿元，较2022年末增长38.90%[2] - 2023年末所有者权益14.70亿元，较2022年末减少11.71%[2] 财务数据 - 2023年应收账款5.77亿元，较2022年增长123.25%[5] - 2023年存货8.37亿元，较2022年增长211.42%[5] - 2023年使用权资产1.09亿元，较2022年增长199.91%[5] - 2023年无形资产1.11亿元，较2022年增长203.88%[5] - 2023年其他非流动资产0.30亿元，较2022年增长1152.50%[5] - 2023年负债合计23.50亿元，较上年增长116.53%[9] - 2023年长期借款5.79亿元，较上年增长741.94%[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入25.77亿元，较上年增长66.43%[15] - 2023年经营活动现金流出28.25亿元，较上年增长176.06%[15] - 2023年经营活动现金流净额 -2.48亿元，较上年减少147.29%[17] - 2023年投资活动现金流净额 -5.65亿元，较上年减少163.57%[17] - 2023年筹资活动现金流净额5.70亿元，较上年增长850.57%[17] 市场扩张和并购 - 2023年商誉1.36亿元，系收购DS - E业务所致[5] - 长期借款用于收购DS - E业务[9]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-044 英飞特电子（杭州）股份有限公司 公司与子公司 2024 年度拟继续与关联人发生日常关联交易金额不超过 3,360.00 万元，具体内容如下： 单位：万元 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或者"公 司"）关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司及 子公司 2024 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 3,360.00 万元。2023 年公 司及子公司与关联人发生的日常关联交易金额为 2,388.70 万元。 2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事 GUICHAO HUA 先生、华桂林先生、林镜 女士、应林光先生为关联董事，已回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事 会第二次独立董 ...

证券简称：英飞特 证券代码：300582 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分第一类限制性股票 及作废部分第二类限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）回购注销部分已授予但尚未解除限售第一类限制性股票的情况说明 13 | | | （二）作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的情况说明 14 | | | （三）结论性意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 | 15 | | （二）咨询方式 | 15 | 一、释义 | 英飞特、本公司、公司 | 指 | 英飞特电子（杭州）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、 | 指 | 英飞特电子（杭州）股份有限公司 年限制性股票激励计 ...