会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议8月15日通知送达，8月25日召开[2] - 公司定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[8] 决议事项 - 《2025年半年度报告》及其摘要全票通过[5] - 拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构全票赞成[5] - 修订《公司章程》等多项规则全票通过[6][7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件等方式送达至全体董事[1] - 会议以通讯方式召开 所有董事均参与表决[1] - 符合法律法规和《公司章程》的有关规定[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票[2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营情况[1] - 报告编制程序符合证监会和深交所相关规定[1] 审计机构续聘 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 授权管理层根据工作情况及市场价格水平决定审计酬金[2] - 议案获董事会全票通过 尚须提交股东大会审议[2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订依据包括《公司法》及深交所创业板监管指引[2][4] - 修订后公司将相应废止监事会相关制度[2] 治理制度修订 - 结合公司章程修订情况 同步修订部分治理制度[5] - 董事会对子议案进行逐项表决 均获全票通过[5] - 部分议案须提交股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 股东大会将审议需股东批准的议案[6] - 会议通知已通过巨潮资讯网披露[6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件等方式送达全体监事 包含会议材料及时间地点内容方式等详细信息 [1] - 会议以通讯方式召开 实际出席监事2名 其中监事郑淑琳以通讯方式参与 [1] - 会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] - 报告具体内容披露于巨潮资讯网 [1] 审计机构续聘决议 - 监事会全票同意续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 认可该所具有上市公司审计丰富经验 在审计过程中坚持独立客观公正原则 勤勉尽责履行审计职责 [2] - 续聘理由包括保证审计工作连续性 该所对公司规范化运作起积极作用 [2] - 该议案尚须提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日星期五下午16:10召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议地点为杭州市滨江区江虹路459号A座21楼会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][8] 参会资格与登记要求 - 股权登记日设定为2025年9月9日星期二下午15:00交易结束后登记在册的股东具备参会资格 [2] - 法人股东需提供法人营业执照复印件、股东证券账户卡及法定代表人证明文件 自然人股东需持身份证及股东账户卡 [5] - 登记截止时间为2025年9月10日17:00 支持信函、传真或电子邮件方式登记 不接受电话登记 [5] 表决规则与提案安排 - 非累积投票提案采用过半数通过规则 特别决议议案需三分之二以上表决权通过 [4] - 所有提案均需对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [4] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 重复投票时以第一次有效投票为准 [8] 会议材料与联系方式 - 会议审议事项及相关文件已在巨潮资讯网披露 [4] - 公司指定联系人雷婷 联系电话0571-56565800转8812 传真0571-86601139 邮箱sc@inventronicsglobal.com [6] - 登记材料送达地址为杭州市滨江区江虹路459号A座证券中心 邮编310052 [6]

会议安排 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议[10] - 原则上提前三日通知成员并提供资料，紧急情况全体同意可免[10] - 三分之二以上成员出席方可举行会议[13] 成员管理 - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[4][5] - 指导监督内部审计部门工作[5] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[7] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[7] - 督促财务报告问题整改并监督落实披露情况[9] - 对违规董事、高管提罢免建议[8] 会议规则 - 不得对未通知提案表决，全体同意除外[15] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[15] - 决议需成员过半数通过[16] 记录保存 - 会议记录包含多项内容，可全程录音[18] - 董事会秘书安排制作纪要和决议记录，成员签字确认[18] - 董事会会议档案保存10年[19] 条例说明 - “以上”“以下”包含本数[21] - 未尽事宜依法律法规和《公司章程》，抵触以《公司章程》为准[21] - 由董事会负责解释，审议通过生效，修改亦同[21]

董事会会议召开安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议（年度和半年度）[4] - 年度会议在会计年度结束后4个月内召开，半年度在上半年结束后2个月内召开[4] - 定期会议由董事长召集，提前10日通知董事[4] - 六种情形下应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集临时会议，提前2日通知董事，紧急情况除外[7] 会议召开条件与表决规则 - 会议须过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事一次不得接受超两名董事委托参会[10] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[13] - 担保、财务资助决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 关联交易审议关联董事回避，无关联董事过半数出席且通过可决议，不足三人交股东会[14] 其他会议相关规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决并明确条件[16] - 会议可全程录音[18] - 记录应含届次、时间等内容[18] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[18] - 与会董事需签字确认记录[18] - 档案由秘书保存，期限十年[19][20] 其他 - 董事长督促落实决议并通报情况[22] - 规则术语含义与《公司章程》相同[24] - 规则由董事会解释[25]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四条 公司注册名称： 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | | 第六章高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | ...

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案与备忘录管理 - 公司内幕信息公开前应记录知情人信息形成档案[11] - 重大资产重组等情形应向深交所报送内幕信息知情人档案[11] - 重大事项除填档案外还应制作进程备忘录[12] - 应在内幕信息披露后五个交易日报送档案及备忘录[13] - 筹划重组首次披露时应报送档案，有变化需补充提交[13][14] - 深交所要求更新时公司应更新档案[14] - 档案和备忘录至少保存十年[16] 责任与保密 - 董事长为内幕信息知情人档案登记报送主要责任人[2] - 未经批准不得泄露内幕信息[3] - 知情人在内幕信息披露前负有保密义务[18] 自查与违规处理 - 公司应自查知情人买卖股票情况，发现问题及时报送[20] - 知情人违规董事会视情节处分，构成犯罪移交司法机关[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会制定等[23]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 股东会议事规则 第六条 股东会可授权董事会行使股东会的部分职权，行使该项授权时 授权内容应明确具体并经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的过半数 通过。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使《公司法》 规定的股东会的法定职权。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股东会规则》等的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于每年六月之前召开。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当 ...