欧普康视科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 规范欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《欧普康视科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。在内幕信息依法公开 披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保证公司内幕信息知情人登 记档案真实、准确、完整。 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织 实施。当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代行董事会秘 ...

国元证券股份有限公司 关于欧普康视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）控制环境 公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境 的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作 的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面： 1、公司治理结构 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定制定和修订 了《欧普康视科技股份有限公司章程》《欧普康视科技股份有限公司股东大会议 事规则》《欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则》《欧普康视科技股份有 限公司监事会议事规则》等基础制度，形成了权责分明、各司其责、相互制衡、 协调运作的法人治理结构。 为了完善公司治理结构，建立现代企业制度，明确各方职责，形成有效治理， 充分发挥良好的公司治理对公司的规范、促进作用，公司建立健全了包括股东大 会、董事会、监事会在内的"三会"治理结构。 股东大会是公司的最高权力机构，负责制定 ...

欧普康视科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次分配预案为:每10股派息:2.23元(含税)，不送红股，不以公积金转增 股本。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月29日召开的第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《欧普康视科技 股份有限公司2023年度利润分配的预案》，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"容诚审字[2024]230Z0302 号"审计报告，2023 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 666,599,816.85 元，母公司净利润为 548,436,707.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 2,081,453,399.62 元，母公司未分配利润为 1,886,292,475.96 元。根 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 欧普康视科技股份有限公司 容诚专字 [2024]230Z0440 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于欧普康视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字 [2024]230Z0440 号 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欧普康视科技股份有限 公司（以下简称"欧普康视"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字 [2024]230Z0302 号的无保留意见审计报告。 根据中国证 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华本人人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深本人圳证券交易所上市公司自律监管指引第本人 2 本人号——创业板上 市公司规范运作》《公本人司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规 定和要求，在本人 2023 本人年度任本人职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履 行职责，积极出席公司召开的相关会议，本人认真审议董事会的各项议案，独立、 客观、公正地对各项议案和相关事项发表独本人立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。本人 2023 年 4 月，公司股东大会选举本人为公司第四届董事会新任独立董事。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许强，男，1979～1983 年武汉大学物理系毕业，获理学学士。1983 年 8 月～2017 年 12 月，在机械工业部合肥通用机械研究所（院）（199 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 欧普康视科技股份有限公司 容诚专字 [2024]230Z0441 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0441 号 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对欧普康视董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真切实地 履行了自身职责，依法独立行使监事会职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管 理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行监督和检查，促进公 司持续、健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开了 8 次监事会会议，具体如下： （一）2023 年 1 月 7 日，第三届监事会第二十七次会议在公司会议室召开， 审议并通过了： 1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》； 2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》； 3、《关于拟回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。 （二）2023 年 3 月 31 日，第三届监事会第二十八次会议在公司会议室召开， 审议并通过了： 1、《2022 年度监事 ...

审计报告 欧普康视科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0302 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0302 号 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欧普康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"）财务报表，包括2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 欧普康视 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于欧普康视，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事 ...

欧普康视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事于 2023 年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对利润分配、续聘会计师事务所等重大 事项发表了独立意见，并按规定出具了书面独立意见，为维护包括中小股东在内 的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。 本人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 4 月 26 日起不再担任公司独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁斌，男，中国科技大学管理学院副教授、博士、高级经济师。研究方 向为运营管理、物流与供应链管理。先后在政府部门、企业和高校工作，具有丰 富的实践经验。曾任 MBA 中心副主任、EMBA 中心主任、院长助理。主持多项自然 科学基金项目、政府和企业委托课题；发表学术论文 50 多篇；出版专著 4 部。 安徽省著名的物流和信息化专家。丁斌先生自 2017 ...

关于欧普康视科技股份有限公司调整使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为欧普 康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对欧普康视调整使用闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于同意欧 普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3405 号）同意注册。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） 42,594,826 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 35.29 元，募集资金总额 为人民币1,503,171,409.54元，扣除不含税的发行费用人民币9,102,473.68元， 实际募集资金 ...