证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-115 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 1 广东拓斯达科技股份有限公司 关于"拓斯转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 18 日，已有连续 10 个交易日的收 盘价不低于"拓斯转债"当期转股价格（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"拓斯转债"的有条件赎回条款。根据《广 东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款 的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分未转股的"拓斯转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"） 相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司 ...

公司投资评级 - 报告给予拓斯达(300607.SZ) "买进"（Buy）评级 [4] 核心观点 - 拓斯达与华为签署具身智能项目合作，有望切入华为人形机器人供应链 [4][6] - 公司深耕工业机器人领域，具备核心底层控制、伺服、视觉三大技术，并与华为有长期合作基础 [5] - 公司处于业务调整期，未来业绩有望改善，工业机器人、注塑机业务保持稳健增长 [7] 公司基本信息 - 公司属于机械设备行业，A股股价为22.82元，总发行股数为451.72百万，A股市值为71.30亿元 [2] - 主要股东为吴丰礼，持股比例为34.04% [2] - 公司股价在过去一年涨幅为47.9% [2] 产品组合 - 公司产品包括智能能源及环境管理系统、工业机器人及自动化应用系统、注塑机、配套设备、数控机床 [2] 财务表现 - 2024年前三季度公司营收为22.4亿元，同比下降31.0%，归母净利润为902万元，同比下降93.0% [7] - 预计2024-2026年公司净利润分别为0.03亿元、0.88亿元、2.2亿元，同比增长率分别为-97%、+3208%、+144% [7] - 2024-2026年每股盈余（EPS）预计为0.01元、0.21元、0.51元 [7] 行业与市场 - 华为在具身智能生态建设中扮演重要角色，公司作为国内领先的机器人制造商，有望进入华为供应链 [6] - 公司工业机器人业务在2024年前三季度同比增长8.9%，注塑机业务同比增长14.0% [7] 未来展望 - 公司机床子公司埃弗米产能翻倍提升至每年500台，并推出新能源汽车零部件的五轴专机新品-K7 [7] - 公司未来将进一步收缩低毛利的项目类业务，聚焦于产品业务 [7]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-114 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的权 益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系持股 5%以上股东杨双保先生，因公司发行的 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，杨双保先生在持股数量不 变的情况下，致使其持股比例被动稀释降至 5%以下。不触及要约收 购。 2、本次权益变动后，杨双保先生仍持有公司股份 22,562,331 股，占公司当前总股本比例为 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。 3、杨双保先生不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益 变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广 东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的有关规定，公司发行的"拓斯转债"转股期自可转 债发行结束之日（2021 年 3 月 16 日） ...

广东拓斯达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东拓斯达科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：拓斯达 股票代码：300607 信息披露义务人：杨双保 住所及通讯地址：广东省东莞市大岭山镇 | 第一节释义 4 | | --- | | 第二节信息披露义务人 5 | | 第三节权益变动目的及持股计划 7 | | 第四节权益变动方式 8 | | 第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况 8 | | 第六节其他重大事项 10 | | 第七节备查文件 11 | | 第八节信息披露义务人声明 14 | 1 信息披露义务人声明 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则第15 号》"）及相关法律、规范和规范性文件编写。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人 在广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"）中拥有权益的股 ...

债券与股本 - 2021年3月10日发行670万张可转换公司债券，总额6.7亿元[3] - 截至2024年11月8日，“拓斯转债”转股减少3444268张，累计转股26897349股[4] - 截至2024年11月8日，公司总股本增至451718030股，剔除回购专户后为447246362股[4] 股东持股 - 控股股东吴丰礼持股比例被动稀释，总股本中由34.04%至32.02%，剔除后由34.39%至32.34%[4] - 变动前后吴丰礼持股数144629860股，限售与无限售股比例有变化[5]

股票情况 - 2024年11月4 - 5日公司股票涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] - 异常波动期间相关人员未买卖公司股票[5] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[5] 经营状况 - 公司目前经营正常，环境未重大变化[4] - 控股子公司未来经营有不确定性[5][8] 近期动态 - 2024年10月25日披露子公司关联交易公告[5] - 2024年10月23日会议审议通过相关议案[8] 风险提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[10]

业务调整情况 - 2024年前三季度,公司持续调整业务结构,深化聚焦产品、收缩项目的转型战略[1] - 除智能能源及环境管理系统业务外,其余业务毛利率为37.78%,同比增加3.94个百分点,毛利额贡献占比达90.23%,同比增加29.17个百分点[1] - 随着智能能源及环境管理系统业务占比逐步降低,公司业务结构将会进一步优化[1] 新设子公司情况 - 公司全资子公司东莞拓斯达技术有限公司拟与东莞市晨拓智米企业管理中心共同投资设立矩阵智控科技(东莞)有限公司[2] - 矩阵智控将开展通用机器人"感-算-控"一体化高性能运动控制平台的相关研发工作[2] 运动控制技术在具身智能中的作用 - 运动控制平台在智能与具身结合过程中起到类似"小脑及脊椎"的联接作用,是实现具身智能的核心部件[2] - 矩阵智控拟研发的通用机器人"感-算-控"一体化高性能运动控制平台可支持不同构型的机器人,有助于加速具身智能技术在工业场景中的应用[2] 具身智能的应用前景 - 具身智能有望成为新型工业化的关键核心和有效抓手,使得机器人可以实现从依赖预设程序指令执行特定任务到根据环境和任务需求进行自我调整和决策的转变[3] - 具身智能可以在工业、商业、家庭等领域展现出巨大应用潜力,在工业领域应该是可以更快实现落地[3]

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-110 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公 司实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万 元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-123）。 因公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 ...

市场扩张和并购 - 2024年9月12日公司与黄永生受让埃弗米11.89%股权，对应认缴422.2356万元且实缴[2] - 公司1956万元受让埃弗米4.89%股权，放弃7%优先受让权[2] - 黄永生2800万元受让埃弗米7%股权[2] - 交易完成后公司持埃弗米股权从48.71%提至53.60%[2] - 埃弗米注册资本3551.4733万元，公司认缴1903.5748万元，占比53.60%[4][6] 其他新策略 - 2024年9月12日公司与余学林签《股权转让协议》[4] - 2024年9月24日公司支付转让款1956万元[4] - 2024年9月25日完成税务申报备案及税款缴纳[4] - 截至公告披露日，受让股权交易完成[6]

文章核心观点 - 公司持续深化聚焦产品、收缩项目的转型战略,业务结构调整已经进入深水区 [1] - 产品业务比例日益增长,公司聚焦工业机器人、注塑装备、数控机床三大产品的业务结构已经逐渐形成 [1] - 公司在具身智能领域开始先发落子,布局通用机器人"感-算-控"一体化高性能运动控制平台 [1][3] - 公司三大产品作为制造业的重要支柱,将迎来更大的机遇,转型成效也将逐渐显现 [3] 业务结构调整 - 公司智能能源及环境管理系统业务收入规模收缩42.53%,自动化应用系统业务收入规模收缩25.74%,项目类业务规模进一步收缩 [1] - 公司以工业机器人及自动化、注塑装备、数控机床为主的业务前三季度毛利率为37.78%,同比增加3.94个百分点,毛利额贡献占比达90.23%,同比增加29.17个百分点 [1] 工业机器人业务 - 公司工业机器人业务前三季度实现营业收入19,870.87万元,同比增长8.91%,毛利率49.55%,同比增加5.17个百分点 [1] - 公司直角坐标机器人收入同比增长22.18%,自产多关节机器人业务保持快速发展,在3C行业的工艺及应用优势进一步显现 [1] 注塑装备业务 - 公司注塑机业务前三季度实现营业收入16,153.35万元,同比增长9.23%,主要原因系上半年注塑行业下游补库存叠加出海需求增长 [1] - 公司注塑机配套设备及自动供料系统业务前三季度实现营业收入18,763.36万元,同比增长18.38% [1] - 公司电动注塑机销售及出货情况保持向好,订单量同比增长超130%,出货量同比增长超180% [2] 数控机床业务 - 公司数控机床业务前三季度实现营业收入15,640.71万元,因上半年产能搬迁导致有所下降,目前相关产能已经恢复 [2] - 公司数控机床产品综合竞争力提高,毛利率达到34.02%,同比增加2.92个百分点 [2] 具身智能布局 - 公司设立控股子公司矩阵智控科技,开展通用机器人"感-算-控"一体化高性能运动控制平台的相关研发工作 [3] - 公司凭借在应用场景、机器人技术和运动控制技术上的长期积累,通过运动控制作为切口布局具身智能有望进一步完善公司产业链布局 [3] - 公司通用机器人"感-算-控"一体化高性能运动控制平台可支持不同构型的机器人,有助于加速具身智能技术在工业场景中的应用 [3]