证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-043 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责、坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年 度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相 关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议 并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）担 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 监事会对第四届监事会第十次会议相关事项的核查意见 我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据、 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及 《公司章程》的规定，对公司第四届监事会第十次会议审议的相关议案发表如下核 查意见： 一、关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的核查意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告及其摘要》的程 序符合法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年第一季度报告》的核查意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年第一季度报告的程序符合法 律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的核 ...

中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东 拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《广东拓斯达 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》出具核查意见： 一、保荐机构的核查工作 中天国富证券通过以下措施对拓斯达内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了全面、认真的核查： 1、查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管 理制度、内部审计资料等； 2、与公司董事、监事、高级管理人员，以及财务中心、审计部、公司聘请 的审计机构等有关人员进行交流； 3、审阅公司出具的《广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"拓 斯达"）的独立董事，本着严格按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件、以及 《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款的要求，通过认真履行 独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用及 财务会计专业技能，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人周鑫，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，中国注册会计师、资产评估师。1990 年 9 月至 1992 年 4 月任 四川省渠县食品公司主管会计；1992 年 5 月至 1994 年 5 月任四川省 渠县商业局审计专干；1994 年 6 月至 1997 年 1 月任中石油四川渠县 石油公司副科长；1997 年 2 月至 1999 年 12 月任东莞市审计师事务 所项目经理；2000 年 1 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 广东拓斯达科技股份有限公司 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。董事会、管理层带领全体员工 群体奋斗，锐意进取，积极应对各种困难和挑战，报告期内公司经营 业绩持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、报告期内公司主要经营情况 （一）整体业绩表现 报告期内，公司实现营业收入 455,270.63 万元，较去年同期下 降 8.65%；公司整体毛利率为 18.47%，保持稳定；净利润 10,599.24 万元，同比下降 37.01%，归属于上市公司股东的净利润 8,803.34 万 元，同比下降 44.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 7,235.87 万元，同比下降 46.70%。 报告期内，公司三大产品类业务实现快速发展 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经 理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。具体工作如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事列席了 2023 年历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督 各次董事会和股东大会的议案和程序，维护了公司及股东的合法权益。 监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，董事会的各项决议符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，股东大会、董事会决 议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机 构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中， 廉洁勤政、 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-050 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 1 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案》。现将相关事 宜公告如下： 一、基本情况 2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第九次会议，审议通过了《关于与东莞市埃弗米数控设备科技 有限公司及其股东签署〈股权转让及增资协议〉的议案》，公司与埃弗 米及其股东（黄永生、余学林、杨子健、冯顺）（合并统称"业绩承诺 人"）于 2021 年 7 月 26 日签署《股权转让及增资协议》，公司以 1.326 亿元受让东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称"埃弗米" 或"标的公司"）原股东部分股权及认购新增注册资本，合计持有埃弗 米 51%的股权。 2021 年 8 月 16 日，公司根据协议约定向黄永生、余学林、杨子 健、冯顺分别支付了部分转让款 555 万元人民币、265 万元人民币、 98 万元人民币、50 万元人民币 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-042 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计 提相应的资产减值准备；经核查，对应收账款中客户已倒闭、长期挂账 追收无果、无收回可能性的应收款项共 34 笔，金额共计 3,241,289.81 元，予以核销。 二、本次计提资产减值准备及核销坏账的范围和总金额 1 （一）根据资产减值准备测试结果，本次需计提减值准备的资产 主要为存货、应收账款、其他应收款、应收票据、长期股权投资以及 商誉，详细情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议 案》，本议案不需提交股东大会审议。根据相关规定，现将计提资产减 值准备及核销坏账的有关情况公告如下： 一、本 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10186 号 广东拓斯达科技股份有限公司 截止2023年12月31日 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | | 广东拓斯达科技股份有限公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告 1-16 三、 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10186 号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓 斯达"）管理层就 2023 年 12 月 31 日拓斯达公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 拓斯达公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合 理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发 ...