会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开5次审计委员会等会议，独立董事均出席[4][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席3次[5] 公司决策事项 - 2024年3月拟续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年3、4月审议通过人员薪酬议案[16] - 2024年3月通过回购注销限制性股票议案[17] 股份发行情况 - 2024年10月31日向35名特定对象发行41,352,532股[19] - 2024年12月17日向特定对象发行14,108,968股[19] 独立董事职责 - 2024年独立董事勤勉履职维护股东权益[20] - 2025年独立董事将继续履行法定职责等[20]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月15日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

文章核心观点 公司拟让全资子公司捷捷南通科技吸收合并全资子公司捷捷南通微电子，以优化管理架构、降低成本、提高效率和发挥协同效益，该事项需股东大会批准，不涉及关联交易和重大资产重组 [1][2][6] 吸收合并情况概述 - 2025年3月28日公司召开会议审议通过子公司吸收合并议案 [1] - 吸收合并完成后，捷捷南通微电子资产、债权债务等由捷捷南通科技承继，捷捷南通微电子将注销 [1][6] - 本次吸收合并需提交股东大会批准，不涉及关联交易和重大资产重组 [2] 吸收合并双方基本情况 吸收合并方（捷捷南通科技） - 经营范围包括电力电子元器件销售、制造等多项业务 [2] - 经审计资产总额3459512084.94元，负债总额1838433081.21元，净资产1621079003.73元；未经审计资产总额3292726951.99元，负债总额1590251160.27元，净资产1702475791.72元 [3] - 经审计营业收入522248306.91元，利润总额 -57763802.93元，净利润 -26933918.09元；未经审计营业收入707975901.42元，利润总额96304185.42元，净利润81116976.93元 [3] 被吸收合并方（捷捷南通微电子） - 经营范围包括半导体分立器件制造、销售等业务 [3] - 未经审计资产总额60234261.56元，负债总额285756.60元 [5] - 未经审计利润总额 -51495.04元，净利润 -51495.04元 [6] 本次吸收合并的具体方式及相关安排 - 捷捷南通科技承继捷捷南通微电子全部资产等，捷捷南通微电子依法注销 [6] - 公司将按规定履行决策及公告程序，办理相关手续 [6] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理相关事项，有效期至吸收合并事项办理完毕 [6] 吸收合并的目的及对公司的影响 - 目的是优化管理架构、降低成本、提高效率、发挥协同效益 [1][6] - 对公司财务状况无重大影响，不损害股东利益 [6]

股东大会信息 - 公司决定于2025年4月18日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议方式为现场与网络投票结合[3] 会议地点与登记 - 现场会议在江苏省启东市钱塘江路3000号101办公楼1楼召开[4] - 股权登记日为2025年4月15日[5] - 现场登记时间为4月16日8：30 - 17：00[8] 审议与投票 - 审议《关于全资子公司之间吸收合并的议案》等[6] - 特别决议需三分之二以上表决权通过[7] - 网络投票代码350623，简称“捷捷投票”[18] 委托与提案 - 可委托代表出席股东大会[24] - 提案含总议案及吸收合并议案[24] - 授权委托期限至大会结束[25] 其他 - 参会股东登记表4月16日17：00前送达公司[28]

会议信息 - 会议通知时间为2025年3月25日，以邮件通知[3] - 会议召开时间为2025年3月28日14:30[3] - 会议召开地点为江苏省启东市相关办公楼4楼会议室[3] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，缺席0人[3] - 审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》[4] - 赞成票3票，占比100%，反对和弃权票0票[5]

会议信息 - 2025年3月28日上午10:30召开第五届董事会第二十次会议[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 市场扩张和并购 - 审议通过全资子公司吸收合并议案，捷捷南通科技拟吸收合并捷捷南通微电子[4][5] - 吸收合并议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[7] 其他新策略 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[8] - 2025年第二次临时股东大会4月18日下午14:00召开，地点在启东市[8] - 采取现场与网络投票结合方式[8]

市场扩张和并购 - 2025年3月28日公司同意捷捷南通科技吸收合并捷捷南通微电子[1] 业绩总结 - 2024年1 - 9月捷捷南通科技营收707,975,901.42元，净利润81,116,976.93元[6] - 2024年1 - 9月捷捷南通微电子净利润 -51,495.04元[8] 其他新策略 - 吸收合并能优化管理架构、降成本、提效率、发挥协同效益[10]

文章核心观点 公司以2.84亿元现金收购捷捷南通科技8.45%股权，完成工商变更登记后将直接持有其100%股权 [2][3] 基本情况概述 - 2024年12月30日公司第五届董事会第十七次会议审议通过现金收购捷捷南通科技8.45%股权议案 [2] - 交易金额为2.84亿元，完成后捷捷南通科技成公司全资子公司 [2] 进展情况 - 捷捷南通科技完成股权变更工商登记，取得新《营业执照》 [3] 变更后《营业执照》登记信息 - 公司名称为捷捷微电（南通）科技有限公司 [4] - 法定代表人为黄善兵 [4] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [4] - 成立日期为2020年09月18日 [4] - 注册资本为16.8亿元 [4] - 统一社会信用代码为91320691MA22GNAH52 [4] - 住所为南通市苏锡通科技产业园区井冈山路1号 [4] - 经营范围包括许可项目和一般项目 [4] 备查文件 - 变更后的《营业执照》 [6] - 登记通知书 [6]

市场扩张和并购 - 公司以2.84亿元现金收购捷捷南通科技8.45%股权[2] - 交易完成后公司直接持有捷捷南通科技100%股权[2] 其他信息 - 捷捷南通科技完成股权变更工商登记[3] - 捷捷南通科技注册资本为16.8亿元[5] - 江苏捷捷微电子股份有限公司认缴出资16.8亿元，占比100%[6]

会议情况 - 公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 财务资助 - 拟对控股子公司捷捷南通科技续期提供不超30000万元财务资助[5] - 公司拥有捷捷南通科技91.55%表决权[5] - 资助期限为董事会审议通过之日起两年内[5]