员工持股计划参与及表决 - 2025年员工持股计划参加对象不超过150人[3] - 持有人会议表决需出席持有人所持超50%（不含）份额同意[8] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案、提议召开持有人会议[8] 管理委员会设置 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[9] - 主任由全体委员过半数选举产生[9] - 委员任期与员工持股计划存续期一致[9] - 会议需过半数委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过，表决实行一人一票[10] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期为60个月，自股东会审议通过日起算[13] - 标的股票法定锁定期为12个月，自公告完成过户至计划日起算[13] 份额解限 - 第一批次份额解限日为过户日起算满12个月，可分配比例30%[13] - 第二批次份额解限日为过户日起算满24个月，可分配比例40%[13] - 第三批次份额解限日为过户日起算满36个月，可分配比例30%[13] 绩效考核 - 个人绩效考核年度为2025 - 2027年，分七个档次，“B - ”标准系数80%，“C”标准系数50%，“D”标准系数0[15] 计划变更与终止 - 存续期届满前30日，经提议、超50%（不含）份额持有人同意且董事会审议通过，计划存续期可延长[18] - 员工持股计划变更、终止需经提议、出席持有人会议超50%（不含）份额同意，且经董事会审议通过[23][25] 权益处置 - “B - ”、“C”或“D”级无法解限分配份额由管理委员会处置[16] - 持有人违规或离职等，管理委员会取消资格，收回未分配份额[19][20] - 管理委员会核实持有人分配资格，不符则取消[18] - 持有人对权益处置有异议，7个工作日内提交书面复核申请，董事会办公室3个工作日内移交材料[22] 计划实施 - 员工持股计划自2025年6月9日经股东会审议通过后正式实施，解释权属董事会[27][28]

员工持股计划基本情况 - 参加对象不超过150人[9][24] - 资金总额不超过3000万元，份额上限为3000万份[10][25] - 受让回购股份不超过48.8599万股，占公司股本总额的0.25%[13][32] - 受让回购股份价格为61.40元/股[13][33] - 存续期不超过60个月[14][35] - 持有的标的股票法定锁定期为12个月[14][36] 份额分配与解限 - 董事长吴太兵初始授予份额211万份，占比17.10%；管理干部（M序列）初始授予份额2487万份，占比82.90%[26] - 份额解限分三批次，分别为过户满12个月分配30%、满24个月分配40%、满36个月分配30%[37] 公司回购情况 - 2024年第一次回购，截至2025年5月31日累计回购625100股，约占总股本0.32%[29] - 2025年第二次回购，截至2025年5月31日回购254000股，约占总股本0.13%[31] 考核与处置 - 考核年度为2025 - 2027年，绩效分七个档次，C级以上（含）按对应标准系数分配份额[40] - 若持有人绩效考核为B - 、C或D级，无法解限分配的份额由管理委员会处置[41] - 持有人由管理岗转专业岗或不在公司从事管理工作，管理委员会取消其资格并处置份额[41] 管理与决策 - 内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[43] - 存续期届满前30日，经超50%（不含）份额持有人同意且董事会审议通过可延长存续期[45] - 变更需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[56] - 终止需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[58] 资金与成本 - 2025年7月提取专项激励基金约3000万元用于员工持股计划，成本按份额解限时间及分配比例分摊[54][55] - 2025年7月将48.8599万股已回购股份以61.40元/股非交易过户至员工持股计划，预计确认股份支付费用约420.20万元，成本按份额解限时间及分配比例分摊[55]

公司基本信息 - 公司于2018年1月18日在深交所创业板上市，代码“300624”[12] - 公司注册资本为19333.632400万元[12] - 公司成立于2003年09月28日[12] 员工持股计划 - 参加人数不超150人，资金总额不超3000万元[15] - 存续期60个月，法定锁定期12个月[17] - 三个批次份额解限比例30%、40%、30%[17] - 受让回购股份不超48.8599万股，占股本0.25%[18] - 受让回购股份价格61.40元/股[18] - 全部有效计划所持股票累计不超股本10%，单个员工不超1%[18] 计划推进时间 - 2025年6月4日召开职工代表大会征求意见[22] - 2025年6月4日董事会薪酬与考核委员会审议通过议案[24] - 2025年6月9日董事会第二次会议讨论并提交股东会审议[25] 计划相关规定 - 参加对象含控股股东等，审议议案应回避表决[31] - 融资时由管理委员会商议参与及资金方案并提交持有人会议审议[34] - 未与控股股东等构成一致行动关系，独立运作[35] - 2024年计划未实施完毕，各期独立管理核算[35] 计划合规情况 - 具备实施主体资格，内容符合规定，尚需股东会审议[37] - 已履行必要程序和披露义务，后续仍需按规定披露[38] - 回避表决和融资参与方式合法合规[38]

员工持股计划规模 - 参加对象不超过150人[9][24] - 资金总额不超过3000万元，份额上限为3000万份[10][25] - 受让回购股份不超过48.8599万股，占公告之日公司股本总额的0.25%[13][32] 员工持股计划分配 - 董事长吴太兵初始授予份额211万份，占比17.10%；管理干部（M序列）初始授予份额2487万份，占比82.90%[26] 股份回购情况 - 2024年8月15日至2025年5月31日，第一次回购股份625100股，约占总股本0.32%[29] - 2025年4月25日至2025年5月31日，第二次回购股份254000股，约占总股本0.13%[31] 员工持股计划时间安排 - 存续期不超过60个月，法定锁定期为12个月[14][35][36] - 份额解限日分三个批次，分别为过户之日起12个月、24个月、36个月，可分配比例为30%、40%、30%[14][37] 员工持股计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，考核结果分七个档次，“C”级以上（含）按对应公式计算份额，“B - ”、“C”、“D”级部分份额由管理委员会处置[40] 员工持股计划管理 - 持有人会议是内部最高管理权力机构，单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开会议，提案需提前3日提交，会议通知提前3日发出[45][46][49] - 持有人会议表决需出席持有人所持超过50%（不含）份额同意议案才通过[48] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生，委员任期与计划存续期一致[50] 员工持股计划财务 - 假设2025年7月过户已回购股份48.8599万股，每股61.40元，预计确认股份支付费用约420.20万元[63] 员工持股计划变更与终止 - 变更需出席持有人会议的持有人所持超50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[67] - 终止需出席持有人会议的持有人所持超50%（不含50%）份额同意，且经公司董事会审议通过[68] 员工持股计划实施条件 - 由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经职工代表大会征求意见后提交董事会审议[69] - 应经出席公司股东会的非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[69] - 经公司股东会审议通过后方可正式实施[71]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月26日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年6月23日[3] - 登记时间为2025年6月24日9:00 - 11:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为“350624”，简称“万兴投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为6月26日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月26日9:15至15:00[15] 其他信息 - 证券代码为300624，简称为万兴科技[20] - 公告编号为2025 - 042[20] - 参会股东登记表6月24日16:00前送达[21]

员工持股计划情况 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[2] - 计划制定及内容符合规定，拟参与人员范围合规[2] - 实施利于建立激励机制，促进公司发展[3] - 不存在损害股东利益和强制员工参与情形[3] - 董事会薪酬与考核委员会6月9日发表核查意见[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年6月9日召开[2] - 提议于2025年6月26日15时召开2025年第一次临时股东会[6] 员工持股计划 - 制定《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要并提交股东会审议[3][4] - 制定《2025年员工持股计划管理办法》并提交股东会审议[4] - 董事会拟提请股东会授权办理相关事宜并提交审议[4][5]

回购方案 - 2025年4月25日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元，价格不超89.85元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购254,000股，约占总股本0.13%[2] - 最高成交价58.99元/股，最低成交价57.61元/股，成交总金额14,905,839.50元[2] 资金与规则 - 回购资金来源为自有及专项贷款资金[2] - 未在特定期间回购，委托价格有规定，不在特定时段委托[4] 未来展望 - 后续将按规定继续实施回购并履行披露义务[4]

回购方案 - 2024年8月15日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超71.78元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购625,100股，占总股本0.32%，成交25,001,540.67元[2] - 最高成交价42.72元/股，最低成交价37.99元/股[2] 股份去向 - 2024年11月4日，462,700股过户至员工持股计划账户[2] - 目前回购专用账户持有162,400股[2] 后续计划 - 后续将按规定继续实施回购并履行披露义务[4]

股份回购计划 - 2025年4月25日董事会同意回购，资金89.85元/股以下，总额2500 - 5000万元[1] 首次回购情况 - 2025年5月27日首次回购33,800股，约占总股本0.02%[2] - 首次回购最高成交价58.99元/股，最低成交价58.72元/股[2] - 首次回购成交总金额1,988,888元（不含交易费用）[2] - 首次回购资金来自自有资金及专项贷款[2] 后续安排 - 后续按规定和方案继续回购并及时披露信息[4]