限制性股票激励计划 - 本激励计划授予不超900万股限制性股票，占草案公告时股本总额2.3787%[5] - 首次授予800万股，占草案公告时股本总额2.1144%，预留100万股占0.2643%[5] - 首次授予激励对象719人，预留授予122人[5] - 激励计划有效期最长不超66个月[5] - 首次和预留授予各批次归属比例均为40%、30%、30%[6] - 2021年10月28日首次授予1120万股，价格24.17元/股[7] - 2022年10月21日预留授予140万股，价格24.17元/股[7] 权益分派与调整 - 2021 - 2023年度分别实施权益分派，派发现金并转增股份[14][15] - 首次授予数量调为1120万股，预留授予调为140万股，价格调为24.17元/股[15] 作废与归属情况 - 2023 - 2024年多次作废部分激励对象限制性股票[16][17][18] - 2025年5月23日1人归属1.26万股，占总股本0.0023%[4][25] - 2021年激励计划首次授予部分第二个归属期可归属264.5631万股[22] 业绩数据 - 2023年度净利润372,318,834.82元，较2021年同比增长61.67%[22] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东净利润142,744,778.78元[33] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.2600元[33] 其他事项 - 董事和高管任职及离职股份转让限制[28] - 本次归属募集资金用于补充流动资金[30] - 总股本增加12,600股，基本每股收益摊薄[33]

激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期有1名激励对象[2] - 公司监事会同意为1名激励对象办理103.60万股第二类限制性股票归属事宜[3]

激励计划时间线 - 2022年1月28日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年2月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年5月22日审议通过调整授予数量和价格等议案[15] - 2025年5月21日审议通过第三个归属期符合归属条件议案[19] 激励计划数据 - 2022年限制性股票激励计划各归属期权益比例为20%[18] - 2025年第三个归属期可归属数量为103.60万股[19] - 2024年净利润503,793,315.68元，同比增长118.76%[20] - 归属数量（调整后）103.60万股，占总股本0.1885%[22] - 授予价格（调整后）为24.17元/股[22] 激励对象情况 - 激励对象王向忠获授518.00万股，本次可归属103.60万股[22] - 1名激励对象考核B+，个人归属比例100%[21] 其他 - 法律意见书出具日为2025年5月21日[27]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年5月21日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，由董事长赵延平主持[2] 议案审议 - 以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过激励计划归属议案[3] - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期可归属数量为103.60万股[3] - 公司将为1名激励对象办理归属相关事宜[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议通知于2025年5月16日发出[2] - 会议于2025年5月21日在上海召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[3] - 公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已成就[3]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-051 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期 符合归属条件的公告 公司分别于 2022 年 1 月 28 日与 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十三次 会议与 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票 2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、授予价格（调整前）：35 元/股 4、限制性股票数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予不超过 370 万股 限制性股票，约占本激励计划草案公告前公司股本总额 378,772,718 股的 0.9768%。 5、激励人数：本激励计划的激励对象共计 1 人，为公司董事兼副总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召开了 第四届董事会第十六次会议 ...

激励计划 - 公司审核2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单[1] - 第三个归属期1名激励对象主体资格合法有效[1] - 董事会薪酬与考核委员会同意归属名单并办理相关事宜[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月21日[3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共384名，代表289,483,066股，占比52.6848%[5] - 现场出席19名，代表221,605,079股，占比40.3312%[5] - 网络投票365名，代表67,877,987股，占比12.3535%[5] - 中小投资者377名，代表90,171,068股，占比16.4108%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意289,434,438股，占比99.9832％[7] - 《公司2024年年度利润分配及预案》中小投资者同意90,122,724股，占比99.9464％[12] - 《公司2024年度募集资金报告》中小投资者同意90,127,724股，占比99.9519％[13] - 《续聘公司2025年度审计机构》中小投资者同意90,125,424股，占比99.9494％[14] - 《公司非独立董事薪酬方案》回避表决169,916,635股[16] - 《公司独立董事薪酬方案》同意289,417,502股，占比99.9774％[17] - 《公司监事薪酬方案》同意289,426,202股，占比99.9804％[18] - 《公司申请综合授信额度》同意289,435,402股，占比99.9835％[20] - 《公司为供应链客户担保》同意286,671,867股，占比99.0289％[21] - 《变更公司注册资本及章程》同意289,411,302股，占比99.9752％[22] - 《公司监事薪酬方案》中小投资者同意90,114,204股，占比99.9369％[18] - 《变更公司注册资本及章程》中小投资者同意90,099,304股，占比99.9204％[22] 其他 - 《变更公司注册资本及章程》为特别决议获通过[22] - 律师认为股东大会合法有效[23][24] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[25]

国浩律师（杭州）事务所 关于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 关 于 二〇二五年五月 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会之 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会" ...

公司业绩情况 - 2024 年度，公司实现营业收入 325,101.34 万元，较上年同期增长 21.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 58,340.32 万元，较上年同期增长 29.89%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润 50,379.33 万元，较上年同期增长 35.31% [2][3] - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 78,911.76 万元，较上年同期增长 27.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,274.48 万元，较上年同期增长 38.50%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润 12,334.50 万元，较上年同期增长 42.09% [2][3] 海外市场战略 - 公司认为海外市场空间广阔，将坚持“全球化、打爆品”的营销策略，借助国内市场领先地位和经验，打造国际化团队，构建“伙伴 + 华测”伙伴体系，拓展海外市场，提高占有率 [1] 业务板块情况 资源与公共事业板块 - 已发展为公司第一大业务板块，2024 年下半年增速放缓，因上年同期已有一定体量，且收入规模增大对资源匹配要求更高，公司已进行资源优化配置 [8] 机器人与自动驾驶板块 - 2024 年上半年增速快于下半年，因 2023 年为乘用车自动驾驶产品第一个量产年，2023 年上半年业务基数较小 [8] - 公司依托核心技术优势，开发出多种产品，满足自动驾驶、农业机械等领域高精度导航定位需求 [6] - 车规级产品累计交付数量已突破 30 万套，已被指定为多家车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商，部分相关车型已实现量产 [7][8][10] 行业发展前景 - 行业发展前景相关内容详见公司《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”“一、报告期内公司所处行业情况” [7] 公司应对策略 应对价格下降 - 随着产品技术成熟和市场规模扩大，价格下降合理，公司采取降本策略保持竞争力与盈利能力 [9] 应对美国关税政策 - 目前公司在美国业务占比小，产品在海外有性价比优势，美国加征关税对海外业务拓展和关键原材料采购影响小 [11][13] 市值管理 - 公司市值管理以主业经营为本，通过制定长期战略、完善治理、改进管理、培育竞争力等实现营收和利润增长，为投资者创造价值，同时合理传递经营情况，追求市值与内在价值匹配，制定了《市值管理制度》 [11] 大股东减持 - 持股 5%以上的大股东减持是基于自身资金需要，公司将按规定及时披露进展 [13] 股东户数 - 截至 2025 年 4 月 18 日，公司股东户数为 23,615 户 [13]