广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公 司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规 范公司法人治理，履行了公司及股东赋予的董事会的各项职责。现将 2023 年度 董事会的工作情况报告如下： 一、总体经营情况 （一）总体经营情况 2023 年，外部发展环境错综复杂。公司始终坚持聚焦发展战略不动摇，坚定 弘扬"家国情怀、工匠精神"，脚踏实地搞研发、跑市场、赶交付、强售后，积 极推动外延投资并购落地，公司各项业务保持了良好的发展势头。 公司特殊应用电子业务发展成果显著，主要表现在：一是频段覆盖更宽。宽 普科技依托自身长期的技术和市场积累，积极推动与国内领先科研院所的战略合 作，在原有优势 UV、L 频段产品的基础上，不断向 C、S、X 乃至 Ka、Ku 等更 高频段产品发展并取得进展。二是产品价值更高。宽普科技前期产品以模块为 主，产品的单位价值相对较低 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-115 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]510Z0004 号 审计报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0004 号 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱映彬） 各位股东及股东代表： 本人（朱映彬）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1、定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求， 按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半 年度报告》《2023 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议 通过，其中《2022 年年度报告》经公司 ...

第一条 为了进一步规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 广东新劲刚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 可以设副董事长一人，董事长为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了强化广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进 一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 董事会审计委员会工作细则 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 审计委员会行使下 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-026 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等规定，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 单位：元 | 项 | 目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 246,000,000.00 | 1 | 减：券商承销费用和保荐费用 | 3,301,886.79 | | --- | --- | | 截至2023年12月31日募集资金余额 | 242 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-1 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]510Z0057 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲 刚"）管理层编制的《关于成都仁健微波技 ...

广东新劲刚科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事 会审计委员会委员邹卫峰先生提交的书面辞职报告。邹卫峰先生因工作安排原因， 申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总经理职 务。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会审计委员会委员的补选工作。 特此公告。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-032 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职的公告 2024年4月24日 -1- ...

关于广东新劲刚科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微波产业化基地建设项目 | 33,437.05 | | 17,220.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,380.00 | | 7,380.00 | | | 合计 | 40,817.05 | | 24,600.00 | 注：截至 2024 年 4 月 3 日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲 刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规，对新劲刚使用募集资金置换已支 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入130,786,486.87元，较上年同期增长11.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润41,462,877.36元，较上年同期增长15.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,854,822.04元，较上年同期增长35.65%[5] - 本报告期末总资产1,986,566,181.46元，较上年度末增长1.23%[5] - 营业总收入本期为130,786,486.87元，上期为117,776,324.77元，同比增长11.05%[21] - 营业总成本本期为71,228,578.87元，上期为72,950,680.25元，同比下降2.36%[21] - 营业利润本期为50,372,968.19元，上期为41,453,400.32元，同比增长21.52%[23] - 净利润本期为42,658,258.12元，上期为35,857,639.91元，同比增长18.97%[23] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.15元，同比增长13.33%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35,854,822.04元，上期为 - 55,721,952.72元，同比增长35.66%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,909,343.03元，上期为 - 51,040,709.00元，同比增长20.05%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,727,476.31元，上期为 - 1,621,117.10元，同比下降870.16%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 92,491,641.38元，上期为 - 108,383,778.82元，同比增长14.66%[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为229,668,255.64元，上期为139,437,176.06元，同比增长64.71%[27] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资309,600.00元，较2023年末减少55.39%[8] - 预付款项2,938,790.93元，较2023年末增长342.86%[8] - 短期借款2,001,500.00元，较2023年末减少60.01%[8] - 合同负债5,185,530.03元，较2023年末增长122.32%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为236,859,913.97元，期初余额为329,449,253.84元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额为713,873,226.99元，期初余额为593,806,539.71元[18] - 2024年3月31日存货期末余额为100,239,948.85元，期初余额为125,842,547.62元[18] - 2024年3月31日资产总计期末余额为1,986,566,181.46元，期初余额为1,962,396,423.72元[19] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为165,174,605.01元，期初余额为175,212,486.85元[19] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额为126,511,261.61元，期初余额为126,911,152.53元[19] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,659,004,310.40元，期初余额为1,625,592,160.66元[20] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额为1,694,880,314.84元，期初余额为1,660,272,784.34元[20] 费用关键指标变化 - 研发费用8,284,371.04元，较2023年1 - 3月减少33.83%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,024，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，王刚持股比例16.59%，持股数量41,431,580股；雷炳秀持股比例3.80%，持股数量9,494,689股；吴小伟持股比例2.38%，持股数量5,937,026股等[11] - 前10名无限售条件股东中，王刚持有无限售条件股份数量10,357,895股；雷炳秀持有9,494,689股；吴小伟持有5,937,026股等[11] - 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好伽罗华六号私募证券投资基金通过普通证券账户持有800,000股，通过客户信用交易担保证券账户持有2,200,060股[11] - 广东汇融诚私募基金管理有限公司－汇融诚聚海1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有1,953,380股[11] - 贺翠萍通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有1,461,560股[12] 限售股情况 - 文俊期初限售股数5,129,594股，本期解除限售1,267,399股，期末限售股数3,862,195股[13] - 张天荣期初限售股数1,276,423股，本期解除限售319,106股，期末限售股数957,317股[13] - 财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等多家机构本期增加限售股，如财通基金增加3,000,000股[13] - 限售股份期初总数40,701,921股，本期解除限售1,586,506股，本期增加限售12,300,000股，期末总数51,415,415股[14] 股票上市与回购 - 2024年1月12日公司新增1230万股股票于深交所上市，6个月内不得转让[15] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份669,400股[15]