证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-030 广东新劲刚科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如 下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权 董事 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调 动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》等有关国家法律法规的规定及《公司章程》《薪酬与考核 委员会工作细则》，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负 责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理 人员的薪酬发表审核意见。 第五条 公司董事会 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-034 广东新劲刚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重 大影响。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将 具体事项公告如下： 1、变更原因及日期 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），该解释要求"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《准则解释第 17 号》要求， 公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-024 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度对相关资产计提了信用减值及资产减值合计人民币 33,709,298.30 元，本次计提已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监 事会第二十二次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定， 本次 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备概述 依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、 《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相 关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2023 年末应收 票据、应收账款、 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第七条 独立董事专门会议的通知及相关资料应于会议召开前三日送达全 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-023 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议及第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年初未分配利润为 347,520,878.82 元，加上 2023 年度实现的净利润 139,192,043.06 元，在提取法定公积金 2,642,867.22 元后，应付普通股股利 18,232,922.60 元，2023 年期末可供分配利润为 465,837,132.06 元。 公司 2023 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保 证公司正常经营和长远发 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》及其附件的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-029 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改< 公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 经深圳证券交易所审核同意，证监会注册批复，公司向 7 名对象发行股票 12,300,000 股。发行完成后，公司总股本由 237,488,349 股增加至 249,788,349 股，注册资本由人民币 237,488,349 元变更为 249,788,349 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况及上述注册资本变更情况，公司拟对 ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲刚科 技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发行股票持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规，对新劲刚 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号），广东新劲刚科技股份有限公司获 准向特定对象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股，募集资金总额为人民币 246,000,000 元，实际募集资金净额为人民币 241,631,746.78 元。容诚会计师 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-031 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 4 月 24 日第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第二 十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-027 广东新劲刚科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）现金管理投资品种 为控制风险，公司及控股子公司拟购买风险等级不高于 R2 的理财产品。 （四）投资期限 -1- 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议、第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关 于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监 事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金， 在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超 过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险等级不高于 R2 的理财产品。 本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司 及控股子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使该项 投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。 一 ...