股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会6月13日下午3:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 现场参会登记时间为2025年6月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350632，投票简称为光莆投票[20] - 深交所交易系统投票时间为6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为6月13日9:15—15:00[22] 会议相关 - 会议审议《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》等提案[4] - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的普通股股东，若有其他提案需在股东大会召开十日前提出[4] 会议地点及联系信息 - 现场会议召开地点为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800 - 1812号综合楼201会议室[3] - 会议联系地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800 - 1812号，联系电话和传真为0592 - 5625818[9] - 邮政编码为361101，联系人是张金燕[10] 投票认证 - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[22] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年5月27日下午4点召开[3] - 本次监事会应出席监事3名，实到3名[3] 议案情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 第五届董事会第八次会议于2025年5月27日下午3点召开[3] - 同意于2025年6月13日下午3：00召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限议案[4] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4] - 提请召开2025年第一次临时股东大会的议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6]

光莆股份传感器件业务进展 - 公司的激光雷达探测传感器件及TOF传感器件已在智能驾驶和机器人领域实现批量销售 [1] - 相关产品在无人机和人形机器人领域进入送样测试阶段 [1]

公司活动信息 - 2025年5月15日下午14:30 - 17:00，公司通过网络远程方式参与厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 接待人员包括董事长林国彪、董事及副总经理吴晞敏、财务总监管小波、副总经理及董事会秘书张金燕、独立董事戴建宏 [1] 业务技术相关 - 透明天线电路板未来可延伸至6G网络应用，公司设有软件开发和信息安全部门进行相关技术开发 [2] - 光健康产品有昕友美容大排灯、强脉冲光脱毛仪等，昕友大排灯具备多种美容功效，通过线上平台销售，市场反馈良好 [3] - 2025年复合铜箔持续小批量出货，将根据市场动态落实产能扩建，五河县基地工程在建；5G透明天线已小批量出货，正配合客户进行大规模户外基站天线及车载应用测试 [3] - 依托海外渠道和合作伙伴资源优势，储能产品已出口欧美等国家和地区，通过产业基金对海辰储能和中创新航等企业进行战略投资布局并开展合作 [3] - 光电传感器件类产品和FPC类产品可广泛应用于机器人领域，多种传感器件在报告期内已批量出货，在智能驾驶、机器人、智能穿戴领域批量销售，在无人机、人形机器人领域送样测试 [6] - 光集成传感器、柔性材料等产品有批量应用到华为的智能产品中 [8] 市值管理 - 以提升经营业绩、增厚利润为基础，通过合规透明信息披露提升市场认知度，推动市值与内在价值趋于一致 [2] - 方式包括聚焦主业经营、强化信息披露与透明度、多元化投资者沟通、合理运用资本市场工具 [2] 投资情况 - 直接或间接投资的企业中，中创新航已在港交所上市，海辰储能已在港交所发布招股说明书，合肥东昇已进入IPO辅导期 [2] - 因对方保密要求，投资的化合机电的钻石散热公司发展规划不便公开披露，若有并购计划将及时披露 [6] 战略规划 - 战略聚焦：围绕国产替代打造光集成传感器产业链闭环，力争成为国内半导体光集成传感器领域引领者，细分领域业务规模全球领先 [4] - 坚定出海战略：推进全球化产能布局，构建跨国经营体系，力争成为大型科技型跨国集团企业 [5] - 锚定双碳：以半导体传感技术为核心发力数智能碳管理业务，力争成为领跑者与标准制定者 [5] 产能业绩 - 基于高端光电传感器国产化率不足20%的现状，聚焦半导体光集成传感器封测等领域，传感器封装产能已达到40KK/月 [8] - 2025年公司将聚焦主业、深化市场拓展、优化产品结构、强化成本管控，力争实现营收与利润双增长 [8]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月23日发布召开2024年度股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年5月16日在厦门召开，网络投票时间为同日[8] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共76人，代表股份121,895,042股，占比43.1491%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意121,211,842股，占比99.4395%，中小股东同意9,514,391股，占比93.3004%[11] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意121,721,242股，占比99.8574%，中小股东同意10,023,791股，占比98.2957%[13] - 《2024年年度报告及摘要》总表决同意121,718,542股，占比99.8552%，中小股东同意10,021,091股，占比98.2692%[14] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意121,718,542股，占比99.8552%，中小股东同意10,021,091股，占比98.2692%[16] - 《2025年度财务预算报告》总表决同意121,211,842股，占比99.4395%，中小股东同意9,514,391股，占比93.3004%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意121,207,542股，占比99.4360%，中小股东同意9,510,091股，占比93.2582%[19] - 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意121,207,442股，占比99.4359%，中小股东同意9,509,991股，占比93.2572%[20] - 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》总表决同意121,208,042股，占比99.4364%，中小股东同意9,510,591股，占比93.2631%[22] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意121,210,042股，占比99.4380%，中小股东同意9,512,591股，占比93.2827%[23] - 《关于调整部分董事薪酬方案的议案》总表决同意7,649,228股，占比91.7567%，中小股东同意比例相同，关联股东回避表决[25] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》总表决同意121,718,542股，占比99.8552%，中小股东同意10,021,091股，占比98.2692%[26] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[28]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开股东大会，现场会议下午2点开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东76人，代表股份121,895,042股，占比43.1491％[7] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[8][10][11][14][15][16] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意占比99.4380％[18] - 调整部分董事薪酬方案议案总表决同意占比91.7567％[20] - 修订及制定部分公司治理制度议案总表决同意占比99.8552％[21] 其他信息 - 律师事务所为北京植德律师事务所，律师为杜莉莉、胡宝花[22] - 公告由厦门光莆电子股份有限公司董事会于2025年5月16日发布[25]

股东大会时间 - 公司2024年度股东大会定于2025年5月16日召开[1] - 现场会议下午2:00开始[1] 投票时间 - 深交所互联网投票系统9:15—15:00[2][21] - 深交所交易系统9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[2][20] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场参会登记时间为2025年5月15日[6] - 异地股东登记须在2025年5月15日17:00前送达或传真[6] 议案与报告 - 相关议案和独立董事述职报告于2025年4月23日在巨潮资讯网发布[5] - 股东大会审议11项议案[16] 投票相关 - 网络投票代码为350632，简称光莆投票[19] - 股东互联网投票需身份认证[21] - 股东对总议案投票规则[19]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[2] - 活动2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] 交流人员 - 董事长林国彪等将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩等问题[2]

公司业务进展 - 5G透明天线研发生产技术难题已攻克，已小批量出货，正配合客户进行大规模户外基站天线及车载应用测试 [2] - 半导体光集成传感器技术研发集中在光传感等主流方向，产品已部分批量供货 [3] - 香港运营中心已正式投入使用，马来西亚海外智能制造基地二期计划2025年第三季度投入使用，三期有序推进 [3] - FPC + 业务受消费电子市场需求疲软影响，销售收入同比下降23.54% [4] - 数智能碳管理系统平台在停车场场景应用中综合节能率最高可达90%以上，后期运维成本可减少30%，已在工业园区等场景推广落地 [5] 行业发展趋势 - 智能化是LED行业未来主流发展趋势之一，2025年通用照明市场产值有望正向成长，植物照明或迎来增长，公共建筑节能照明改造有新机遇，LED照明 + 智能控制系统将打开二次替换需求增长机遇 [3] - 国产替代是光电传感器行业的发展趋势之一，近五年光电传感器市场年均复合增长率达17.2%，预计2025年有望突破1600亿元 [3] 业务拓展计划 - FPC业务在消费电子领域横向拓展头部新客户，纵向拓展老客户新产品线，结合人工智能扩大在消费电子领域以外的应用 [5] - 聚焦半导体光集成传感器业务，构建多维光集成传感技术矩阵，将传感器等技术融入产品和场景打造业务闭环，攻关5G高频透明柔性超精细电路板技术，发力数智能碳管理业务 [3] - 以半导体光传感技术为底座，聚焦传感器领域，加大光集成传感器先进封测技术研发攻关投入，打造产业链闭环；推出数智能碳业务 [5][6] 未来发展战略 - 半导体光集成传感器：未来3年力争成为国内引领者，细分领域业务规模达到全球领先 [7][8] - 智能照明：基于光传感底层技术，对产品进行持续技术迭代，迎接LED照明智能化大规模市场化应用 [8] - 全球化布局：强化香港和新加坡营运中心功能，拓展欧洲、东南亚和中东市场，加快马来西亚新生产基地建设，搭建国际化人才梯队，3年内成为大型科技型跨国集团 [8] - 数智能碳管理：力争成为行业领跑者与标准制定者 [8] 成本调整与风险应对 - 应对关税风险，全球多点布局卫星工厂；应对原材料价格波动风险，采取期、现货及套期保值等保障采购价格稳定，优化工艺降低材料用量；应对产品毛利率下滑风险，通过招标采购等降低产品成本；应对汇率波动风险，加大国内市场开拓力度，开展外汇衍生品交易 [9] 国产化替代成果 - 攻克透明光感器件的叠层封装技术难关，实现国产替代，处于行业领先水平 [11] - 攻关的5G透明天线用挠性覆铜板材料关键技术，性能参数达到国际先进水平，填补国内行业空白 [11] 盈利与业绩情况 - 2024年度，公司营业收入80,205.06万元，归属于上市公司股东的净利润5,219.81万元；2025年一季度，公司营业收入20,752.21万元，归属于上市公司股东的净利润1,956.90万元 [11] - 2024年，半导体光应用业务销售收入59,287.87万元，FPC业务销售收入9,226.36万元，医疗美容销售收入10,287.58万元 [12] 固定资产投资 - 2024年固定资产投资主要集中在子公司厦门紫心半导体科技有限公司募投项目，在建工程从年初的14,909,128.49元增长到年末的39,581,170.09元，占总资产比重从0.57%增加至1.66% [12][13] 其他事项 - 公司将灵活采取股权激励、员工持股计划等措施激发组织活力，如有具体计划将及时披露 [13] - 本期公司与同行业可比公司业绩趋势大致相同，公司经营稳健，新业务蓄势待发 [13]