厦门光莆电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置 机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《厦 门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人 ...

厦门光莆电子股份有限公司独立董事 二、关于 2024 年前三季度利润分配预案的事前认可意见 我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》及相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展 相匹配。因此，我们同意将《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》提交 公司第五届董事会第三次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三 次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 戴建宏 康俊勇 林志扬 年 月 日 关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 ...

一、基本情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于制定部 分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情 况，公司拟制定《舆情管理制度》和《投资者关系管理制度》，具体内容详见公 司 于 同日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-078 厦门光莆电子股份有限公司 关于制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2、新制定的相关制度全文。 特此公告。 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-072 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-075）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 24 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以电 ...

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》 的议案》，公司根据实际情况，拟将注册地址进行变更，具体情况如下： 一、注册地址变更情况 变更前： 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01 邮政编码：361005 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-079 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》情况 公司变更注册地址，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：厦门火炬高新区软 | 第五条 公司住所：厦门火炬高新区思 | | 件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1： | 明软件园 3 号创新大厦 C 区 3F-A1468， | | 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 | 经营场所 1：厦门火炬高新区思明软件 | | ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-082 厦门光莆电子股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其 他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、 存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的 款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的 款项直接支取资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号）核准，公司于2020年9月非公开发 行不超过71,363,368股新股。根据发行结果，公司实际向发行对象发行人民币普 通股(A股)69,507,997股,每股发行认购价格为人民币14.83元，共计募集人民币 1,030,803,595.51元。扣除与发行有关的费用人民币13,140,135.80元，公司实 际募集资金净额为人民币1,017,663,45 ...

厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会审计委员会第三次会议记录 时间：2024 年 10 月 24 日 地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室 会议召集人：戴建宏先生 会议主持人：戴建宏先生 出席会议委员：戴建宏先生、林瑞梅女士、林志扬先生 其他参会人员：管小波先生、张金燕女士、王容女士 1、审议《2024 年第三季度财务报表》； 2、审议《2024 年第三季度内部审计工作报告》； 3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 会议决定： 1、审议通过《2024 年第三季度财务报表》 委员一致认为：公司《2024 年第三季度财务报表》严格按照《企业会计准 则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，如实反映了企业 的交易与其他经济事项，真实而公允地反映企业的财务状况、经营成果以及现金 流量。我们同意《2024 年第三季度财务报表》。 2、审议通过《2024 年第三季度内部审计工作报告》 会议记录人：张金燕女士 审议事项： 戴建宏 林瑞梅 林志扬 1 具备胜任公司 2024 年度财务和内部控制审计工作的专业资质和能力，能够满足 公司对于审计机构的要求。 ...

公司事件 - 2020年11月完成创业板非公开发行股票上市工作[2] - 原保荐代表人督导期2022年12月31日届满[2] - 2024年因募资未用完保荐机构继续督导[2] 人员变更 - 邱荣辉、刘能清因工作调动无法履职[2] - 中信建投指派林建山、杨恩亮接替[2] - 变更后督导期至规定义务结束[2] 人员履历 - 林建山参与光莆股份等项目[5] - 杨恩亮参与光莆股份等项目[6] 公告信息 - 公告发布于2024年10月8日[4]

股权情况 - 林文坤本次解除质押6760000股，占其所持股份9.89%，占总股本2.22%[5] - 林文坤持股68341491股，持股比例22.39%[5] - 林文坤累计质押18100000股，占其所持股份26.48%，占总股本5.93%[5] 质押详情 - 林文坤质押起始于2023年8月28日，解除于2024年9月6日[5] - 林文坤质权人为中信建投证券股份有限公司[5] 风险评估 - 控股股东林文坤资信良好，质押无平仓风险，风险可控[6] - 质押事项对公司生产经营、治理无影响[6]

公司基本信息 - 公司为厦门光莆电子股份有限公司，报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[16] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[6] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“LED产业链相关业务”的披露要求[6] - 公司在报告“第三节 管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施”部分描述经营相关风险[6] - 备查文件包括载有法定代表人签名的报告原件、签名盖章的财务报表、报告期内在指定网站公开披露文件的正本及公告原稿[13] - 公司2024年半年度报告未经审计[191] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入420,730,787.74元，上年同期495,136,032.78元，同比减少15.03%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,361,642.87元，上年同期81,270,010.75元，同比减少44.18%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,309,177.81元，上年同期62,025,023.32元，同比减少73.71%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,513,155.85元，上年同期60,110,484.28元，同比减少97.48%[32] - 本报告期基本每股收益0.1486元/股，上年同期0.27元/股，同比减少44.96%[32] - 本报告期稀释每股收益0.1486元/股，上年同期0.27元/股，同比减少44.96%[32] - 本报告期加权平均净资产收益率2.39%，上年同期4.19%，同比减少1.80%[32] - 本报告期末总资产2,441,353,139.63元，上年度末2,598,676,696.02元，同比减少6.05%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,814,222,662.40元，上年度末1,926,058,989.00元，同比减少5.81%[32] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1486元/股[32] - 报告期内毛利额下降3802.61万元，销售费用增加79.40万元，研发费用增加683.41万元，汇兑收益减少1387.50万元，公允价值变动损益增加1244.56万元[75] - 报告期内经营活动现金流量净额151.32万元，较上年同期减少5859.73万元；投资活动现金流量净额11484.47万元，较上年同期减少15607.32万元；筹资活动现金流量净额 -16120.07万元，较上年同期增加238.43万元[76] - 营业收入4.21亿元，较上年同期4.95亿元减少15.03%[87] - 研发投入3302万元，较上年同期2619万元增加26.10%[87] - 经营活动产生的现金流量净额151万元，较上年同期6011万元减少97.48%[87] - 投资收益840万元，占利润总额比例15.87%，主要系购买银行理财产品的收益[92] - 公允价值变动损益2275万元，占利润总额比例42.97%，主要系未到期理财产品预期收益[92] - 本报告期末货币资金为595,852,850.35元，占总资产比例24.41%，较上年末减少0.28%，主要系报告期内回购股票及分红所致[97] - 应收账款本报告期末为194,884,879.83元，占总资产7.98%，较上年末比重增加0.63%[97] - 短期借款本报告期末为216,915,254.69元，占总资产8.89%，较上年末比重增加1.48%，主要系报告期内流动资金借款增加所致[97] - 长期借款本报告期末为51,000,000.00元，占总资产2.09%，较上年末比重减少1.08%，主要系报告期内偿还借款增加所致[97] - 报告期投资额为23,000,000.00元，上年同期投资额为4,000,000.00元，变动幅度为475.00%[107] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为69,086.93元[36] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为3,291,464.54元[36] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为31,153,165.48元[39] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 98,448.42元[39] - 所得税影响额为5,337,577.99元[39] - 少数股东权益影响额（税后）为25,225.48元[39] - 非经常性损益合计为29,052,465.06元[39] - 与资产相关摊销计入其他收益的政府补助认定为经常性损益的金额为3,002,237.92元[39] 市场规模预测 - 近五年全球激光雷达解决方案年均复合增长率为63%，预计2024年将达到512亿元[50] - 预计到2025年，中国生物识别行业市场规模将达930.5亿元，年复合增长率为18.5%；预计到2029年全球飞行时间（TOF）传感器市场规模将达246.36亿元，2023 - 2029期间年均复合增长率为17.56%；预计集成接近和环境光传感器2029年市场规模将达4.19亿美元，CAGR为6.3%（2023 - 2029）[50] - 2023年我国国内照明市场销售规模约2018亿元，同比下降约7%[53] 公司技术与产品优势 - 公司器件封装不良率控制在PPM级，达到国际先进水平[51] - 2023年公司攻克光电传感器件叠层复合封装技术难关，多款产品量产实现国产替代[52] - 2024年公司新增“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”募投项目[52] - 公司半导体光应用相关产品认证证书数量超过1800个[58] - 公司平板灯具连续三年在北美市场占比超过40%[58] - 公司“光莆低碳数字感知照明系统”在场景应用中最高达95%的节能效率[59] - 2024年上半年公司对产品结构进行升级，发力多领域半导体光应用产品[59] - 公司参加多场展销会，开拓储充等新业务领域海外市场[59] - 高分子金属复合材料可广泛应用于多个领域，国家推动其国产化替代[60] - 子公司爱谱生电子与新材料研究院联合攻关的5G高频透明柔性超精细电路板项目7月样品通过客户性能测试，预计四季度批量生产[66] - 公司开发的新型柔性复合材料产品中复合铝箔和复合铜箔已送样多家电池生产/研发厂家，并在半固态电池企业得到应用[67] - 公司在柔性复合材料领域已申请/取得70多项相关技术专利[67] - 公司拥有近300人的技术团队，2024年上半年新申请专利45项（发明专利14项），新获专利27项（发明专利4项）[81] - 公司自主开发的数字低碳能源管理系统平台在停车场场景应用中综合节能率最高达90%以上，后期运维成本可减少30%[81] - 公司拥有400多项有效授权专利，2024年上半年作为主要起草人起草1项国标、2项团标（累计起草30多项国标、行标、省标和团标）[82] - 公司认证证书数量超1800个，2024年上半年新增认证57个[83] - 北美交流桩获ENERGY SATR、FCC、ETL认证；欧标便携式充电桩获CE、UKCA认证；欧洲户储产品获CE、UN38.3认证[83] - 公司是技术先导性企业，建立了研究院、创新中心、研发中心、技术开发部四级研发机构[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务中半导体光应用业务销售收入31,359.26万元，同比下降15.91%[74] - FPC+业务销售收入4,441.54万元，同比下降25.70%[74] - 医疗美容业务销售收入为5,659.34万元，同比增长12.36%[74] - 半导体光应用营业收入3.14亿元，营业成本2.10亿元，毛利率32.90%，营收同比减少15.91%[88] - FPC+营业收入4442万元，营业成本4604万元，毛利率 -3.66%，营收同比减少25.70%[88] - 境内销售收入1.53亿元，境外销售收入2.67亿元[90] - 直销金额4.18亿元，占营业收入比重99.36%，同比减少14.94%[90] - 光应用产品销售量223.08万个，销售收入2.69亿元，销售毛利率33.82%，销售量同比减少5.53%[90] 金融资产相关 - 交易性金融资产期初数为857,401,872.97元，本期公允价值变动4,597,880.66元，本期购买986,000,000.00元，本期出售1,127,000,000.00元，期末数为711,803,992.31元[103] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本914,003,111.35元，本期公允价值变动11,259,982.11元，报告期内购入金额1,009,633,461.17元，报告期内售出金额1,127,101,238.38元，期末金额807,795,316.25元[109] - 其他非流动金融资产期初数为44,000,000.00元，本期公允价值变动15,857,862.77元，本期购买23,000,000.00元，期末数为82,857,862.77元[103][109] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为101,766.35万元，报告期投入442.87万元，累计投入38,681.73万元[111] - 公司非公开发行69,507,997股，每股发行认购价格14.83元，共计募集1,030,803,595.51元，扣除费用后实际募集资金净额为1,017,663,459.71元[114] - 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入386,817,331.30元，本报告期使用4,428,671.40元，期末已购买且尚未到期的银行理财产品441,000,000.00元，募集资金账户余额为254,040,509.73元[115] - LED照明产品智能化生产建设项目募集资金净额48,046.12万元，截至期末累计投入6,931.83万元，投资进度14.43%[116] - 高光功率紫外固态光源产品建设项目募集资金净额10,597.7万元，截至期末累计投入40.01万元，投资进度0.38%[116] - SMT智能化生产线建设项目募集资金净额13,122.53万元，截至期末累计投入1,709.88万元，投资进度13.03%[116] - 补充流动资金项目募集资金净额30,000万元，截至期末累计投入30,000万元，投资进度100.00%[116] - 2022年8月25日，公司对“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体及延长实施期限，对“SMT智能化生产线建设项目”延长实施期限[119] - 2024年7月，公司将“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED照明产品智能化生产建设项目”尚未使用的募集资金及累计收益用于新增募投项目[119] - 上述变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项已经2024年第一次临时股东大会审批同意[119] - 2020年12月15日公司同意用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金2831.50万元并完成置换[122] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为69504.05万元，其中44100.00万元用于现金管理，25404.05万元存放于专户[122] 委托理财与衍生品交易 - 报告期内委托理财发生额101800万元，未到期余额77700万元，包括自有资金和募集资金投入银行、券商理财产品[128] - 期货衍生品初始投资金额334.78万元，期末金额157.33万元，占公司报告期末净资产比例0.09%[129] - 报告期内期货交易本期公允价值变动损益为 - 2.83万元，实际收益 - 159.48万元[129][132] - 报告期内期货购入金额1113.03万元，售出金额1287.65万元[129] - 外汇衍生品交易审批董事会公告披露日期为2024年04月22日，股东大会公告披露日期为2024年05月15日[138] - 外汇衍生品交易存在汇率市场、信用、流动性、客户违约和内部操作等风险[135] - 商品期货套期保值业务存在价格波动、交易、交易对手违约、技术和政策等风险[135] - 公司针对外汇衍生品交易和商品期货套期保值业务均制定了相应的风险管理和控制措施[135] 子公司经营情况 - 厦门爱谱生电子科技有限公司注册资本6800万元，总资产312,053,366.23元，净资产160,117,224.27元，营业收入74,975,742.82元，营业利润 - 13,580,647.85元，净利润 - 11,670,421.29元[145] - SINOPROS SINGAPORE PTE. LTD.注册资本300万美元，总资产246,173,881.91美元，净资产111,565,332.42美元，营业收入218,204,074.13美元，营业利润32,514,460