厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戴建宏） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事,在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会 议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表事前认可意 见和独立意见，对公司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督 促公司规范运作；对公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独 立董事独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）任职董事会专门委员会情况 1、审计委员会主任委员； 2、薪酬与考核委员会委员。 （二）个人简介 本人戴建宏，1975 年出生，中 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-028 厦门光莆电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康 持续发展的同时，兼顾股东的即期利益和长远利益,拟定 2023 年度公司利润分配 预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份） 为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 305,181,620 股，剔除公司回购专用证券账户 18,213,809 股，以 286,967,811 股测算合计拟派发现金红利 57,393,562.20 元（含税）。2023 年度公司现金分 红占本年度归属于上市公司股东净利润的 64.28%。 如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励 授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司2023年度财务报表已 经厦门容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。现将2023年度财务决算情况报告如下： 1 / 6 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 变动额 变动率 说明 货币资金 64,150.56 44,426.05 19,724.51 44.40% （1） 交易性金融资产 85,740.19 115,724.87 -29,984.69 -25.91% 应收票据 456.24 1,239.86 -783.62 -63.20% 应收账款 19,110.37 17,637.06 1,473.31 8.35% 应收款项融资 10.12 104.95 -94.82 -90.35% （2） 预付款项 1,264.52 2,277.74 -1,013.22 -44.48% （3 ...

厦门光莆电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十六次会议决议公告 厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 2 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电 子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞 梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-021 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 经与会董事讨论，认为该报告客观、真实地反映了经营 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期 保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格 波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司及子公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，在上述范围内，资金可循环使用，业务期间为 自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-029 厦门光莆电子股份有限公司 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、期货套期保值交易品种：与公司及子公司主要原材料相关的期货交易品 种，如铝、铜、热轧卷板、纸浆等。 2、业务期间：有效期自董事会审议通过之日起一年 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审 计委员会应配合监事会的监事审计活动。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会 审议： 第二章 人员组成 ...

厦门光莆电子股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年10月23日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，后该议案于2023 年11月10日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会审计委员会 对聘任事项履行了必要的审查程序，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-030 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为最大限度地发挥阶段性闲置自 有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报， 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使 用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体 优质的短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未 到期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。 现将有关事项公告如下： 一、公司前次使用自有资金购买理财产品情况 2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体 股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况、子公司经营情况进行监督和检查， 对公司的规范运作和健康发展起到积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议 19 项议案，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | ...

编制单位：厦门光莆电子股份有 限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核 | | 年度占 2023 | 2023 年度占 | | | 年 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 2023 年初占 | 用累计发生 | 用资金的利 | 2023 | 年度偿还累计 | 末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | 称 | 的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 息(如有) | 发生金额 | | 资金余 | 因 | | | | | | | | 息) | | | | 额 | | | | 现控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | — | — | — | | | | | | | — | — | | | | | | - | - | - | - | | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — ...