厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》，决定于2024年5月15日（星期三）召开2023年年度股东大会。现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月18日公司第四届董事会第十六次会 议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-035 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日(星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月15日 ...

厦门光莆电子股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十六次会议相关事项的审核意见 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相 关法律法规和厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，本着审慎原 则，对第四届监事会第十六次会议有关事项发表如下意见： 一、对《2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对《2023 年度财务决算报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意《2023 年度财务决算报告》。 三、对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的内部控制自我评价 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-032 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2024 年 度公司及子公司拟向银行申请累积不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合 授信额度（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准）， 具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生 的融资金额为准。 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公 司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理 相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律 ...

财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-027 厦门光莆电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则的规定和要 求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，本公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发行 人民币普通股（A 股）69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计 募 集 资 金 人民币 1,030,803,595.51 元 ， 扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。 截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金 到账情况业经大华 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-022 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇召集和主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规，本着对公司及全体股东负责 的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"） 作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、公司的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人 民币普通股(A 股) 69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集 人民币 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半 1 第一条 为促进厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-036 厦门光莆电子股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00—17：00 在进门财经举办 2023 年年度报告业绩说明会。现将相关 事项公告如下： 一、业绩说明会类型 3、扫描下方二维码参会： 三、参会嘉宾 董事长： 林瑞梅女士 董事、副总经理：吴晞敏先生 业绩说明会通过网络远程的方式召开，公司将针对 2023 年年度业绩和经营 情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00—17：00 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式： 1、电脑端参会：https://s.comein.cn/A9v7Q ； 2、手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"股票代码"进 入"光莆股份 2023 年年度 ...

一、关于 2023 年度利润分配预案的事前认可意见 我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 及相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为本次利 润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合 公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充 分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 我们同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。 厦门光莆电子股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作 为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和 全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会 第十六次会议相关事项 ...