会议信息 - 公司第四届监事会第二十七次会议于2024年10月14日通知，10月18日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席史桥主持[3] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及第五届非职工代表监事候选人提名议案[4] - 提名史桥、聂宁为候选人，任期三年，尚需股东大会审议[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

独立董事提名 - 中达安董事会提名戴鸿君为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年10月18日现场召开[3] - 同意于2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会[8] 换届提名 - 提名陈晗等6人为第五届董事会非独立董事候选人[4] - 提名叶飞等3人为第五届董事会独立董事候选人[6]

独立董事提名 - 中达安董事会提名叶飞为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人签署声明时间为2024年10月18日[13]

独立董事提名 - 戴鸿君被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 戴鸿君未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 戴鸿君具备五年以上相关工作经验[7] 合规情况 - 戴鸿君及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 戴鸿君近十二个月无禁止任职情形[10] - 戴鸿君近三十六个月无相关处罚及谴责[11] 任职限制 - 戴鸿君担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 戴鸿君在中达安连续任职未超六年[12]

独立董事提名 - 郭鹏程被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭鹏程具备五年以上相关工作经验[6] - 郭鹏程及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 郭鹏程无不良记录且任职数量合规[10][11] 承诺与授权 - 郭鹏程承诺材料真实准确完整并愿担责[12] - 郭鹏程授权报送声明及个人信息[12]

独立董事提名 - 叶飞被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在中达安连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

独立董事提名 - 中达安董事会提名郭鹏程为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12] 时间信息 - 声明发布时间为2024年10月18日[13]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月4日15:00召开[1] - 网络投票时间为11月4日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间为11月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为11月4日9:15 - 15:00[19] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年10月29日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4] 议案情况 - 议案4、5、6为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 议案1、2、3为累积投票提案[14] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，截止11月1日17:00[7] - 登记时间为11月1日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼[7] 投票相关 - 网络投票代码为"350635"，投票简称为"达安投票"[14] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[17] - 累积投票提案选举票数为股份数乘以应选人数[15][16][24] - 非累积投票提案需选一项打“√”[24] 委托要求 - 法人股东委托须法定代表人签字并加盖公章，自然人股东委托由本人签名[26]

股东大会相关 - 公司2024年第二次临时股东大会11月4日召开[3] - 股权登记日为2024年10月29日[9] 表决权征集 - 叶飞征集2024年10月30 - 31日公司限制性股票激励计划议案表决权[3][9] - 征集对象为登记在册并办手续的全体股东[9] - 涉及提案4.00、5.00、6.00号议案[6] 征集人情况 - 叶飞1973年出生，2024年2月起任独立董事，无公司股份[4] - 叶飞2024年1月8日董事会对激励议案投赞成票[7] 委托投票 - 法人、个人股东委托投票需提交相应文件，授权书或需公证[10] - 送达收件人张龙，有联系地址、电话、传真[11] - 委托期限至股东大会结束[19]