独立董事提名 - 叶飞被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在中达安连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

独立董事提名 - 戴鸿君被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 戴鸿君未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 戴鸿君具备五年以上相关工作经验[7] 合规情况 - 戴鸿君及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 戴鸿君近十二个月无禁止任职情形[10] - 戴鸿君近三十六个月无相关处罚及谴责[11] 任职限制 - 戴鸿君担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 戴鸿君在中达安连续任职未超六年[12]

独立董事提名 - 中达安董事会提名叶飞为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人签署声明时间为2024年10月18日[13]

董事会换届 - 2024年10月18日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 拟选举6名非独立董事和3名独立董事组成第五届董事会，任期三年[3] 股权情况 - 吴君晔持股12,778,864股，占总股本9.37%[9] - 陈天宝持股40,800股，占总股本0.03%[10] - 王胜持股3,657,836股，占总股本2.68%[12] - 张龙持股42,500股，占总股本0.03%[14] 独立董事 - 叶飞、郭鹏程、戴鸿君拟任独立董事，截至公告日未持股[15][16][17]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年10月18日现场召开[3] - 同意于2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会[8] 换届提名 - 提名陈晗等6人为第五届董事会非独立董事候选人[4] - 提名叶飞等3人为第五届董事会独立董事候选人[6]

独立董事提名 - 中达安董事会提名戴鸿君为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月4日15:00召开[1] - 网络投票时间为11月4日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间为11月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为11月4日9:15 - 15:00[19] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年10月29日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4] 议案情况 - 议案4、5、6为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 议案1、2、3为累积投票提案[14] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，截止11月1日17:00[7] - 登记时间为11月1日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼[7] 投票相关 - 网络投票代码为"350635"，投票简称为"达安投票"[14] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[17] - 累积投票提案选举票数为股份数乘以应选人数[15][16][24] - 非累积投票提案需选一项打“√”[24] 委托要求 - 法人股东委托须法定代表人签字并加盖公章，自然人股东委托由本人签名[26]

行业与公司动态 - 中达安在国家超级计算济南中心举办工程监理行业垂直大模型发布会暨二十六周年庆典，发布行业内首个垂直领域大模型，标志着公司在技术创新和产业升级方面迈出重要一步 [1] - 中达安通过深度融合AI技术与自身算力资源，推动工程监理产业生态的全面转型升级，发布的大模型集成六大核心工具，提供全方位、一站式解决方案，显著提升行业效率与智能化水平 [1] - 中达安自2018年起推进全面数字化转型，结合物联网、5G、BIM、人工智能等技术，自主研发多个智慧工程管理平台，构建新型数字项管产品体系，覆盖项目、企业和政府间的数据流和业务流闭环服务体系 [1] - 中达安2023年推出的isPM智慧工程项目管理平台荣获"优质数字产品奖"，并被评选为2023年广东省名优高新技术产品 [1] - 中达安2024年投资设立山东中达安智算数据科技有限公司，专注于大数据服务、互联网数据服务等领域，强化公司在数字经济领域的战略部署 [1] 战略合作与市场竞争力 - 中达安通过与致信信息等公司的战略合作，进一步夯实其在数字化领域的核心竞争力，推动智慧城市建设中的工地管理规范化、高效化和精益化进程 [2] - 中达安的数字化产品和平台成功应用，不仅提升了公司在行业内的技术实力和市场竞争力，也显著提升了品牌知名度 [2] - 中达安的控股股东济南历城控股集团有限公司加快在智算领域的战略布局，投资超过60亿元建设国家超级计算济南中心，进一步支持中达安的数字化转型 [2] 业务转型与项目成就 - 中达安积极推动从"新基建综合服务商"向"数字化+新能源咨询服务商"的战略转型，凭借深厚的行业积累与前瞻性战略眼光，逐步确立在工程监理和数字化服务领域的领先地位 [3] - 中达安早期涉足核心网、核心机房及数据中心等关键基础设施建设，参与多个数字经济标志性项目，如上海颛桥云基地、中国电信内蒙古信息园A10数据中心等，彰显其在算力基础设施领域的深厚积累 [3] - 中达安在新能源领域取得显著成绩，承担了库布齐大基地项目100万千瓦光伏先导工程和西藏八宿县10万千瓦保障性并网风电项目等多个重要光伏、风电和储能项目的工程监理 [3] - 中达安未来将加速"数字化+新能源咨询服务商"转型，推动大模型的落地应用，构建新的业绩增长点 [3]

市场扩张和并购 - 中达安与致信信息签署《战略合作框架协议》，将在信息化和涉密类业务合作[4] - 中达安将对致信信息尽职调查，符合要求可考虑股权合作[9] 其他新策略 - 中达安2022年7月与庐山市政府协议正常推进[14] 业绩影响 - 协议未涉及具体项目，对本年度业绩无重大影响，后续或有积极影响[12] 股权变动 - 协议签订前三月部分董高增持206,600股，占总股本0.15%[15] - 截至披露日未收到相关方未来三月减持通知[15]

市场扩张和并购 - 2024年7、8月公司会议通过子公司对外投资暨关联交易议案[2] - 中达安新能源以1071元收购帝森新能源51%股权[2] - 转让价以2024年5月31日评估价0.1071万元为依据[2] - 济南市历城区财政局批复同意历控产投转让帝森新能源51%股权[2]