会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年4月26日召开，9位董事实参会[2] - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，同意票占比100%[3] 人事聘任 - 聘任宋侃为总经理，任期三年[4] - 聘任赵丽为董事会秘书、财务负责人及副总经理，任期三年[7][9][11] - 聘任张东刚、杨兴为副总经理，吕杨琼为证券事务代表，任期三年[11][15]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月25日以电子邮件形式发出[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过公司2024年第一季度报告议案[3] - 同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 同意票占出席监事的100%[3]

公司治理 - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会，选举产生第四届董事会[2] - 董事会秘书宋侃不再担任该职，继续任其他职务[2] - 第四届董事会二次会议通过，聘任赵丽为副总经理等职[2] - 赵丽任职自通过日起，任期与第四届董事会一致[2] - 赵丽已取得深交所颁发的董事会秘书任职资格证书[2]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为8,963.44万元，同比下降17.83%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,038.15万元，同比下降24.38%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,641.01万元，同比下降29.18%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.22元，同比下降26.67%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为8,963.44万元[16] - 公司2024年第一季度净利润为4,038.15万元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,641.01万元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,575.42万元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17,272.55万元[19] - 公司2024年第一季度销售费用为2,144.10万元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为824.11万元[16] - 公司2024年第一季度管理费用为616.74万元[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.22元[16] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.22元[16] 政府补助和公允价值变动 - 公司2024年第一季度收到政府补助1,069,748.41元，同比增加276.22%[8] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为417.64万元，同比增加108.15%[8] 现金流和投资 - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为485.15万元，同比增加40.99%[8] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为569.02万元，同比增加59.43%[8] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为311.67万元，同比下降30.69%[8] 股权结构 - 公司控股股东秘波海持股33.87%[9] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为17,792.82万元[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为52,498.66万元[14] - 公司2024年第一季度应收账款为5,406.78万元[14] - 公司2024年第一季度存货为3,470.12万元[14] - 公司2024年第一季度固定资产为23,262.94万元[14] - 公司2024年第一季度无形资产为3,438.24万元[14] - 公司2024年第一季度应付票据为705.37万元[14] - 公司2024年第一季度合同负债为1,116.39万元[14] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为1,386.97万元[14] 其他 - 公司2024年第一季度与江苏集萃研究所签署了500万元的技术开发合同[13]

人员变动 - 公司2024年4月26日召开会议聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[1] 股权情况 - 赵丽间接持股335,598股，占比0.19%[7] - 张东刚间接持股293,695股，占比0.16%[8] - 杨兴、吕杨琼未持股[9][10] 联系方式 - 董秘及证代通讯地址为烟台开发区南京大街7号[4] - 邮编264006，电话传真0535 - 6971993，邮箱ir@zhbio.com[4] 公告信息 - 公告发布于2024年4月29日[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年4月25日现场召开[2] - 会议通知于2024年4月23日以电子邮件形式发出[2] - 本次应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 选举许月莉女士为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占100%[3]

调整公司组织架构公告 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-032 烟台正海生物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升运营效率 和管理水平，公司决定对"董事会秘书办公室"名称及职能进行调整，将董事会 秘书办公室名称变更为"董事会办公室"，对部门职能进行调整，在信息披露、 投资者关系管理等职能基础上，增加公司战略规划、投融资管理等职能。 调整后的公司组织架构图详见附件。 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 调整公司组织架构公告 附件： 公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 战略与投资委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 合 规 审 计 部 市 场 营 销 中 心 研 发 中 心 医 ...

董事会选举 - 2024年4月25日召开第四届董事会第一次会议，9位董事全参会[2] - 选举郭焕祥为董事长、Qun Dong为副董事长，任期三年[3] 委员会任命 - 各专业委员会确定委员及主任委员，表决全通过[5] 组织架构 - 调整公司组织架构议案表决通过[6]

人事变动 - 2024年4月25日公司选举郭焕祥为董事长[1] - 郭焕祥董事长任期至第四届董事会任期届满[1] - 郭焕祥担任董事长后兼任公司法定代表人[1] 后续事项 - 公司董事会授权办理工商等变更登记事项[1]

董事会完成换届选举的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-027 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四 届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独 立董事的议案》，同意选举郭焕祥先生、宋侃先生、Qun Dong 女士、赵丽女士、 张超先生、姜卫国先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事，同意选举宋希亮先 生、王辉先生、李江华先生 3 人为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 ...