关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-038 烟台正海生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的事项 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事 Qun Dong 女士的书面辞职报告。Qun Dong 女士因工作调整申请辞去公 司第四届董事会副董事长、非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 Qun Dong 女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效，根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，Qun Dong 女士的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。 Qun Dong 女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露 之 日 ， Qun Dong 女 士 通 过 Longwood Biotechnologies Inc. 间 接 持 有 本 公司 13,811,874 股股份，占公司总股本的 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会8月27日14:30召开，现场与网络投票结合[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表141人，代表股份79,413,494股，占比44.7047%[6] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份78,548,474股，占比44.2178%[7] - 网络投票股东137人，代表股份865,020股，占比0.4870%[8] - 中小股东138人，代表股份865,120股，占比0.4870%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》总表决同意79,239,594股，占比99.7810%[10] - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意79,238,774股，占比99.7800%[12] - 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》总表决同意79,242,194股，占比99.7843%[13] - 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》总表决同意79,234,774股，占比99.7750%[14] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决同意79,242,894股，占比99.7852%[16] - 《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》总表决同意79,215,044股，占比99.7501%；中小股东表决同意666,670股，占比77.0610%[20] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》总表决同意79,242,894股，占比99.7852%；中小股东表决同意694,520股，占比80.2802%[21][22] - 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》总表决同意79,204,224股，占比99.7365%；中小股东表决同意655,850股，占比75.8103%[23] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决同意79,209,644股，占比99.7433%；中小股东表决同意661,270股，占比76.4368%[24] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意79,238,594股，占比99.7798%；中小股东表决同意690,220股，占比79.7832%[25] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集和召开等均合法有效[26] 备查文件 - 备查文件有股东会决议和相关法律意见书[27]

股价表现 - 截至2025年8月26日收盘价22.23元 较前一交易日下跌0.22元 跌幅0.98% [1] - 当日成交量33418手 成交额0.75亿元 换手率1.86% [1] 主营业务 - 公司属于医疗器械板块 主营业务为生物再生材料的研发、生产与销售 [1] - 产品涵盖口腔修复膜、生物膜等医用材料 [1] 产品研发进展 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料属于非动物源人工合成骨修复材料 未来上市后将按13%税率征收增值税 [1] - 公司明确表示暂无开发非动物源性脑膜系列产品的计划 [1] 公司治理 - 将于8月27日召开临时股东大会 审议变更经营范围、修订公司章程等多项议案 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出242.05万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出2199.57万元 [1]

产品管线 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料属于非动物源人工合成骨修复材料 [1] - 当前暂无开发非动物源性脑膜系列产品的计划 [1] 税务影响 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料未来上市销售后需按照13%的税率征收增值税 [1]

公司产品规划 - 钙硅生物陶瓷骨修复材料属于非动物源人工合成骨修复材料[1] - 当前暂无开发非动物源性脑膜系列产品的计划[1] 税务政策影响 - 产品未来上市销售后需按照13%的税率征收增值税[1]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月27日14:30召开2025年第一次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月27日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 登记在册股东均有权参会 [2] 会议审议事项 - 提案1、5、6、12属于特别决议事项 须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 所有提案已经2025年8月4日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过 [2] - 会议将对中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露 [3] 参会登记方式 - 法人股东需出示法定代表人身份证明或书面授权委托书及持股凭证 [3] - 自然人股东需出示股票账户卡和身份证件 代理他人出席需提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月25日17:00 [4] - 登记地址为烟台经济技术开发区南京大街7号公司董事会办公室 邮编264006 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4][6] - 互联网投票需先办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 会议联系方式 - 联系人：赵丽、吕杨琼 [5] - 联系电话：0535-6971993 [5] - 联系传真：0535-6971993 [5] - 联系地址：烟台经济技术开发区南京大街7号公司董事会办公室 [5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会8月27日14:30召开[2] - 网络投票8月27日9:15 - 15:00[2] - 会议登记8月25日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月22日[3] 提案规则 - 提案1、5、6、12须2/3以上表决权通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码"350653"，简称为"正海投票"[13] - 深交所系统投票8月27日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票8月27日9:15 - 15:00[15] 其他事项 - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 非累积投票提案含12项议案[18] - 授权委托书生效至会议结束[19] - 需填参会股东登记表[20]

股价表现与交易数据 - 8月25日盘中股价上涨2.07%至22.70元/股，成交额1.13亿元，换手率2.81%，总市值40.86亿元 [1] - 主力资金净流出1748.87万元，特大单买卖占比分别为4.24%和11.51%，大单买卖占比分别为20.36%和28.62% [1] - 年内股价累计上涨8.89%，近5日/20日/60日分别上涨1.52%、0.89%和12.38% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.68万户，较上期减少0.89%，人均流通股10704股，较上期增加0.90% [2] - 东方红新动力混合A增持52.68万股至122.68万股，位列第四大流通股东 [3] - 东方红京东大数据混合A新进持股65.60万股，太平丰和一年定开债券减持51.49万股至50.00万股 [3] 财务业绩与分红 - 2025年上半年营业收入1.88亿元，同比下降5.14% [2] - 归母净利润4648.57万元，同比大幅下降45.97% [2] - A股上市后累计派现6.17亿元，近三年累计派现3.34亿元 [3] 公司业务与行业属性 - 主营业务为生物再生材料研发生产销售，脑膜系列产品占比50.99%，口腔修复膜占比48.98% [1] - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材，概念板块涵盖细胞治疗、合成生物、辅助生殖等 [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日15时，正海生物股价报22.14元，较前一交易日上涨0.59% [1] - 当日开盘价为22.16元，最高触及22.19元，最低下探至21.82元 [1] - 成交额0.69亿元，换手率1.74% [1] 公司业务 - 主营业务为生物再生材料的研发、生产及销售，主要产品包括口腔修复膜、可吸收硬脑（脊）膜补片等 [1] - 属于医疗器械行业，是国内较早布局再生医学领域的III类植入性医疗器械企业之一 [1] 财务表现 - 2025年半年报显示，公司营业收入同比下降5.14%至1.87亿元 [1] - 归母净利润为4648.57万元，同比下滑45.97% [1] - 业绩下滑主要受口腔修复膜收入下降19.38%、销售费用增长38.87%以及税率调整等因素影响 [1] 产品结构 - 核心产品仍依赖口腔修复膜和脑膜补片 [1] - 新产品活性生物骨尚未形成规模销售 [1] - 在研管线进展较慢 [1] 资金流向 - 8月15日，正海生物主力资金净流出85.55万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入920.19万元 [1]

公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入同比下降5.14%至1.87亿元，归母净利润同比大降45.97%至4648.57万元，扣非净利润下降46.77%至4028.07万元 [4] - 净利润下滑主因包括核心产品收入分化、成本费用压力加大及外部环境变化，其中口腔修复膜业务收入锐减近两成 [4] - 销售费用激增38.87%至7117.79万元，主要用于市场推广（3045.57万元）和商业支持（2011.83万元），但未能驱动业绩增长 [7][8] 核心产品分析 - 脑膜系列产品销售收入8027.17万元，同比增长5.88%，得益于省际联盟集采持续中标，但毛利率同比下降3.04个百分点至88.84% [6][7] - 口腔修复膜业务收入7711.62万元，同比下滑19.38%，毛利率下降1.63个百分点至85.98%，主因口腔种植市场需求不旺、行业竞争加剧及产品价格走低 [6] - 公司产品结构单一，口腔修复膜和脑膜产品长期占据八成以上收入，抗风险能力薄弱 [6] 政策与成本影响 - 2025年1月1日起，主营产品关键原材料动物组织的增值税征收方式由简易征收（3%）改为一般计税（13%），大幅提升税率侵蚀利润空间 [6] - 集采导致脑膜产品售价下降，但促进销量增长，公司脑膜产品在多个省际联盟接续采购项目中成功中选 [7] 新产品与研发进展 - 活性生物骨获得注册证近三年，尚未贡献实质销售数据，入院工作有序开展但销售体量仍小 [8][9] - 钙硅生物陶瓷骨修复材料处于注册发补阶段，宫腔修复膜在开展注册工作，乳房补片处于数据管理阶段，人脐带间充质干细胞在工艺验证阶段 [10] - 在研产品预计未来2-3年才可能带来收入增量，短期内难解业绩压力 [10] 市场与战略调整 - 公司营销网络覆盖全国所有省份，经销商达1175家，但销售费用率从25.88%飙升至37.90%，净利润率从43.45%下降至24.75% [8] - 经营活动现金流量净额同比减少42.05%至4767.29万元，营销投入与业绩产出形成反差 [8] - 公司筹划产品出海，部分产品具备海外市场潜力，但需更多资源投入 [10]