会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月22日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[5] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表共13人，代表股份80,604,871股，占比44.7805%[7] - 出席现场会议股东及代表共5人，代表股份78,656,074股，占比43.6978%[8] - 网络投票股东共8人，代表有表决权股份1,948,797股，占比1.0827％[9] - 中小股东共10人，代表股份2,056,497股，占比1.1425%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意80,560,371股，占比99.9448%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意80,569,471股，占比99.9561%[12] - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》总表决同意80,569,471股，占比99.9561%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决同意80,569,471股，占比99.9561%[14] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意80,569,471股，占比99.9561%[15] - 《关于公司监事津贴的议案》总表决同意80,563,071股，占比99.9481%，中小股东表决同意2,014,697股，占比97.9674%[22] 人员选举情况 - 郭焕祥等6人当选第四届董事会非独立董事[22][23][24][25][26][27][28][29][30][32][33][34] - 宋希亮等2人当选第四届董事会独立董事[34][35][36][37] - 许月莉当选第四届监事会非职工代表监事[40][41]

监事会选举 - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会选举许月莉、潘励山为非职工代表监事[2] - 职工代表监事宋广平与非职工代表监事组成第四届监事会[2] - 第四届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[2][3] 人员变动 - 换届后赵蕾不再担任职工代表监事，披露日未持股[3]

山东川奇律师事务所 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：烟台正海生物科技股份有限公司 山东川奇律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王建洲律师、徐 学广律师（以下合称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年度股东 大会（下称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就 本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公 司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决 方式的合法有效性发表意见。 本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备 文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 ...

会议时间 - 2024年4月22日14:30召开现场会议[2] - 2024年4月22日9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月15日[3] - 会议登记时间为2024年4月16日（9:00 - 12:00，13:00 - 17:00）[9] 会议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 提案11、12、13采取累积投票选非独立董事6人等[4][7][8] 投票规则 - 非累积提案填表决意见，累积提案填选举票数[17][18][19] - 不同职位选举票数计算方式不同[18][19] 其他信息 - 登记地点为烟台经济技术开发区南京大街7号[10] - 普通股投票代码为"350653"，简称为"正海投票"[16] - 会议联系人及电话传真为0535 - 6971993[13][14] - 联系地点邮编为264006[14] - 授权委托书生效至会议结束[28]

股份回购 - 2023年12月20日通过回购方案，资金2500 - 5000万元，价格不超44.90元/股[2] - 2024年4月3日首次回购17500股，占总股本0.01%[2] - 首次回购最高23.98元/股，最低23.82元/股，成交418137元[2]

关于公司取得医疗器械注册证的公告 本产品光固化复合树脂，为前后牙通用型复合树脂，具有良好的操作便利性 和机械性能，能够满足临床需求，将进一步丰富公司口腔领域产品管线。 三、风险提示 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、该医疗器械的基本信息 | 光固化复合 | 国械注准 | 年 2029 3 | 至 | 月 | 日 28 | 第三类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 树脂 | 20243170630 | | | | | 医疗器械 | | | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | | | | 注册分类 | 适用范围 该产品用于前后牙直接修 复，堆核制作，夹板、间接 修复（包括嵌体、高嵌体） | 二、对公司的影响 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告 ...

股份回购 - 2023年12月20日通过回购方案，资金2500 - 5000万元[3] - 回购价不超44.90元/股，上限金额预计回购1113586股占0.62%[3] - 下限金额预计回购556793股占0.31%，实施期限12个月[3] - 截至2024年3月31日未实施回购[4]

公司基本信息 - 公司产品口腔修复膜、可吸收硬脑（脊）膜补片近年来取得较快速的增长[2] - 公司股票代码为300653[11] - 公司注册地址为烟台经济技术开发区南京大街7号，邮政编码为264006[12] - 公司办公地址同注册地址，邮政编码为264006[13] 公司财务状况 - 2023年度营业收入为413,652,710.67元，较上年下降4.52%[14] - 2023年度净利润为190,957,573.45元，较上年增长2.98%[14] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为180,477,813.36元，较上年下降3.92%[14] - 2023年末资产总额为1,053,824,628.67元，较上年末增长6.78%[14] - 2023年末净资产为948,065,365.10元，较上年末增长9.59%[14] - 第四季度营业收入为91,871,183.10元，较第三季度下降5.50%[14] - 第四季度净利润为42,622,352.21元，较第三季度增长10.94%[14] 产品销售情况 - 公司口腔修复膜和骨修复材料主要用于牙颌骨缺损的填充和修复，随着种植牙费用下调，未来市场需求空间广阔[20] - 公司口腔修复膜产品实现销售收入19,916.51万元，可吸收硬脑（脊）膜补片产品实现销售收入16,502.44万元[34] 公司荣誉与认证 - 公司通过国家高新技术企业的复审认定，荣获多项荣誉，包括国家智能制造优秀场景、山东省“品质鲁药”建设示范企业等[32] - 公司获得ISO 14001、45001环境、职业健康安全管理体系证书[37] - 公司通过GB42061质量管理体系升级，进一步提升公司质量管理水平[38] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求[82] - 公司监事会设监事3人，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求[83] 公司股东情况 - 公司前三名股东分别为秘波海自然人持股33.87%，Longwood Biotechnologies Inc.持股7.67%，嘉兴正海创业投资合伙企业持股2.10%[162] - 秘波海自然人持有的股份中有1600万股被质押，占其持股数量的26.29%[162] 公司社会责任 - 公司自成立以来一直注重环境保护和治理工作，严格按照国家和地方环保法规建立和完善环境保护内部控制制度[134] - 公司每季度委托第三方检测机构对排污情况进行检测，并未存在环保违法违规事项，未受到环保部门的行政处罚[134]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入433.22百万元，同比增长8.26%[1] - 公司2023年归母净利润为185.44百万元，同比增长10.02%[1] - 预计2026年营业总收入将达到71.9亿元，较2023年增长约73.4%[4] - 预计2026年净利润将达到32.7亿元，较2023年增长约71.7%[4] 产品和技术 - 公司活性生物骨产品顺利完成转产验证，挂网入院工作持续推进，有望在2024年带来业绩增量[1] 业绩展望 - 口腔行业2024-2025年归母净利润预测调整为2.26/2.75亿元，2026年预计为3.27亿元，对应PE为19/16/13X[2] 评级和风险提示 - 维持“买入”评级[2] - 风险提示包括产品放量不及预期、政策风险、市场竞争加剧风险等[3] 资产和股东权益 - 公司资产总计在2026年预计将达到213.4亿元，较2023年增长约102.4%[4] - 预计2026年每股净资产将达到10.20元，较2023年增长约93.4%[4] 投资建议 - 公司投资评级包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] 免责声明 - 本报告仅供东吴证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[6] - 投资者应充分考虑自身特定状况，不应将本报告作为唯一投资决策因素[9]

独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居 留权，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司 CEO，上海飞科电器股份 有限公司、中颖电子股份有限公司独立董事，河北建新化工股份有限公司独立董 事，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...