关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-069 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 产品 | 产品 | | 预期年化收 | | 产品 | 投资 | | 关联 关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 类型 | 期限 | | 益率 | | 成立日 | 到期日 | | 说明 | | 企业金融结 | 1,000.00 | 保本浮动 | 33 | 天 | 1.5%或 | 2.1% | 2024年10月 | 2024 年 | 11 日 | 否 | | 构性存款 | | 收益型 | | | | | 9 日 | 月 11 | | | 三、审批程序 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议和 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-068 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 4、 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月29日决定召开，9月19日厦门现场和网络投票[6][8] - 参会股东（代理人）70人，代表股份175,923,909股，占比52.8675%[9] 议案表决 - 《2024年中期利润分配预案》等三议案同意率超99%，中小股东同意率超93%[11][12][14] - 三议案反对、弃权占比均低，一、三项过半数通过，二项超三分之二通过[11][12][14][15] 会议合规 - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[15][17]

厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-067 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告 截至本公告披露日，谢继华先生及其一致行动人所持公司股份不存在质押的 情形。 三、备查文件 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告 1、股票质押式回购业务交易确认书。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生质押给广发证券股份有限 公司的全部 4800 万股股份已完成购回相关手续【谢继华先生股份质押情况详见 公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（公告 编号 2024-058）以及 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日分别披露的《关于控 股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号分别为 2024-001、2024-006）、202 ...

厦门延江新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《厦 门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本办法第五章的 有关规定执行。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第九章 通知和公告 | 34 | | 第一节 通知 | 34 | | 第二节 公告 | 34 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-055 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯相结合的方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发 ...

国泰君安证券股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：延江股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄仕宇 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈根勇 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列 ...

关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-062 厦门延江新材料股份有限公司 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 由于在《公司章程》第十一条后新增一条款作为第十二条，原第十二条款及之后的 序号相应顺延。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。 以上修订事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。 修改后的《厦门 延江新材料股 份有限公司 章程》同日 披露于巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《证券法》、 《上市公司章程指引》等要求，拟对《公司章程》如下条款进行修订： | 原公司章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-064 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本 次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...