证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第八次会议审议通过了公司《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》，关联董事魏东晓、孙强、刘海卫回避表决。《关于 2024 年度董事薪酬 方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》分别提交公司第六届董 事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，全体董事、监事回避表决，直接提 交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案： （1）公司内部非独立董事薪资按照其兼任的高级管理人员职位确定。由基 本薪酬及绩效薪酬组成，根据公司年度经营业绩情况（剔除因公司实施重大战略 调整或资产重组并购等原因导致当年经营业绩大幅变动的因素）和岗位工作绩效 予以考核确定，不再单独领取 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-026 中孚信息股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于调整向 特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际募集 资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-023 中孚信息股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否 有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立 意见。 2、2021 年 3 月 31 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司<2021 ...

第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议（以下简称 "协议"）。协议至少应当包括以下内容： (一)公司应当将募集资金集中存放于专用银行账户（以下简称"专户"）； (二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限； 中孚信息股份有限公司募集资金管理办法 为规范中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使用 和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见日期为2024年3月29日[2]

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中孚信息股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 魏东晓 主管会计工作负责人： 张丽 会计机构负责人（会计主管人员）： 辛娜娜 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | ...

2024 年 3 月 29 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报 告》。 公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如 下：2023 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《中孚信息股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建 立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的 建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险 防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部 控制。 中孚信息股份有限公司监事会 中孚信息股份有限公司监事会 关于公司 2023 年 ...

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中孚信息使用募集资金及自 有资金向全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。 二、募集资金投资项目情况 由 ...

中孚信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三、主要财务状况 （一）资产、负债情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 36,786.70 | 45,653.04 | -19.42% | | 交易性金融资产 | 0.00 | 8,724.78 | -100.00% | | 应收票据 | 97.64 | 37.23 | 162.29% | | 应收账款 | 41,754.87 | 40,348.46 | 3.49% | | 应收款项融资 | 42.61 | 83.48 | -48.96% | 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入 91,858.40 64,420.55 42.59% 归属于上市公司股东的净利润 -18,629.88 -44,691.45 58.31% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -21,722.05 -46,841.81 53.63% 经营活动产生的现金流量净额 -2,040.16 -34,587.11 94.10% 基本每 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-017 中孚信息股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-186,298,752.61 元，母公司税后净利润-17,787,742.11 元。截 至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 11,086.86 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，并结合公司经营情况以及未来发展需要，公司 2023 年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 ...