证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-007 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏建国先生 参加本次股东大会的中小股东共 4 人，代表有表决权的股份数 35,0 ...

特此公告。 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》， 同意补选王世龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 王世龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形。 本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之 一，符合相关法规的要求。王世龙先生的简历，详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮 资讯网披露的《关于公司非 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第01017号 致：江苏雷利电机股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 雷利电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德恒 （杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏雷利电机股份有限公司（以 下简称"江苏雷利"或"公司"）的委托，指派律师参加江苏雷利 2024 年第一 次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-006 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 17 日 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 6 日在巨 潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-005）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据 中国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）14:30。 （2）网络投票 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-001 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 5 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。 经审议，董事会同意补选王世龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表 了同意的独立意见。 江苏雷利电机股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

江苏雷利电机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和证券交易所股票上市规则及公司章程 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-004 江苏雷利电机股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 2024 年 1 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、财 务总监殷成龙先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举华盛先生 为审计委员会委员，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第三 届董事会任期届满 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-003 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于 修订<审计委员会工作细则>的议案》。根据《证券法》《公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提升公司规 范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相 关制度进行修订。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况： | 本次修改前的原文内容 | | 本次修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 第四十七条 | 独立董事有权向董事会提议 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | | 立董事有权向董事会提议召开临时 ...

江苏雷利电机股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责召集 与主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人 数。 第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创 ...

一、关于非独立董事兼高级管理人员辞职的情况 江苏雷利电机股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理黄文波先生提交的书面辞职报告。黄文波先生因个人原因申请辞去公司 董事、副总经理职务，辞职后黄文波先生在公司全资子公司常州工利精机科技有 限公司担任总经理职务，在控股子公司广东中山工利精机科技有限公司及太仓市 凯斯汀精密压铸有限公司担任执行董事职务，在控股子公司安徽凯斯汀科技有限 公司担任董事长职务。黄文波先生原定任期为自 2021 年 6 月 28 日起至 2024 年 6 月 27 日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江苏雷利电机股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，黄文波先生 的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截止本公告披露日，黄文波先生通过常州合利股权投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 5,140,930 股，占公司总股本的 1.62% ...