北京必创科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京必创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《内部控制管理制度》和《内部控制评价管理办法》，在公 司内部控制日常监督、专项监督基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 北京必创科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

北京必创科技股份有限公司内部控制鉴证报告 北京必创科技股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 北京必创科技股份有限公司内部控制鉴证报告 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 会计师事务所营业执照、资格证书 北京必创科技股份有限公司内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 中瑞诚鉴字[2024]第 401844 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚鉴字[2024]第 401844 号 北京必创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京必创科技股份有限公司（以下简称必创 科技公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 必创科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真 ...

2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 财务数据审计获标准无保留意见[6] - 无重大关联交易事项[7] - 无关联方占用资金情况[8] - 建立完善治理与内控体系[9][10] - 2022年激励计划首个归属期条件成就[11] 2024年计划 - 监事会继续监督履职[14][15] - 成员加强学习参加培训[15]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-010 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由监事会主席召 集，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六 层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见与 本公告同日刊登在巨 ...

北京必创科技股份有限公司 | 项目 | 2023 年 | 2022 | 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | | 0.02 | 750.00% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.12 | | -0.03 | 500.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.90% | | 0.34% | 752.94% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.93% | | -0.54% | 457.41% | 二、2023年度总体经营成果 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 89,376.21 | 71,830.50 | 24.43% | | | 营业成本 | 59,210.70 | 47,263.49 | 25.28% | | | 销售费用 | 9,422.99 | 8,356.09 | 12.77% | | | 管理费用 | 7,794.77 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开1次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年度王鑫召开1次提名委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[5][6] 议案审议情况 - 2023年相关会议审议通过提名范晋生为独立董事等议案[13] - 2023年相关会议审议通过公司2023年度董事、高管薪酬方案[15] 报告披露情况 - 2023年度公司披露《2022年年度报告》等报告，程序合法合规[12] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事按规定履职，公司支持其工作[16]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-016 1.投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的自有资金购买低风险的 理财产品，以提高资金收益。 北京必创科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：为提高资金使用效率，北京必创科技股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的金融机构（包 括但不限于银行、证券公司、信托公司等）理财产品。 2. 投资金额：公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的 自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，上述进行现金管理的额 度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3. 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资 风险，敬请广大投资者注意。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 四次会 ...

人员与业务数据 - 截至2023年底，中瑞诚合伙人34名、注册会计师242名、签过证券审计报告的10名[2] - 2023年度收入总额（未审）30058万元、审计业务收入15546万元、证券业务收入305万元[3] - 2023年上市公司审计客户1家，挂牌公司2家，同行业上市公司1家[3] 审计流程与评价 - 2023 - 2024年经多会议审议聘请中瑞诚审计及审议报表[4][6][7] - 中瑞诚为2023财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中瑞诚2023年报审计表现良好且按时完成工作[8]

公司董事会在充分考虑目前盈利规模、未来盈利预期及公司发展所处阶段等 情况下，拟定 2023 年度利润分配方案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 202,764,889 股为基数（公司无回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 20,276,488.90 元（含税）。 本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-014 北京必创科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、预案的具体内容 经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《准则解释17号》执行，无需审议[2][4] - 变更内容含完善负债划分及披露要求等三项[7] - 变更不影响财务等，不追溯调整，不损公司及股东利益[8]