北京必创科技股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项审核意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京必创科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事余华兵、崔启龙、范晋生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，与 公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系等，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

业绩总结 - 2023年计提资产减值准备15721571.64元[2] - 计提减值使2023年净利润减少13286671.65元[12] - 使归属于股东的所有者权益减少13189343.10元[12] 减值明细 - 应收商业承兑汇票坏账准备计提2905460.00元[4] - 应收账款坏账准备计提4737967.58元[5] - 其他应收款坏账准备计提845614.41元[6] - 合同资产减值准备计提492303.44元[7] - 存货跌价准备计提2282007.86元[8] - 其他非流动资产减值准备计提4458218.35元[9] 审计情况 - 计提资产减值准备经中瑞诚会计师事务所审计确认[13]

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知以电子邮件的方式于 2024 年 4 月 9 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海 淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-009 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会依据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，对 2023 年度的履职情 况作了总结，形成《北京必创科技股 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余华兵） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 必创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原 则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决 权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 | 姓名 | 召开董事会次数 | 应出席董事会次数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 余华兵 | 7 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | | | 7 | 0 | 0 | 本人余华兵，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，2000 年 4 月至 2015 年 5 月，历任中国科学院声学研究所研究实习员、助理 研究员、实验室副主任、副研究 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔启龙） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京必 创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原则 积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔启龙，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 级会计师、注册会计师。2010 年 10 月至 2013 年 12 月任中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审计经理；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计经理；2018 年 5 月至 2022 年 9 月任亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理；2022 年 10 月 1 日至今任兴 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入89376.21万元[7] - 2023年营业总收入同比增长24.43%，营业总成本同比增长20.53%[27] - 2023年营业利润同比增长393.29%，净利润同比增长498.55%[28] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计较年初下降3.60%，负债合计下降25.25%，所有者权益合计增长3.97%[19][20][21] - 2023年末母公司资产总计较年初下降16.48%，货币资金下降79.07%，应收账款下降32.39%，应收股利增长139.15%[23] - 截止2023年12月31日公司存货账面余额27129.83万元，存货跌价准备金额816.42万元[9] - 截止2023年12月31日公司商誉的账面价值为36157.99万元，占合并资产负债表归属母公司净资产的比例为28.33%[9] 现金流 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为883304306.34元[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为96266840.45元，投资活动产生的现金流量净额为 - 28399640.34元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 62028017.17元[34][35] 所有者权益 - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,252,908,263.24元，本期变动金额为减少17,629,679.65元[45] - 本期综合收益总额为11,132,307.06元，所有者投入和减少资本金额为11,725,494.51元[45] 子公司情况 - 公司纳入合并财务报表范围的下属公司有14家，较上年新增无锡中镭光电科技有限公司1家[158] - 公司对多家子公司直接或间接持股，如对无锡必创测控等直接持股比例为100%，对安徽必创智能间接持股比例为85%[160] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[146][147] - 该会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加2,443,713.86元，母公司报表增加1,004,087.14元[147] 税率情况 - 公司2023 - 2025年度减按15%的税率征收企业所得税[153] - 多家子公司在特定年度减按15%的税率征收企业所得税[153][154][155] 金融资产与负债 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[76] - 公司金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[80] 资产减值 - 公司需确认减值损失的金融资产包括应收票据等，以预期信用损失为基础计提减值准备[85] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年末进行减值测试[115] 其他资产 - 2023年末应收票据账面价值9,303,709.31元，应收账款期末账面余额为2.1712642087亿元[163][170] - 固定资产期末余额为151,982,563.08元，较期初余额下降12.72%[191] - 无形资产期末账面价值为51,714,462.56元，期初账面价值为54,593,665.22元[200]

北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应公司业务发展和管理工作的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流 程，公司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，决定对公司现有组织架 构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的 具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的 调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整前后的组织架构图如下： 调整前： 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-020 北京必创科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后： 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-011 北京必创科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价， 并出具了《北京必创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公 司监事会审阅了此报告，现发表意见如下： 北京必创科技股份有限公司监事会 2024年4月19日 2023 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 及深圳证券交易所创业板上市公司的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为 完善的治理结构和内部控制体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业 务活动的有序、有效开展，合理的控制了经营风险，维护了公司及全体股东的利 益。公司内部控制组织机构较为完整，不存在重大和重要内部控制缺陷。 综上所述，公司监事会认为，《北京必创科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》客观公正，实事求是，真实、准确地反映了公司 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范晋生） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京必 创科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着认真、负责、公正的原则 积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人范晋生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2004 年 12 月至今，任北京市金栋律师事务所主任，历任北京市金栋律师事务所律师助 理、律师。2023 年 4 月至今任必创科技独立董事。 2023 年度本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，在本人担任公司独立董 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2024年5月7日[4] - 现场会议地点为北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室[7] 议案相关 - 第9项议案为特别表决事项，需2/3以上表决权通过[10] - 中小投资者单独计票并公开披露[10] 登记信息 - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司会议室[13] 投票信息 - 网络投票代码为350667，投票简称为必创投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[22] 委托及表决意见 - 委托期限至2023年年度股东大会结束[24] - 对多项议案表决意见为同意[24]