证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-004 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份 质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 1、股东股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为控 | 本次 | 占其 | 占公 | 是否为 | | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押 | 所持 | 司总 | 限售股 | 是否为 | 质押 | 质押 | 回后质 | | 质押 | | | 第一大股 | | | | （如是， | 补充质 | 起始 | 到期 | | 质权人 | | | 名称 | | 数量 | 股份 | 股本 | | | | | 押到 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-003 北京必创科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份 质押延期购回的公告 指首发前限售股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 1、股东股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为控 | 本次 | 占其 | 占公 | 是否为限 | | | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押 | 所持 | 司总 | 售股（如 | 是否为 | 质押 | | 质押 | 回后质 | | 质押 | | | 第一大股 | | | | 是，注明 | 补充质 | 起始 | | 到期 | | 质权人 | | | 名称 | | 数量 ...

发证时间：2023 年 11 月 6 日 有效期：三年 北京必创科技股份有限公司 关于控股孙公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司江苏双利合谱 科技有限公司（以下简称"双利合谱"）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省 财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情 况如下： 企业名称：江苏双利合谱科技有限公司 证书编号：GR202332004782 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-002 本次高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新 认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，双利合谱自本次通过 高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政 策，即按 15%的税率征收企业所得税。本次通过高新技术企业认定不会对公司 2023 年度的经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-084 近日，公司收到中瑞诚出具的《中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作联 系函》，现就有关情况公告如下： 一、项目合伙人、签字注册会计师的变更情况 中瑞诚作为公司聘任的2023年度审计机构，原指派项目合伙人谌秀梅女士、签 字注册会计师邱阳先生为公司提供2023年度审计服务。因会计师事务所人员工作调 整，为更好的完成公司2023年度审计工作，现指派庞博先生担任项目合伙人，张晨 先生担任签字注册会计师，变更后公司2023年度审计签字注册会计师为庞博先生、 张晨先生。 二、本次变更的项目合伙人、签字注册会计师基本信息 项目合伙人：庞博先生，拥有19年审计经验，2018年再次成为执业注册会计师， 2023年开始在中瑞诚执业，2005年开始从事上市公司审计服务，2023年开始为本公 司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告3家。 签字注册会计师：张晨先生，拥有8年审计经验，2020年成为注册会计师，2023 年开始在中瑞诚执业，2012年开始从事上市公司审计服务，2023年开始为本公司提 北京必创科技股份有限公司 供审计服务。近三年签署上市 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-083 北京必创科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科学技 术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，具体情况如下： 企业名称：北京必创科技股份有限公司 证书编号：GR202311002511 发证时间：2023 年 10 月 26 日 有效期：三年 本次高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新 认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司通过高新技术企 业认定后，自颁发证书之日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按 15%的税率征收企业所得税。该税收优惠政策不影响公司已披露的 相关财务数据，但对公司整体经营发展将产生一定的积极影响。 特此公告。 北京必创科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京必创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京必创科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-082 北京必创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2、现场会议召开的时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 11月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入158,640,265.16元，同比减少9.34%；年初至报告期末营业收入565,075,231.50元，同比增加10.19%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入5.650752315亿元，较上期5.1281913854亿元增长10.20%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润977,446.11元，同比增加246.60%；年初至报告期末为15,298,156.62元，同比减少23.28%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,204,959.05元，同比减少111.12%；年初至报告期末为7,975,527.76元，同比减少53.84%[4] - 公司2023年第三季度净利润为15,557,305.31元，上年同期为21,459,020.88元[22] - 归属于母公司股东的净利润为15,298,156.62元，上年同期为19,939,217.91元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7,854,052.25元，同比增加740.12%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为594,974,332.80元，上年同期为551,149,410.87元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7,854,052.25元，上年同期为 - 1,226,957.51元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,868,922.11元，上年同期为 - 13,244,965.58元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,729,297.88元，上年同期为 - 42,135,237.19元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 57,291,613.34元，上年同期为 - 52,311,570.33元[24] - 期末现金及现金等价物余额为329,491,087.34元，上年同期为300,211,804.51元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,613,924,241.83元，较上年度末减少3.08%；归属于上市公司股东的所有者权益1,253,667,897.34元，较上年度末增加2.24%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计16.1392424183亿元，较年初16.6513842734亿元下降3.07%[17][18][19] - 2023年9月30日，公司流动资产合计9.1322134264亿元，较年初9.5280535959亿元下降4.15%[17] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计7.0070289919亿元，较年初7.1233306775亿元下降1.63%[18] - 2023年9月30日，公司流动负债合计3.1445710498亿元，较年初3.8885857559亿元下降19.13%[18] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计0.3683544545亿元，较年初0.4109082177亿元下降10.35%[18] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计12.626316914亿元，较年初12.3518902998亿元增长2.22%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益78,976.03元，年初至报告期末为16,070.89元；计入当期损益的政府补助本报告期为4,109,366.68元，年初至报告期末为9,141,539.89元[6] 应收票据与借款情况 - 应收票据期末数12,666,158.90元，较期初增加68.33%，主要系未到期承兑汇票增加[8] - 短期借款期末数20,015,972.22元，较期初减少65.12%，主要系偿还银行贷款[8] 应付职工薪酬情况 - 应付职工薪酬期末数11,067,657.39元，较期初减少61.20%，主要系发放上年度年终奖金[8] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数21,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股情况 - 代啸宇持股比例13.89%，持股数量28,170,246股，质押16,820,000股[11] - 陈发树持股比例7.99%，持股数量16,192,557股，为无限售条件股东[11] - 丁良成持股比例5.26%，持股数量10,672,885股，限售股8,154,664股[11][14] - 中泰证券资管相关资管计划持股比例4.96%，持股数量10,050,000股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数39,756,566股，本期增加165,452股，期末总数39,922,018股[14] 限制性股票激励计划情况 - 2023年7月19日，2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次11.35万股归属股份上市流通[15] - 本次归属完成后，公司总股本由202,651,389股变更为202,764,889股[15] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本5.5632549796亿元，较上期4.8655213499亿元增长14.34%[21] 投资收益情况 - 2023年前三季度，公司投资收益为 - 42.778537万元，较上期 - 31.687365万元亏损扩大[21] 其他收益情况 - 2023年前三季度，公司其他收益为1155.082799万元，较上期361.765938万元增长219.29%[21] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.0759元，上年同期为0.10元[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-080 北京必创科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 拟聘任的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中瑞诚"）。 2、 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）。 4、 公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 公司于2023年10月27日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中瑞诚负责公司2023年报审计和内控鉴证 的工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 3、 变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续4年为北京必创科技股份有 限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院 国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公 ...

北京必创科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京必创科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有 ...