证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-068 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 7 月 26 日以通讯送达的方 式送达了公司全体监事。本次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯参会的方式召开， 会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。《2024 年半年度报告》及摘要具体内容详见 202 ...

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 风险提示与应对 - 公司存在宏观经济、行业、毛利率下降、应收账款等风险，应对措施详见报告第三节第十部分[6] - 公司面临宏观经济、市场竞争等因素对盈利能力的冲击风险[168][169] - 为应对毛利率降低风险，公司将加大研发、结合市场需求、创新运营、优化产品结构及工艺流程[169] - 报告期期末公司应收账款账面价值90730.16万元，占资产总额的26.99%，存在不能按期或无法回收风险[192] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[15] 公司收购 - 公司于报告期内收购陕西盛弘电气有限公司为全资子公司[15] - 2024年公司收购陕西盛弘电气有限公司，对生产经营和业绩无重大影响[189] 财务报告差异 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[24] 公司注册 - 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报[22] 董事会会议 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[28] 备查文件 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[12] 公司关键人员 - 法定代表人是方兴[13] 保荐与审计机构 - 保荐机构是民生证券股份有限公司，审计机构是致同会计师事务所（特殊普通合伙）[15] 财务数据 - 2024年半年度营业收入14.31亿元，较上年同期增长29.84%[44] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较上年同期增长0.02%[44] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣非净利润1.73亿元，较上年同期增长1.77%[44] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5345.31万元，较上年同期下降138.66%[44] - 2024年半年度基本每股收益0.5865元/股，较上年同期下降0.37%[44] - 2024年半年度加权平均净资产收益率11.89%，较上年同期下降3.67%[44] - 2024年半期末总资产33.61亿元，较上年度末增长0.40%[44] - 2024年半期末归属于上市公司股东的净资产15.68亿元，较上年度末增长7.96%[44] - 2024年上半年公司实现营业收入14.31亿元，同比增长29.84%，归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，同比增长0.02%[76] - 工业配套电源销售收入2.51亿元，同比增长17.38%；新能源电能变换设备销售收入4.65亿元，同比增长19.59%；电动汽车充电设备销售收入5.56亿元，同比增长44.83%；电池检测及化成设备销售收入1.26亿元，同比增长35.45%[76] - 2024年上半年营业收入14.31亿元，同比增长29.84%；营业成本8.65亿元，同比增长34.20%[140] - 2024年上半年销售费用1.77亿元，同比增长29.89%；管理费用5876.95万元，同比增长37.77%[140] - 2024年上半年研发投入1.26亿元，同比增长33.26%[140] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5345.31万元，同比下降138.66%[140] - 截至2024年6月30日，货币资金4.29亿元，占总资产比例12.75%，较上年末下降3.43%[142] - 截至2024年6月30日，应收账款9.07亿元，占总资产比例27.00%，较上年末上升3.51%[142] - 截至2024年6月30日，存货7.92亿元，占总资产比例23.57%，较上年末上升1.86%[142] - 截至2024年6月30日，短期借款1.37亿元，占总资产比例4.08%，较上年末上升1.79%[144] - 截至2024年6月30日，合同负债2.25亿元，占总资产比例6.70%，较上年末下降1.79%[144] 公司业务 - 公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域应用，提供多种产品及解决方案[48] - 公司产品广泛应用于石油矿采、轨道交通等多个行业[48] - 新能源电能转换设备包括模块化储能变流器等，可实现储能电池与电网高效双向能量转换和传输[51] - 电动汽车充电桩产品有直流桩和交流桩等，充电桩模块涵盖15kW、20kW、30kW、40kW等功率等级[52] - 电池化成与检测设备有锂电池、铅酸电池系列，适用于电池研发及制造工序[75] - 公司采用“产品线 + 支持平台”运营模式，支撑实现成为世界级电力电子技术公司愿景[77] 研发与生产 - 公司研发分概念、计划、开发、中试和量产五个阶段[58] - 销售支持部门汇总需求信息反馈给计划管理部门，经核算审批后采购人员下发订单[60] - 公司从事印制电路板装配等生产环节，结构件组装等外协加工，原材料对外采购，备有少量安全库存[61] - 新产品研发有概念、计划、转中试、转量产四次重大决策评审[89] - 公司在深圳利用外协加工模式，产品采用模块化设计，先生产模块再生产整机[90] 行业政策与市场情况 - 国家发改委2023年颁布《电能质量管理办法（暂行）》，促进行业发展[80] - 2024上半年光伏新增装机规模达102.48GW，同比增长30.68%，光伏主材累计出口额189.79亿美元，同比减少35.07%，公司下游客户需求带动相关产品销售收入稳定增长[82] - 2024上半年新增充电基础设施164.7万台，同比增长14.2%，新增公共充电桩39.6万台，同比增长12.7%，新能源汽车国内市场销售量达494.4万辆，车桩增量比为3:1[83] - 到“十四五”末，国内要形成能满足超2000万辆电动汽车充电需求的基础设施体系；到2025年，配电网具备约5亿千瓦分布式新能源、1200万台充电桩接入能力[83] - 2035年欧洲大型卡车和公交车碳排放量需减少65%，2040年需减少90%；新型城市公交车2030年排放量需减少90%，2035年成为零排放车辆[85] - 截至2023年9月，欧洲新能源车保有量超1000万辆，公共领域车桩比达16.34[85] - 2026年欧洲主要道路至少每60公里有一个充电桩，2030年日本全国充电桩达30万个[93] 销售模式 - 公司各事业部采用不同销售模式，如工业配套电源等事业部自主销售为主，充电及服务事业部提供增值服务促成销售[87] 货币资金受限 - 截至报告期末货币资金期末账面价值86,756,945.72元，受限原因是履约保函、质量保函、投标保函和票据保证金[111] 募集资金项目 - 募集资金承诺投资项目小计承诺投资29,591.71，实际投资29,768.77，投资进度95.62%，累计实现效益28,970.31[134] 技术创新与合作 - 公司首创多分支储能变流器，减少电池簇并联，降低电池损耗，提升系统性能与效率[125] - 公司已和不同合作伙伴在缅甸、印尼、泰国和非洲等地区建设一体化储能系统[126] - 公司为欧美市场需量电费管理与新能源消纳提供高效解决方案[126] 客户合作 - 公司已为CATL、亿纬锂能等众多行业重要客户供货[129] 锂电池市场占比 - 全球锂电池出货量中动力占比72%，消费电池占比16%，储能电池占比12%[148] 金融资产与负债 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2.6371712829亿元，本期公允价值变动损益为321.255161万元，本期购买金额为5000万元，本期出售金额为1.5275835115亿元，期末数为1.6417132875亿元[151] - 其他非流动金融资产期初数为520万元，本期出售金额为91.17699万元，期末数为428.82301万元[151] - 金融资产小计期初数为2.6891712829亿元，本期公允价值变动损益为321.255161万元，本期购买金额为5000万元，本期出售金额为1.5367012105亿元，期末数为1.6845955885亿元[154] - 金融负债期初数和期末数均为0元[154] 委托理财 - 公司委托理财合计金额为3亿元，收益为585.79万元，实际收回84.25万元[158][159] - 报告期内公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额26000万元，未到期余额16000万元，无逾期未收回金额及已计提减值金额[180] 子公司财务情况 - 惠州盛弘电气有限公司总资产为22935.95万元，净资产为 - 549.34万元，营业收入为4825.01万元，营业利润为 - 833.51万元，净利润为 - 836.28万元[162] - 西安盛弘电气有限公司总资产为5938.36万元，净资产为 - 2245.81万元，营业收入为3894.95万元，营业利润为700.48万元，净利润为664万元[166] - 深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司总资产为1374.19万元，净资产为779.37万元，营业收入为1113.52万元，营业利润为 - 452.64万元，净利润为 - 450.42万元[166] 限制性股票激励计划 - 2023年公司对200名激励对象分两批次办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事宜，第一批199人可归属133.26万股，第二批1人可归属3.2万股，4月11日完成第一批归属登记[176] - 2024年公司为225名激励对象办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期股份归属，首次授予141.8463万股，预留授予37.3222万股，合计179.1685万股[199] 股东大会 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为27.28%，于2024年4月15日召开并披露决议[195]

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市盛弘电气股份有限公司 单位：万 元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 期末占用资 金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 - - 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及 附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年 用累计发生金额 | 1-6 月占 | 2024 年 占用资金的利 | 1-6 月 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-067 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 7 月 26 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯会议的方式 召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司 全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-067 本议案已经审计委员会审议通过。 3、审议通过了《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》 公司的 2024 年度新增日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，交 易价格由双方依照市场价格协商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵 ...

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 于2024 年7月30日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-072 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 根据实际经营发展的需要，公司拟增加与关联方深圳永泰数能科技有限公司 （以下简称"深圳永泰"）及其子公司、控股子公司的关联交易，2024年度累计 发生关联交易不超过1200万元。 基于以上关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 （一）深圳永泰 1、基本情况 名称：深圳永泰数能科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5EWLWD0A 类型：有限责任公司 法定代表人：盛剑明 关联交 易类别 关 联 人 关联交易 内容 关联交易 定价内容 新增预 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度 ESG 报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度 ESG 报告 2024 年 7 月 | 1. | | 关于本报告 4 | | --- | --- | --- | | 2. | | 董事长致辞 6 | | 3. | | 走进盛弘股份 8 | | | 3.1 | 公司概况 8 | | | 3.2 | 服务与解决方案 9 | | | 3.3 | 业务运营布局 10 | | 4. | 我们的 | 2023 11 | | | 4.1 | 年度亮点绩效 11 | | | 4.2 | 年度大事件 12 | | | 4.3 | 核心资质&荣誉 13 | | 5. | | 专题一：领超充之风，驭向"充电自由" 15 | | | 5.1 | 政策与技术叠加，迈入"超充"新时代 15 | | | 5.2 | 车桩共进方能超充 17 | | | 5.3 | 盛弘股份全力支持超充建设 17 | | 6. | | 专题二：助力乡村振兴，打通新能源汽车下乡的最后一公里 20 | | | 6.1 | 新能源汽车乡村渗透率低，充换电基础设施存短板 21 | | | 6.2 | 国家政策引导 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-071 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行 了普通股（A股）股票2,281万股，发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月 16日，本公司共募集资金32,892.02万元，扣除发行费用3, ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-066 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八 次会议，2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-060 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代 表认真审议，会议选举刘倩文女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附 件）。刘倩文女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第 四届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 1 日 1 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘倩文女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证 监会及其 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-061 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长方兴先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议， 通知召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技 工业园 2 区 6 栋 5 楼公司会议室。 二、出席的股东情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 28 名。参 与现场投票和网络投票的 28 名股东及股东代理人代表有表决权的股份总数 69,666,099 股，占上市公司有表决权的股 ...