证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-065 深圳市盛弘电气股份有限公司 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。 本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 42.61 元/股（含）。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分 别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-104）、《回购报告书》（公告编号：2023- 106）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的规定，现将公司截至目前的回购股份进展 情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-063 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯的方式 召开，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经监事会同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会 成员后以通讯送达方式临时发出。会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 同意选举郭斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市盛弘电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受 深圳市盛弘电气股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 本次股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-062 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯的方式 召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后以通讯送达方式临时发出。本次会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事一致同意，选举方兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-064 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选 举的相关议案并于同日召开公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、副董事长、第四届董事会各专 门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书、证券事务 代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：方兴先生（董事长）、肖瑾女士（副董事长）、杨柳女士、魏 晓亮先生、李晗先生。 独立董事：闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在充电桩和储能两个领域的业务发展情况,包括国内市场和海外市场的拓展 [1][2][3][4][5][6][9] - 充电桩行业的发展趋势,包括政策支持、需求增长、技术升级等 [7][8][9] - 储能行业的发展趋势,包括政策变化、成本下降、市场化进程等 [10][11][12][13][14][15][16] - 公司在充电桩和储能领域的竞争优势,包括技术、成本控制、产品布局等 [3][4][5][18][19][20] - 公司未来3-5年的业绩预测和估值分析 [21][22] - 公司面临的主要风险,包括政策变化、海外市场拓展等 [22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在海外市场的拓展情况如何,未来发展前景如何? [2][9] **Jiazhen Zhao 回答** 公司已经在欧美等海外市场取得了一定的认证和订单突破,未来海外市场的收入增长空间较大,预计未来3-5年内海外业务将实现快速放量增长 [2][9] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在储能领域的竞争优势和发展前景如何? [10][11][12][13][14][15][16] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在储能领域具有较强的成本控制能力和技术优势,随着政策支持力度加大和市场化进程加快,公司储能业务未来发展前景良好,预计未来3-5年内将实现快速增长 [10][11][12][13][14][15][16] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的整体业绩预测和估值分析如何? [21][22] **Lei Chen 回答** 公司未来3-5年营收和毛利率有望保持稳定增长,预计2023-2026年营收年复合增长率为30.6%,给予公司25倍PE,目标价42.6亿元。主要风险包括政策变化和海外市场拓展 [21][22]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司起家于电动智能控制设备,后拓展至新能源电力电子设备,包括充电桩和储能系统等 [1][4][5] - 公司产品具有模块化设计,在电能质量控制和效率方面具有优势 [4][5] - 公司近年来充电桩和储能业务占比快速提升,2023年已达66% [5] - 公司整体营收和利润保持高速增长,毛利率维持在40%以上的高水平 [5][6] - 公司研发投入较高,持续推出新产品迭代,形成技术壁垒 [6] - 公司海外业务发展迅速,已获得欧美等地区的认证,未来有望快速放量 [3][20] 行业发展趋势 - 国内充电桩建设加速,但公共充电桩覆盖率还有较大提升空间 [7][8] - 未来对高压快充直流充电桩的需求将进一步提升 [8][9] - 新能源汽车正从400V向800V高压平台升级,对充电速度和倍率的需求不断提升 [9] - 国内各地方政府出台利好政策,进一步推动充电桩基础设施建设 [10] - 相比国内,欧美充电桩建设进度较为落后,存在较大发展空间 [10] 储能行业发展 - 今年以来国内储能需求快速提升,前5个月EPC招标和中标数据同比翻倍 [11][12] - 新能源项目必须配备储能,带动储能需求快速增长 [11][12] - 未来新国标对储能容量定义的变化,将带来40%-50%的超配需求 [13][14][15] - 随着成本下降和电网调用频率提升,储能项目经济性明显改善 [16][17] - 美国等海外市场储能需求旺盛,2024年有望实现61%的同比增长 [17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在充电桩和储能业务方面的竞争优势体现在哪些方面? [19][20][21] **公司回应** 1) 公司产品具有模块化设计,在电能质量控制和效率方面具有优势 2) 公司已全面完成海外主要认证,产品矩阵不断丰富,为未来海外快速拓展奠定基础 3) 公司PCS产品在国内外市场均处于领先地位,增速高于行业平均水平 问题2 **分析师提问** 公司未来在充电桩和储能业务方面的发展前景如何?预计未来几年的收入和利润水平? [22][23] **公司回应** 1) 充电桩业务未来3年有望保持50%左右的高速增长,毛利率维持稳定 2) 储能业务随着成本下降和电网调用频率提升,毛利率有望进一步提升 3) 预计公司2024-2026年营收和利润将分别达到53.7亿、90亿元,净利率约31% 问题3 **分析师提问** 公司未来发展可能面临的主要风险有哪些? [23] **公司回应** 1) 海外市场拓展进度和政策风险 2) 未来产品价格和毛利率下降的风险

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月完成了于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期限制性股票归属登记工作，导致公司总股本发生了变化，因此对公司章程 中注册资本相关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 30,929.3725 | 万元。 | 31,108.5410 万元。 | | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 公司的股份总数为 | | 30,929.3725 | 万股。公司发行的股份全 | 31,108.5410 万股。公司发行的股份全 | | 部为普通股。 | | 部为普通股。 | 除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。 深圳市盛弘电气股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监 | 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

√是 □否 一、被提名人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 1 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会现就提名闫晓慧为深圳市盛 弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...