会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 2024年担任相关委员会职务并履职[4] - 2024年与内部审计等积极沟通[5] - 2024年多种方式联系公司人员[6] - 2024年对公司现场检查[6] - 2024年履职，2025年继续履职提建议[9] 合规情况 - 报告期内关联交易审核决策合规，定价公平[7] - 按时编制披露定期报告，程序合规，数据详实[7] - 限制性股票激励计划流程及披露合规[9] 重要审议 - 2024年3月25日审议激励计划归属条件成就等议案[8] - 2024年3月25日、4月15日审议续聘审计机构[8]

2024年履职情况 - 独立董事参加董事会会议9次、股东大会2次[1] - 召开4次独立董事专门会议[3] - 对多项议案、报告审查，监督薪酬体系[2][3] - 与多机构沟通，核查公司情况[4][5] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[6]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事出席2次股东大会，出席率100%[2] - 独立董事出席9次董事会，通讯参会9次，出席率100%[4] 议案审议 - 2024年3月15日同意下属公司收购参股公司股权暨关联交易议案[6] - 2024年3月22日同意2023年度利润分配等多项议案[6] - 2024年5月21日同意调整下属公司收购参股公司股权价格暨关联交易议案[7] - 2024年7月26日同意2024年度新增日常关联交易预计议案[7] - 2024年3月25日、4月15日审议通过续聘2024年度审计机构议案[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露定期报告，经审议通过[8] 激励计划 - 公司限制性股票激励计划审议流程及信息披露合规[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事诚信履职，维护股东利益[11] - 2025年将继续承担义务，履行职责[12] - 与内部审计等就公司情况深入交流[10] - 与公司人员密切联系提建议[10][11] - 对公司现场检查，关注经营等情况[11] - 关注外部环境及市场变化影响[11] - 督促公司规范运作，提升管理水平[10][11] - 将加强学习，关注中小股东权益[12] - 在董事会发挥参与决策等作用[11]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 执业情况 - 近三年致同所受行政处罚2次、监管措施15次等[5] - 58名从业人员受行政处罚11次、监管措施16次等[5] 审计相关 - 2025年度审计费用100万元（不含食宿）[9] - 公司审计委员会同意续聘致同[11] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议[11] - 续聘议案尚需提交2024年年度股东大会审议[12]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超65000万元的担保额度，其中惠州盛弘不超5000万元、苏州盛弘不超20000万元、盛弘新能源不超20000万元、陕西盛弘不超20000万元[2] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例为35.75%[7] - 截至公告日，公司及子公司不存在对外担保及涉及诉讼的担保事项[21] 子公司财务数据 - 惠州盛弘截至目前资产负债率为97.95%，新增担保额度5000万元，占比2.75%[4] - 苏州盛弘截至目前资产负债率为54.11%，新增担保额度20000万元，占比11.00%[4] - 盛弘新能源截至目前资产负债率为81.19%，新增担保额度20000万元，占比11.00%[7] - 陕西盛弘截至目前资产负债率为0.21%，新增担保额度20000万元，占比11.00%[7] - 苏州盛弘2024年末总资产229237040.56元，总负债224542111.26元，净资产4694929.30元[11] - 苏州盛弘2024年度营业收入112779982.94元，利润总额2339316.03元，净利润1822241.60元[11] - 盛弘新能源2024年末总资产338206367.43元，总负债183019127.98元，净资产155187239.45元[12] - 盛弘新能源2024年度营业收入82784243.88元，利润总额 - 9812149.92元，净利润 - 3590128.91元[12] - 2024年末陕西盛弘总资产52,138,476.92元，总负债108,516.86元，净资产52,029,960.06元[16][17] - 2024年度陕西盛弘营业收入为0，利润总额 - 989,505.14元，净利润 - 989,473.42元[17] 公司整体财务数据 - 2024年末公司总资产169,924,853.45元，较2023年末增长约213.9%[14] - 2024年末公司总负债137,965,551.35元，较2023年末增长约60.4%[14] - 2024年末公司净资产31,959,302.10元，2023年末为 - 31,889,762.07元[14] - 2024年度公司营业收入123,493,252.67元，较2023年度增长约190.4%[14] - 2024年度公司利润总额5,975,563.69元，2023年度为 - 34,557,614.99元[14] - 2024年度公司净利润14,487,667.57元，2023年度为 - 34,365,109.39元[14]

业绩数据 - 2024年度公司实现销售收入303,617.07万元[7] - 2024年营业总收入30.36亿元，较2023年增长14.53%[35] - 2024年净利润4.24亿元，较2023年增长5.81%[36] - 2024年基本每股收益1.3843元，较2023年增长6.10%[37] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收账款原值为90,614.92万元[14] - 截至2024年12月31日，坏账准备余额为5,216.75万元[14] - 2024年公司资产总计期末余额为36.71亿元，期初余额为33.48亿元，增长9.65%[29][30][31] - 2024年负债合计期末余额为18.52亿元，期初余额为18.92亿元，下降2.12%[30][31] - 2024年所有者权益合计期末余额为18.19亿元，期初余额为14.55亿元，增长25.01%[31] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为363,657,398.06元，2023年为438,569,089.31元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 301,833,199.21元，2023年为 - 238,777,655.89元[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.1931360994亿美元，上一年为 -0.654713492亿美元[45] 股本变动 - 2024年3月总股本增加至311085410股[66] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年04月02日[3] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[3] 业务相关 - 公司主营业务为电力电子技术，从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务[7] - 公司主要产品包括工业配套电源、电动汽车充电桩等[7] 会计政策 - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件可资本化[177] - 以权益结算的股份支付按授予职工权益工具公允价值计量[197] - 以现金结算的股份支付按承担负债公允价值计量[199]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易总额预计不超20,522万元[1] - 2025年截至3月21日已发生关联交易金额为2,291.68万元[3] - 上一年度关联交易实际发生额为9,584.87万元[3] 各关联方交易情况 - 向可立克科技采购磁性器件预计14,300万元，2025年截至3月21日已发生2,073.49万元，上一年发生额7,648.74万元[3] - 向东莞兴康采购五金构件预计500万元，2025年截至3月21日已发生4.85万元，上一年发生额136.92万元[3] - 向盛弘艾苏娜购买服务预计100万元，2025年截至3月21日已发生0万元，上一年发生额18.34万元[3] - 向深圳永泰销售产品预计600万元，2025年截至3月21日已发生7.70万元，上一年发生额307.73万元[3] - 向盛弘艾苏娜销售户储OEM产品预计5000万元，2025年截至3月21日已发生199.65万元，上一年发生额1,458.11万元[3] 关联交易占比与差异 - 上一年度向可立克科技采购磁性器件实际发生额占同类业务比例4.51%，与预计金额差异 -43.34%[5] - 上一年度向盛弘艾苏娜销售户储OEM产品实际发生额占同类业务比例97.52%，与预计金额差异45.81%[5] - 2024年度关联交易实际发生额合计9640.12，预计额度合计22330，实际较预计有较大差异[7] 关联方财务状况 - 可立克科技注册资本42600万人民币，截至2024年9月30日总资产403635.19万元，净资产190363.11万元，2024年1 - 9月营业收入115850.57万元，净利润4916.52万元[8][9] - 东莞兴康注册资本1500万人民币，截至2024年12月31日总资产12898万元，净资产6972万元，2024年度营业收入20306万元，净利润1125万元[11][12] - 深圳永泰注册资本11457.645968万元人民币，截至2024年12月31日总资产149900万元，净资产34083万元，2024年1 - 12月营业收入73045万元[13][14] - 盛弘艾苏娜截至2024年12月31日总资产为1377.29万元，净资产为320.77万元，2024年1 - 12月营业收入为2423.70万元，归属于公司股东的净利润为 - 921.94万元[18] 关联关系与决策 - 公司控股股东方兴与可立克科技发起人股东肖瑾为夫妻关系[9] - 东莞兴康控股股东盛剑青为公司持股5%以上股东盛剑明胞兄，东莞兴康持股5%以上股东项勇为公司控股股东方兴妹夫[12] - 深圳永泰是公司持股5%以上股东盛剑明控制的公司[15] - 公司与盛弘艾苏娜发生的交易构成关联交易[18] - 董事会授权董事长在2025年日常关联交易范围内签订有关协议/合同[20] 交易评价 - 公司独立董事认为2024年度关联交易实际发生额低于预计总额符合公司经营状况，不影响上市公司和中小股东利益[7] - 可立克科技、东莞兴康、深圳永泰财务状况良好，具备履约能力，交易合同有效执行[10][12][16] - 关联交易均以公平市场价格进行，采购、租赁房屋定价不偏离第三方同类标准[20] - 销售商品价格不偏离第三方同类商品价格，基于同一报价机制收费[20] - 2025年度日常关联交易预计事项经独立董事审核，定价公允合理[23] - 监事会认为2025年度日常关联交易必要，遵循市场原则，不损害利益[24]

业绩数据 - 2024年公司营业收入30.36亿元，同比增长14.53%[19] - 2024年归属母公司股东的净利润4.29亿元，同比增长6.49%[19] - 2024年经营活动产生的现金流净额3.64亿元[19] - 2024年基本每股收益1.38元/股，同比增长6.08%[21] - 工业配套电源2024年营收6.03亿元，营收占比19.86%[14] - 新能源电能变换设备2024年营收8.57亿元，营收占比28.23%[14] - 电动汽车充电机2024年营收12.16亿元，营收占比40.04%[16] - 2023 - 2024年公司现金分红合计2.58亿元，占2023 - 2024年净利润总额的30.97%[116] 用户数据 - 公司充电桩覆盖全球超50座国家及城市，全球5600万电动汽车车主中每7个有1个选择盛弘充电桩[64] - 报告期内全球落地标杆场站超6000座，一年服务超1000万辆新能源汽车[64] 未来展望 - 公司从以硬件为主向软硬件一体的智慧能源解决方案提供商升级[12] - 公司从以国内为中心向全球化企业升级[12] - 公司从以服务中小客户为主向全球Top级客户可信赖的合作伙伴升级[12] - 公司以2024年为基准年，每年目标减少2%的能源强度和碳排放强度[91] 新产品新技术研发 - 储能板块推出全球首款模块化2.5MW储能变流器，整机效率高达99%[6] - 公司盛弘天玑1,440kW超充堆充电效率和翻台率较传统超充方案提升30%[42] - 公司盛弘天玑超充堆系统材料成本至高降低80%，电损率降低1%，整站一次投资成本下降10%[42] - 公司盛弘天玑兆瓦超充解决方案支持800A双枪液冷超充终端和400A双枪风冷超充终端灵活搭配[42] - 公司盛弘天玑超充堆系统采用兼容五芯铝电缆设计，800A双枪液冷超充终端一桩双枪设计成本下降30%[42] - 公司盛弘瑶光7kW*2双枪智能交流桩解决方案完善乡村全场景智慧充换电解决方案[53] - 6月13日，公司在SNEC 2024展会现场发布“光储充放”智慧能碳场站解决方案[57] - 公司首创技术使能源利用率至少提升20.1%[58] - AVC - RTS - P - 300K - 208V实时控制型动态电压调节器电压补偿范围0%-130%，2ms极速响应电压波动，最快3s补能[198] - AVC - RTS - P - 300K - 208V实时控制型动态电压调节器运行效率99.4%+，行业平均效率为99%[198] 市场扩张和并购 - 报告期内德国分公司启用[63] - 公司在安徽长丰县布局30座充电站，在六安设立22个快充车位，在太湖公交充电站规划44个快充车位[56] - 车电新能源与公司合作共建佛山兆瓦超充站双枪并充Max1,600A[50] - 小桔充电等与公司合作共建广州兆瓦超充站可同时为48辆新能源车充电[50] - 武汉城投与公司共建新能源下乡项目，首批60个农村充电桩覆盖60个行政村[54] - 公司与晶澳科技打造40.8MW分布式光伏 - 充电桩项目，预计年发电量超4000万kWh，每年减排二氧化碳40000吨[59] 其他新策略 - 公司建立以董事会为最高决策机构的ESG治理架构[75] - 2024年高层及各部门绩效指标含ESG考核指标，各类指标绩效占比5%-30%，各部门ESG指标考核占比30%及以上[78][79] - 报告期内初步搭建符合4A架构的公司数字化基础[141] - 数字化投入约占归属于上市公司股东净利润的3.50%[148] - 公司构建一体化应用平台，打通全链条各环节[145] - 公司以数据治理为核心，实现业务对象数字化等管理[147] - 公司制定系列信息安全管理制度，建立信息安全管理架构[149] - 公司建立以集团质量部为中心的质量管理架构[161] - 公司建立“产品线 + 支持平台”创新管理模式，拥有深圳及西安两大研发基地[185] - 公司进一步强化DCI机制，在供应链系统内开展lean&6sigama项目[173] - 公司建立有害物质管理体系，2024年5月通过IECQ QC080000: 2017认证[179]

业绩总结 - 2024年度各项资产减值准备共34,068,377.91元，影响利润总额同额[1][8] - 2024年12月31日核销多项资产，减少利润总额564,724.81元[2][8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月3日[2]